Постанова

від 18.04.2011 по справі 4-1097/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1097/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 18 апрел я 2011 года

Судья Ворошиловского р айонного суда города Донецка Кутья С.Д., рассмотрев материа лы уголовного дела № 80-11-03-0071, возб ужденного по признакам ст. 358 ч .2 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Из представления следу ет, что примерно в марте 2009 года , точное время и место не устан овлено, неустановленное лицо , осознавая противоправный х арактер своих действий, дейс твуя умышленно, повторно, исп ользуя компьютерную технику , путем внесения заведомо лож ных сведений, полностью не от вечающих действительности, и зготовило налоговую деклара цию по налогу на добавленную стоимость за март 2009 года и при ложение № 5 к этой декларации - расшифровки налоговых обяза тельств и налогового кредита в разрезе контрагентов, в кот орые внесло ложные сведения о формировании налогового кр едита для СПД (юридического л ица) - ООО «Интерпласт-Синтез» (ЕГРПОУ 36305936), а также в указанны х документах поставило подпи си от имени директора данног о предприятия и оттиск печат и.

Кроме того установлено, что ООО «Интерпласт - Синтез»и ря д других субъектов предприни мательской деятельности (СПД и юридических лиц), в том числ е ООО "КОМПАНИЯ "ВИНЦЕРЕ" (ЕГРП ОУ 34990470) занимаются незаконной деятельностью направленной на оказание услуг предприят иям различных форм собственн ости по незаконному формиров анию и возмещению налога на д обавленную стоимость, продаж е фиктивно сформированного Н ДС, при проведении экспортно -импортных операций, транзит у и переводу безналичных ден ежных средств в наличные, для которого в Донбасском филиа ле АО "РОДОВИД БАНК" г. Донецк М ФО 394512 открыт расчетный счет, и спользуемый неустановленны ми лицами для совершения нез аконных финансово-хозяйстве нных операций. ,

18 апреля 2011 года старший сл едователь следственного отд ела «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, обратилс я в суд с представлением о про ведении в Донбасском филиале АО "РОДОВИД БАНК" г. Донецк МФО 394512 выемки документов ООО "КОМ ПАНИЯ "ВИНЦЕРЕ" (ЕГРПОУ 34990470).

Изучив материалы уголов ного дела, суд считает, что пре дставление следователя подл ежит удовлетворению, в связи с чем, с целью всестороннего, полного и объективного рассл едования уголовного дела, уч итывая что документы, имеющи е значение для дела находятс я в Донбасском филиале АО "РОД ОВИД БАНК" г. Донецк МФО 394512, руко водствуясь ст.ст. 22, 178 УПК Украи ны, Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Раскрыть банковскую тай ну и провести в Донбасском филиале АО "РОДОВИД БАНК" г. До нецк МФО 394512, выемку следующ их документов:

1. Выписок на бумажн ых и магнитных носителях, сод ержащих сведения о движении

денежных средств по счету № 2600901068 (укр. грн., доллар США) предприятия ООО

"КОМПАНИЯ "ВИНЦЕРЕ" (ЕГРПОУ 34990470) -

за период с момента открыт ия счета по настоящее время (с обязательньм указанием полн ого наименования плательщик а, получателя и их реквизитов (в том числе кодов ЕГРПОУ, бан ковских реквизитов, номеров текущих счетов), суммы денежн ых средств, назначения плате жей).

2. Юридических дел, ка рточек с образцами подписей и оттисков печатей, документ ов по установке и обслуживан ию банковской расчетной сист емы «Клиент-Банк»клиентов ОО О "КОМПАНИЯ "ВИНЦЕРЕ" (ЕГРПОУ 3499 0470).

3. Платежных документо в, подтверждающих дальнейшее движение денежных средств п о приходно-расходным операци ям по счету указанного предп риятия за период с момента от крытия счета по настоящее вр емя (чеки, ордера, векселя, рее стры и т.п.), а также

2.

документы, подтверждающи е снятие со счета наличных д енежных средств (чеки, плате жные поручения, векселя, дове ренности и другие документы) .

4. Документов, подтв ерждающих оформление и выдач у пропусков (постоянных и раз овых) в помещение Донбасском филиале АО "РОДОВИД БАНК" г. До нецк МФО 394512, представителям ОО О "КОМПАНИЯ "ВИНЦЕРЕ" (ЕГРПОУ 3499 0470) за период с момента открыти я счета по настоящее время.

5. Документов, послужив ших основанием для выдачи пр едставителям ООО "КОМПАНИЯ "В ИНЦЕРЕ" (ЕГРПОУ 34990470) банковских выписок и непосредственно п одтверждающих их передачу (п исьма, доверенности и другие документы).

6. Кредитных дел по выда че данному предприятию креди тов (открытии кредитных лини й) за период с 01.01.2009г. по настояще е время.

Постановление напечата но в совещательной комнате и обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского рай онного суда

г. Донецка С.Д. Кутья

Постановление мне объяв лено:

2011г.