Постанова

від 16.03.2011 по справі 4-1097/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

Дело № 4-1097/11

03 марта 2011 года судья Приморского районного суда г. Одессы Кичмаренко С.Н., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Одесской области ОСОБА_1, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну, в филиале ОАО Морской транспортный банк (МФО 384748) -

У С Т А Н О В И Л:

20 июля 2010 года следователем СО Суворовского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области ОСОБА_2, возбуждено уголовное дела по факту присвоения денежных средств должностными лицами ООО Риалстройсервис по признакам преступления предусмотренного ст. 191 ч. 5 УК Украины.

03 марта 2011 года старший следователь по ОВД СУ ГУМВД Украины в Одесской области ОСОБА_1, обратилась в суд с представлением, согласованным с прокурором, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну, в филиале ОАО Морской транспортный банк (МФО 384748).

В своем представлении следователь считает, что основанием для проведения выемки являются достаточные данные полагать о том, что филиале ОАО Морской транспортный банк (МФО 384748), могут храниться документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, которые могут иметь характер вещественных доказательств.

Кроме того, в своем представлении следователь считает необходимым произвести выемку документов, содержащих банковскую тайну об открытии ОСОБА_3 текущего счета в национальной валюте в ОАО Морской транспортный банк и выдать всю имеющуюся документацию относительно открытия и использования данного счета.

Исходя из изложенного, представление следователя о проведении выемки подлежит частичному удовлетворению, на основаниях указанных в нем, в части выемки документов, содержащих банковскую тайну относительно использования расчетного счета № 26003316361, открытого в ОАО Морской транспортный банк (МФО 384748), расположенном в г. Ильичевске. Указанные данные могут иметь существенное значение для установления истины по уголовному делу и в последующем носить характер вещественных доказательств.

Отказать в части представления о производстве выемки, документов содержащих банковскую тайну, относительно открытия ОСОБА_3 текущего карточного счета в национальной валюте в ОАО Морской транспортный банк (МФО 384748), в г. Ильичевске, в связи с тем, что суду не предоставлено достаточных сведений о наличии оснований полагать об открытии ОСОБА_3 указанного счета в ОАО Морской транспортный банк , а также о необходимости проведения выемки документов, содержащих банковскую тайну.

На основании изложенного, руководствуясь, ст. 177, 178 УПК Украины, суд -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Одесской области ОСОБА_1, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну, в филиале ОАО Морской транспортный банк (МФО 384748) -удовлетворить частично.

Провести выемку документов, составляющих банковскую тайну, в филиале ОАО Морской транспортный банк (МФО 384748), а именно:

- информации о движении денежных средств по расчетному счетам № 26003316361, с указанием порядкового номера, даты платежа, реквизитов платежного документа, наименования контрагента, суммы по дебету и кредиту, основание платежа, назначение платежа с указанием реквизитов счетов плательщика или получателя, за период с момента открытия счета по 03.03.2011 года, путем переноса на бумажный носитель.

- документов, послуживших основанием открытия и использования банковских счета № 26003316361, заявлений на открытие (закрытие) счета, карточек с образцами подписей и оттисков печатей, учредительных и уставных документов, копий паспортов и идентификационных кодов руководителей и приказов о назначении их на должности, уведомлений (справок) банком ГНИ об открытии (закрытии) банковского счета, договоров и соглашений между Банком и предприятием на открытие счета и расчетно-кассовое обслуживание; первичных финансовых документов.

Постановление может быть обжаловано в Апелляционный суд Одесской области в течении 3 суток.

Судья: С.Н. Кичмаренко