Постанова

від 12.08.2011 по справі 4-661/2011

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Дело № 4-661/2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

именем Украины

12.08.2011 года

Судья Центрально-Городско го районного суда г. Кривого Р ога Кваша А.В., рассмотрев представление о производств е выемки документов, содержа щих банковскую тайну, поступ ившее из СУ ГУМВД Украины в Дн епропетровской области по уг оловному делу № 55111360, возбужден ного по признакам ст.358 ч.1, 205 ч.2 УК Украины,-

УСТАНОВИЛ :

В период с января по июнь 2010 года неустановленное лицо, и меющее доступ к реквизитам и печати общества с ограничен ной ответственностью «Ярка» (ЕГРПОУ 23931988, юридический адрес - Днепропетровская область, К риворожский район, с.Радушно е, ул. 40 лет Победы, 1) в неустанов ленном месте составило офици ально выдаваемые предприяти ем документы, удостоверяющие факты, имеющие юридическое з начение, в определенной зако ном форме содержащие предусм отренные реквизиты ООО «Ярка », а именно - налоговые деклара ции по налогу на добавленную стоимость за январь - май 2010г., в которых исполнило подписи о т имени официально назначенн ого директора указанного пре дприятия ОСОБА_2, после че го использовало указанные до кументы путем предоставлени я их в качестве официальной о тчетности, определяющей разм ер объекта налогообложения, в Криворожскую МГНИ ГНА в Дне пропетровской области, распо ложенного по адресу: Днепроп етровская область, гор. Криво й Рог, ул. Кобылянского, 148-а, а та кже в адрес иных субъектов хо зяйствования для подтвержде ния начисления налогового кр едита.

По делу имеется необходимо сть в проведении документаль ной проверки финансово-хозяй ственной деятельности ООО «Я рка», с целью проверки обосно ванности и законности финанс овых расчетов, поступавших н а расчетный счет этого предп риятия в период 2007-2011 г.г.

В связи с этим, для проверки финансовых перечислений на расчетный счет ООО «Ярка», а т акже для проведения документ альной проверки, необходимо провести выемку документов, содержащих банковскую тайну , о движении денежных средств по расчетному счёту №26000131614281, пр инадлежащему обществу с огра ниченной ответственностью« Ярка» (ЕГРПОУ 23931988), ранее открыт ому в Днепропетровском облас тном филиале АКБ «Укрсоцбанк » (МФО 305017), который в настоящее в ремя именуется ПАО «Укрсоцба нк» (МФО 300023).

Представление согласовано прокуратурой Днепропетровс кой области, следователь пре дставление поддерживает.

В связи с вышеизложенным, с целью полного, всестороннего и объективного исследования обстоятельств дела, изоблич ения виновных и привлечения их к ответственности, руково дствуясь ст. 178 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины «О банках и б анковской деятельности» -

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести выемку в ПАО «У крсоцбанк» (МФО 300023):

- выписок об операциях по расчетному счету №26000131614281, пр инадлежащему обществу с огра ниченной ответственностью « Ярка» (ЕГРПОУ 23931988), которые были проведены в пользу данного п редприятия и по его поручени ю за период с 01.07.2007 года по01.06.2011 год а включительно, с расшифровк ой платежей: с указанием даты , суммы, номера платежного пор учения, назначения платежа с расшифровкой названия, кода ЕГРПОУ и расчетного счета пр едприятия-контрагента.

- первичных банковски х документов - банковских чек ов, на основании которых были проведены операции по расче тному счету №26000131614281, принадлежа щему обществу с ограниченной ответственностью «Ярка» (ЕГ РПОУ 23931988), связанные с получени ем наличными денежных средст в, за период с 01.07.2007 года по 01.06.2011 го да включительно.

Судья : Кваш а А.В.