Постанова

від 12.07.2011 по справі 4-1714/11

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

м. Черкаси 12 липня 2011 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пир оженко В.Д., за участю прокурор а Іщенка О.М., розглянувши пода ння старшого слідчого СВ ПМ Д ПА в Черкаській області Кузо внікова В.С. по кримінальній с праві №3601100031, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ПМ ДПА в Черкаській області Куз овніков В.С. за погодженням з з аступником прокурора Черкас ької області звернувся із по данням про розкриття банківс ької таємниці та проведення виїмки в ПАТ КБ «Південкомба нк»(МФО 320876), документів ТОВ "Е нтерпрайзглобал С.А." (код ЄД РПОУ 35679379, м. Київ) за період з 01.01.08 п о 31.12.09 по рахунку № НОМЕР_2.

З матеріалів кримінально ї справи вбачається, що ОСО БА_2 (іпн. НОМЕР_1) будучи д иректором Корпорації "Блок" (к од ЄДРПОУ 25213346), згідно наказу №1 від 13.03.98, що зареєстроване за ад ресою: АДРЕСА_1, відповіда льним за правильність нараху вання та своєчасність сплати податків до державного бюдж ету України та інших цільови х фондів, з метою умисного ухи лення від сплати податків до державного бюджету, у період з 01.01.08 по 31.12.09, шляхом незаконного формування податкового кред иту з податку на додану варті сть по фінансово-господарськ ими взаємовідносинам із ТОВ "Ентерпрайзглобал С.А." (ко д ЄДРПОУ 35679379, м. Київ), ТОВ "Будіве льна компанія "Укрпромбудінв ест" (код ЄДРПОУ 33882975, м. Київ), що м ають ознаки фіктивності, в по рушення п. 7.4.1, п.п. 7.4.5 п. 7.4, п.п. 7.5.1 п. 7.5 с т. 7 Закону України від 03.04.97 №168/97-ВР "Про податок на додану вартіс ть", ч. 1, 2 ст.9 Закону України від 16.07.99 № 996-ХІV "Про бухгалтерський о блік та фінансову звітність в Україні", занизив та не сплат ив до державного бюджету под аток на додану вартість в пер іоді, що перевірявся, на загал ьну суму 1935478 грн., у тому числі: з а травень 2008 року в сумі 114300 грн., за червень 2008 року в сумі 323185 грн ., за серпень 2008 року в сумі 71431 грн ., за жовтень 2008 року в сумі 165702 гр н., за березень 2009 року в сумі 374883 грн., за червень 2009 року в сумі 677 920 грн., за жовтень 2009 року в сумі 156937 грн., за листопад 2009 року в су мі 51120 грн., що у 6 788 разів перевищу є неоподаткований мінімум до ходів громадян та є в особлив о великих розмірах.

Для встановлення істини по справі виникла необхідність у проведенні виїмки докумен тів про відкриття та викорис тання рахунку ТОВ "Ентерпра йзглобал С.А." (код ЄДРПОУ 35679379, м. Київ) № НОМЕР_2 в П АТ КБ «Південкомбанк»(МФО 320876).

Взявши до уваги доводи слі дчого та думку прокурора, вра ховуючи, що виїмка в ПАТ КБ «Пі вденкомбанк»(МФО 320876) документ ів ТОВ "Ентерпрайзглобал С. А." має значення для зібранн я доказової бази по кримінал ьній справі, на підставі ст.ст . 60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, к еруючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України ,-

П О С Т А Н О В И В:

1. Розкрити для слі дчого відділу податкової мі ліції ДПА в Черкаській облас ті банківську таємницю кліє нта ПАТ КБ «Південкомбанк»(М ФО 320876) - ТОВ "Ентерпрайзглоб ал С.А." (код ЄДРПОУ 35679379, м. Київ) .

2. Провести виїмку у слу жбових осіб ПАТ КБ «Південко мбанк»(МФО 320876) документів ТОВ "Ентерпрайзглобал С.А." (ко д ЄДРПОУ 35679379, м. Київ), а саме: роз друківки руху коштів ТОВ "Е нтерпрайзглобал С.А." (код ЄД РПОУ 35679379, м. Київ) по рахунку № НОМЕР_2 з призначенням плат ежів та зазначенням контраге нтів за період з 01.01.08 по 31.12.09, а так ож справи з юридичного оформ лення даного рахунку, в тому числі, анкет, реєстрацій них документів підприємств а, наказів про призначення сл ужбових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання сис теми „Клієнт - банк”, техніч ної документації щодо провед ення працівниками банку інст аляції на комп' ютер підприє мства вказаної системи, доку ментів з даними про місце про ведення вказаної інсталяції та документів, які підтвердж ують факт видачі та отриманн я ключів доступу до системи „ Клієнт - банк”, всіх заяв та д оручень від імені службових осіб підприємства, а також ка рток зі зразками підписів сл ужбових осіб і відбитку печа тки підприємства.

3. Виконання постанови суду доручити працівникам п одаткової міліції.

4. Копію постанови напр авити прокурору Черкаської о бласті.

Постанова оскарженню не пі длягає.

СУДДЯ: В.Д. Пироженко

Постанова мені огол ошена: