Постанова

від 12.07.2011 по справі 4-1716/11

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

м. Черкаси 12 липня 2011 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пир оженко В.Д., за участю прокурор а Іщенка О.М., розглянувши пода ння старшого слідчого СВ ПМ Д ПА в Черкаській області Кузо внікова В.С. по кримінальній с праві №3601100031, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ПМ ДПА в Черкаській області Куз овніков В.С. за погодженням з з аступником прокурора Черкас ької області звернувся із по данням про розкриття банківс ької таємниці та проведення виїмки в філії АТ «Імекс Банк »у м. Києві (МФО 300766), документів ТОВ "БК "Укрпромбудінвест" (код ЄДРПОУ 33882975, м. Київ) за період з 0 1.01.08 по 31.12.09 по рахунку № 26009046194001.

З матеріалів кримінально ї справи вбачається, що ОСО БА_1 (іпн. НОМЕР_1) будучи д иректором Корпорації "Блок" (к од ЄДРПОУ 25213346), згідно наказу №1 від 13.03.98, що зареєстроване за ад ресою: АДРЕСА_1, відповіда льним за правильність нараху вання та своєчасність сплати податків до державного бюдж ету України та інших цільови х фондів, з метою умисного ухи лення від сплати податків до державного бюджету, у період з 01.01.08 по 31.12.09, шляхом незаконного формування податкового кред иту з податку на додану варті сть по фінансово-господарськ ими взаємовідносинам із ТОВ "Ентерпрайзглобал С.А." (ко д ЄДРПОУ 35679379, м. Київ), ТОВ "Будіве льна компанія "Укрпромбудінв ест" (код ЄДРПОУ 33882975, м. Київ), що м ають ознаки фіктивності, в по рушення п. 7.4.1, п.п. 7.4.5 п. 7.4, п.п. 7.5.1 п. 7.5 с т. 7 Закону України від 03.04.97 №168/97-ВР "Про податок на додану вартіс ть", ч. 1, 2 ст.9 Закону України від 16.07.99 № 996-ХІV "Про бухгалтерський о блік та фінансову звітність в Україні", занизив та не сплат ив до державного бюджету под аток на додану вартість в пер іоді, що перевірявся, на загал ьну суму 1935478 грн., у тому числі: з а травень 2008 року в сумі 114300 грн., за червень 2008 року в сумі 323185 грн ., за серпень 2008 року в сумі 71431 грн ., за жовтень 2008 року в сумі 165702 гр н., за березень 2009 року в сумі 374883 грн., за червень 2009 року в сумі 677 920 грн., за жовтень 2009 року в сумі 156937 грн., за листопад 2009 року в су мі 51120 грн., що у 6 788 разів перевищу є неоподаткований мінімум до ходів громадян та є в особлив о великих розмірах.

Для встановлення істини по справі виникла необхідність у проведенні виїмки докумен тів про відкриття та викорис тання рахунку ТОВ "БК "Укрпром будінвест" (код ЄДРПОУ 33882975, м. Ки їв) № 26009046194001 в філії АТ «Ім екс Банк»у м. Києві (МФО 300766).

Взявши до уваги доводи слі дчого та думку прокурора, вра ховуючи, що виїмка в філії АТ « Імекс Банк»у м. Києві (МФО 300766) до кументів ТОВ "БК "Укрпромбуді нвест" має значення для зібра ння доказової бази по кримін альній справі, на підставі ст .ст. 60, 62 Закону України “Про бан ки та банківську діяльність” , керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК Украї ни,-

П О С Т А Н О В И В:

1. Розкрити для слі дчого відділу податкової мі ліції ДПА в Черкаській облас ті банківську таємницю кліє нта філії АТ «Імекс Банк»у м. К иєві (МФО 300766) - ТОВ "БК "Укрпром будінвест" (код ЄДРПОУ 33882975, м. Ки їв).

2. Провести виїмку у слу жбових осіб філії АТ «Імекс Б анк»у м. Києві (МФО 300766) документ ів ТОВ "БК "Укрпромбудінвест" ( код ЄДРПОУ 33882975, м. Київ), а саме: р оздруківки руху коштів ТОВ "Б К "Укрпромбудінвест" (код ЄДРП ОУ 33882975, м. Київ) по рахунку № 26009046194001 з призначенням платежів та з азначенням контрагентів за п еріод з 01.01.08 по 31.12.09, а також справ и з юридичного оформлення да ного рахунку, в тому чис лі, анкет, реєстраційних доку ментів підприємства, наказі в про призначення службових осіб, договорів щодо відкрит тя і обслуговування рахунку та використання системи „Кл ієнт - банк”, технічної доку ментації щодо проведення пра цівниками банку інсталяції н а комп' ютер підприємства вк азаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та доку ментів, які підтверджують фа кт видачі та отримання ключі в доступу до системи „Клієнт - банк”, всіх заяв та доручен ь від імені службових осіб пі дприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підп риємства.

3. Виконання постанови суду доручити працівникам п одаткової міліції.

4. Копію постанови напр авити прокурору Черкаської о бласті.

Постанова оскарженню не пі длягає.

СУДДЯ: В.Д. Пироженко

Постанова мені огол ошена: