Постанова

від 20.07.2011 по справі 4-1459/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1459/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Шипов І.М.

розглянувши подання ст. слідчого відділу розслід ування злочинів, учинених чл енами організованих груп, зл очинних організацій СУ УМВС України в Чернігівській обла сті Бубра Б.М. про проведе ння виїмки в банківській уст анові,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло подання, з якого вбачається, що в провад женні СУ УМВС України в Черні гівській області знаходитьс я кримінальна справа №25/41404, яка порушена за ознаками злочин у передбаченого ч.1 ст.358 КК Укра їни, за фактом підроблення не встановленими особами довід ок про право фізичної особи н а отримання прибутку від под аткового агента без утриманн я суми податку №10 від 24.04.2009 на ім' я ОСОБА_3, №14 від 25.05.2009 на ім'я ОСОБА_4, №41 від 28.07.2009 року на ім'я ОСОБА_5, №17/1 від 08.06.2009 на ім'я ОСОБА_6, №13 від 20.05.2009 року на ім'я ОСОБА_7

Згідно листів Новомиколаї вської та Миколаївської сіль ських рад Дніпропетровськог о району Дніпропетровської о бласті, зазначені довідки ви щевказаним громадянам не над авались.

Відповідно до матеріалів к римінальної справи вбачаєть ся, що вищевказані неправдив і довідки були використанні службовими особами ТОВ «Експ орт плюс К» м. Прилуки під час оформлення експортних опера цій у 2010 році.

Досудовим слідством встан овлено, що ТОВ «Експорт плюс К » має відкриті рахунки з розр ахунків у гривні, доларах США , ОСОБА_4, Російських рубля х в «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві, №26008309831, МФО 380805.

Дослідивши матеріали дано ї справи, приходжу до висновк у, що подання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскіл ьки в «Райффайзен банк Аваль » у м. Києві можуть знаходитис ь документи та інформація, що має безпосереднє значення д ля встановлення істини по кр имінальній справі.

Керуючись ст. 178 КПК України, Законом України “Про банки т а банківську діяльність ” су ддя,

ПОСТАНОВИВ:

Надати «Райффайзен банк Аваль» (м. Київ, МФО 380805) доз віл на розкриття інформації, що містить банківську таємн ицю, щодо його клієнта - ТОВ «Е кспорт плюс К» (ЄДРПОУ 37284032).

Провести виїмку в «Райффай зен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805)документів:

- виписку по розрахунковому рахунку №26008309831, що належить ТОВ «Експорт плюс К», за зазначен ням вхідного та вихідного за лишку на початок кожного міс яця, призначення платежу та к онтрагентів за період з 01.09.2010 ро ку по теперішній час;

- документів з юридичної спр ави ТОВ «Експорт плюс К»;

- картки зі зразками відбитк у печатки та підписів службо вих осіб ТОВ «Експорт плюс К» .

Постанова не оскаржується .

Суддя: І. М. Шипов