Постанова

від 30.08.2011 по справі 4-1459/11

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральный районный суд г. Николаева

Дело № 4-1459/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

29 августа 2011г. судья Цент рального районного суда г.Ни колаева Галагуза В.В., рассмот рев представление следовате ля СО УСБУ Украины в Николаев ской области Тужлова Р.Ю., согласованное с заместителе м прокурора Николаевской обл асти Андреевым Д.Н.

О проведении выемки,-

установил:

Следственным отделом Уп равления СБ Украины в Никола евской области расследуется уголовное дело № 165, возбужден ное по факту контрабанды тов аров «ковры и ковровые покры тия для пола из синтетически х текстильных материалов», с тоимостью 517 791,40 грн., то есть по п ризнакам состава преступлен ия, предусмотренного ч. 1 ст. 201 У К Украины.

Имеющиеся в материалах де ла данные свидетельствуют о том, что 23 ноября 2009 г. через тамо женную границу Украины в зон е деятельности пункта пропус ка «Скадовск»Херсонской там ожни с Турции на таможенную т ерриторию Украины на судне « ULUSOY 2»на основании коносамента от 22.11.2009 г. № 2009/45, коммерческого ин войса от 18.11.2009 г. № 013155, книжки Cаrnet Tir № ХС 61771098 ввезен товар «ковры и ко вровые покрытия для пола из с интетических текстильных ма териалов»в количестве 2 160 рул онов, общим весом 22 100 кг.

26.11.2009 г. указанный товар на гру зовом автомобиле регистраци онный номер 27YE845 с прицепом рег истрационный номер 27YE848 водите лем Kaya Nahsen доставлен в зону тамо женного контроля грузового т аможенного терминала ООО «Те хноторг Агро», для проведени я таможенного контроля докум ентов.

27 ноября 2009 года декларант ЧП «Виал-Груп»ОСОБА_2 предос тавил в отдел таможенного оф ормления № 2 Николаевской там ожни ГТД № 504000002/2009/006958 от 27.11.2009 г., согл асно которой заявил в таможе нном режиме «импорт»товар - ковры и ковровые покрытия дл я пола из синтетических текс тильных материалов, общим ве сом нетто 22 100 кг., стоимостью 142 874 , 23 грн.

В дальнейшем ЧП «Виал-Груп »реализовало контрабандный товар ООО «НМФ «Бюро минерал ьных ресурсов - К».

Согласно справки ГНИ в Овидиопольском районе Одесс кой области № 10670/9/29-013 от 08.08.2011 года и меются данные о том, что факти ческое месторасположение пл ательщика налогов ООО «НМФ « Бюро минеральных ресурсов - К»отсутствует по юридическо му адресу. Также согласно выш еуказанной справки установл ено, что в период покупки конт рабандного товара ООО «НМФ « Бюро минеральных ресурсов - К»использовало расчетные сч ета № 26004988701 (в гривне) и 26059988701 (в грив не) открытые в АБ «Порто-Франк о».

Таким образом, в АБ «Порто-Ф ранко»по адресу: г. Одесса, ул. Пушкинская, 10, МФО 328180, находятс я документы, содержащие свед ения, относящиеся к банковск ой тайне о движении денежных средств по счетам № 26004988701 (в гри вне) и 26059988701 (в гривне) ООО «НМФ «Б юро минеральных ресурсов - К ».

В представлении следов атель просит дать разрешение на проведение выемки в помещ ении АБ «Порто-Франко»по адр есу: г. Одесса, ул. Пушкинская, 10 , МФО 328180.

Изучив материалы дела, счит аю, представление подлежит у довлетворению, так как в поме щении АБ «Порто-Франко»по ад ресу: г. Одесса, ул. Пушкинская , 10, МФО 328180, могут находиться док ументы, которые имеет значен ие для установления истины п о делу.

руководствуясь ст. 178УПК Украины, ст.ст. 60, 62

Закона Украины «О банках и банковской деятельности»су д, -

постановил:

представление о провед ении выемки удовлетворить.

Провести выемку в помеще нии АБ «Порто-Франко»по адре су: г. Одесса, ул. Пушкинская, 10, М ФО 328180 выемки документов, содер жащих сведения, относящиеся к банковской тайне о движени и денежных средств по счетам № 26004988701 (в гривне) и 26059988701 (в гривне) О ОО «НМФ «Бюро минеральных ре сурсов - К»(код ЕГРПОУ 34815433) за п ериод с 23.10.2009 года по 01.03.2010 года.

В случае нахождения указа нных документов в электронно м виде в компьютерной сети АБ «Порто-Франко»- произвести и х выемку путем переноса на бу мажный носитель.

Постановление обжалова нию не подлежит.

Судья Гала гуза В.В.