Постанова

від 23.08.2011 по справі 4-1459/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 августа 2011 года г. Днепроп етровск

Судья Жовтневого районн ого суда г. Днепропетровска Б ашмаков Е.А., рассмотрев предс тавление следователя СО Жовт невого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области Рацина В.М., согласованное с прокурором Жовтневого район а г. Днепропетровска о разреш ении на проведение в помещен ии Хозяйственного суда Днепр опетровской области выемки д окументов,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по соглас ованию с прокурором обратилс я в суд с представлением, в кот ором просит разрешить провед ение в помещении Хозяйственн ого суда Днепропетровской об ласти выемки документов.

В обоснование своего предс тавления следователь указыв ает на следующее.

11.04.2008г. между ООО «Интертрейд инг-Групп»(ЕГРПОУ 34366096), зарегис трированного по адресу: г. Д непропетровск, ул. Дзержинск ого, 19/21 и ОАО «Южный Горно-Обо гатительный комбинат»(ЕГРПО У 00191000), зарегистрированного по адресу: г. Кривой Рог, был закл ючен договор поставки №737Д/8 от 11.04.2008г., на поставку угольной пр одукции.

После чего, в период времени с 21.04.2008г. по 26.09.2008г., ООО «Интертрей динг-Групп»было поставлено в адрес ОАО «ЮГОК»угольную пр одукцию согласно спецификац ий к договору на общую сумму 14 .272.004, 00 гривен.

Далее 02.02.2009г. между ООО «Интер трейдинг-Групп»и ООО «Будинв ест-Трейдинг»(ЕГРПОУ 34918847), заре гистрированного по адресу: г . Днепропетровск, ул. 8-марта, 28/36, был заключен договор уступк и права требования №02-02/09-17 по до говору №737-Д/8, согласно которог о ООО «Интертрейдинг-Групп»б ыла осуществлена уступка в п ользу ООО «Будинвест-Трейдин г»права требования к ОАО «ЮГ ОК»денежных средств в сумме 14.272.004, 00 гривен.

27.07.2009г. ООО «Будинвест-Трейди нг»обратилось в Хозяйственн ый суд Днепропетровской обла сти, расположенный по адресу : г. Днепропетровск, ул. Куйбыш ева, 1-А, с исковым заявлением о взыскании долга с ОАО «ЮГОК» по договору №737Д/8 от 11.04.2008г., однак о Хозяйственным судом Днепро петровской области в удовлет ворении иска ООО «Будинвест- Трейдинг»к ОАО «ЮГОК»о взыск ании денежных средств отказа но.

В ходе проверки было устано влено, что ООО «Интертрейдин г-Групп» договор уступки пра ва требования №02-02/09-17 от 02.02.2009г. по договору поставки №737Д/8 от 11.04.2008г . с ООО «Будинвест-Трейдинг»н е заключало, директор ООО «Ин тертрейдинг-Групп»ОСОБА_2 вышеуказанный договор не по дписывал, о вышеуказанном до говоре уступки права требова ния №02-02/09-17 ничего неизвестно, с огласно распечатки движения по расчетному счету денежны е средства на расчетный счет ООО «Интертрейдинг-Групп»от ООО «Будинвест-Трейдинг»по договору уступки права требо вания №02-02/09-17 не поступали, согл асно данных ГНИ Жовтневого р -на г. Днепропетровска ООО «Бу динвест-Трейдинг»имеет стат ус нулевого плательщика нало гов.

Таким образом, должностные лица ООО «Будинвест-Трейдин г»совершили преступление, пр едусмотренное ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 УК Украины, а именно: неоконченн ое покушение на завладение ч ужим имуществом путем обмана /мошенничество/, совершенное в особо крупных размерах ден ежными средствами в сумме 14.272.0 04,00 гривен, что в 55.317,8 раз превыша ет необлагаемый налогом мини мум доходов граждан и являет ся особо крупным размером.

При проведении досудебног о следствия по уголовному де лу за исх.№41/10406 от 08.08.2011г. было напр авлено в Хозяйственный суд Д непропетровской области, рас положенный по адресу: г. Днепр опетровск, ул. Куйбышева, 1-А, по становление о производстве в ыемки у судьи Ю.И. Дубинина ори гиналов хозяйственного дела №8/88-10(28/32-09) по иску ООО «Будинвест -Трейдинг»к ОАО «Югок», треть е лицо ООО «Интертрейдинг Гр упп»и ООО «Коксотрейдинг», о днако согласно письма судьи Хозяйственного суда Днепроп етровской области Дубинина И .Ю. было отказано в проведении выемки материалов хозяйстве нного дела №8/88-10(28/32-09).

Рассмотрев материалы пред ставления, считаю, что предст авление следователя подлежи т удовлетворению, поскольку материалы предоставленные с ледователем дают достаточны е основания полагать, что ука занные в представлении докум енты необходимы для установл ения истины по делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», ст. 178 УПК Украин ы, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следовател ю СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД У краины в Днепропетровской об ласти Рацину В.М. провести выемку оригиналов материало в хозяйственного дела №8/88-10(28/32-09) в помещении Хозяйственного суда Днепропетровской облас ти, расположенного по адресу : г. Днепропетровск, ул. Куйбыш ева, 1-А.

Копию представления следо вателя СО Жовтневого РО ДГУ Г УМВД Украины в Днепропетровс кой области Рацина В.М. о п роведении выемки оригиналов материалов хозяйственного д ела №8/88-10(28/32-09) в помещении Хозяйс твенного суда Днепропетровс кой области направить прокур ору Жовтневого района г. Днеп ропетровска.

Выемку провести в десятидн евный срок с момента вынесен ия постановления суда.

Судья Е.А. Башмак ов