Постанова

від 19.08.2011 по справі 4-214/11

ХОРТИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

19.08.2011

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

19 августа 2011 года Суд ья Хортицкого районного суда г. Запорожья Кучерук И.Г. расс мотрев представление старше го следователя СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запоро жской области лейтенанта мил иции Бачурина П.П., соглас ованное с прокурором Хортицк ого района г. Запорожья, о дач е разрешения на раскрытие ба нковской тайны и проведение выемки в Запорожском Фили але Публичного акционерно го общества «УКРИНБАНК», по а дресу: г. Запорожье, ул. Сталев аров , 19, документов содержащи х банковскую тайну по текуще му счету ООО «ЗАПОРОЖСТРОЙСЕ РВИС И КОМПАНИЯ»(ЕГРПОУ 37255661) №26 006000409001, суд -

У С Т А Н О В И Л:

В период времени с феврал я 2009 года по декабрь 2010 года неус тановленные лица по предвари тельному сговору, действуя у мышленно, находясь на террит ории Хортицкого района г.Зап орожья, от имени ООО «Интенси вгрупп» подделали регистрац ионные документы предприяти я, налоговые декларации и дек ларации по налогу на добавле нную стоимость.

В ходе досудебного следств ия установлено, что к соверше нию преступления причастны д олжностные лица ООО «ЗАПОРОЖ СТРОЙСЕРВИС И КОМПАНИЯ»(ЕГРП ОУ 37255661) которое непосредствен но сотрудничает с ООО «ИНТЕС ИВГРУПП».

В настоящее время установл ено, что у ООО «ЗАПОРОЖСТРОЙС ЕРВИС И КОМПАНИЯ»(ЕГРПОУ 37255661) о ткрыт банковский счет №26006000409001 в Запорожском филиале пу бличного акционерного общес тва «УКРИНБАНК»МФО 313184.

В представлении следова теля ставится вопрос о даче р азрешения на раскрытие банко вской тайны и на проведение в ыемки в Запорожском Филиа ле Публичного акционерног о общества «УКРИНБАНК», по ад ресу: г. Запорожье, ул. Сталева ров , 19, документов содержащих банковскую тайну по текущем у счету ООО «ЗАПОРОЖСТРОЙСЕР ВИС И КОМПАНИЯ»(ЕГРПОУ 37255661) №260060 00409001, а именно: документов о госу дарственной регистрации, учр едительных соглашений, устав а предприятия, заявления на о ткрытие счета, копий паспорт ов и справок о присвоении иде нтификационных номеров пред ставителей и руководителей; карточек с образцами подписе й представителей и руководит елей и оттисками печати, ориг иналов платежных поручений, мемориальных ордеров, чеков, соглашений, международных к онтрактов, и других документ ов, которые были переданы в ка честве обоснования платежей за весь период существовани я счета; выписки с расшифровк ами по текущему счету за весь период его существования, то есть с отображением названи я контрагентов, кодов по ЕГРП ОУ, их текущих счетов, МФО банк ов, в которых находятся, назна чение платежей и куда перечи слялись денежные средства; д оговоров на установку систем ы клиент-банк с дополнениями к ним.

Рассмотрев представлени е, материалы дела, выслушав мн ение прокурора, суд считает с целью установления истины п о делу, проверки достовернос ти вышеизложенных фактов, пр едставление о даче разрешени я на раскрытие банковской та йны и проведение выемки подл ежит удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст.177, 178 УП К Украины,

П О С Т А Н О В И Л:

Представление старшего следователя СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожс кой области лейтенанта милиц ии Бачурина П.П. о даче раз решения на раскрытие банковс кой тайны и на проведение вые мки в Запорожском Филиале Публичного акционерного о бщества «УКРИНБАНК», по адре су: г. Запорожье, ул. Сталеваро в , 19, документов содержащих ба нковскую тайну по текущему с чету ООО «ЗАПОРОЖСТРОЙСЕРВИ С И КОМПАНИЯ»(ЕГРПОУ 37255661) №26006000409001 , а именно: документов о госуда рственной регистрации, учред ительных соглашений, устава предприятия, заявления на от крытие счета, копий паспорто в и справок о присвоении иден тификационных номеров предс тавителей и руководителей; к арточек с образцами подписей представителей и руководите лей и оттисками печати, ориги налов платежных поручений, м емориальных ордеров, чеков, с оглашений, международных кон трактов, и других документов , которые были переданы в каче стве обоснования платежей за весь период существования с чета; выписки с расшифровкам и по текущему счету за весь пе риод его существования, то ес ть с отображением названия к онтрагентов, кодов по ЕГРПОУ , их текущих счетов, МФО банков , в которых находятся, назначе ние платежей и куда перечисл ялись денежные средства; дог оворов на установку системы клиент-банк с дополнениями к ним - удовлетворить.

Разрешить раскрытие банк овской тайны и на проведение выемки в Запорожском Филиа ле Публичного акционерног о общества «УКРИНБАНК», по ад ресу: г. Запорожье, ул. Сталева ров , 19, документов содержащих банковскую тайну по текущем у счету ООО «ЗАПОРОЖСТРОЙСЕР ВИС И КОМПАНИЯ»(ЕГРПОУ 37255661) №260060 00409001, а именно: документов о госу дарственной регистрации, учр едительных соглашений, устав а предприятия, заявления на о ткрытие счета, копий паспорт ов и справок о присвоении иде нтификационных номеров пред ставителей и руководителей; карточек с образцами подписе й представителей и руководит елей и оттисками печати, ориг иналов платежных поручений, мемориальных ордеров, чеков, соглашений, международных к онтрактов, и других документ ов, которые были переданы в ка честве обоснования платежей за весь период существовани я счета; выписки с расшифровк ами по текущему счету за весь период его существования, то есть с отображением названи я контрагентов, кодов по ЕГРП ОУ, их текущих счетов, МФО банк ов, в которых находятся, назна чение платежей и куда перечи слялись денежные средства; д оговоров на установку систем ы клиент-банк с дополнениями к ним.

Проведение выемки поручит ь сотрудникам УНМ ГНА в Запор ожской области.

Постановление окончатель но и обжалованию не подлежит .

Судья: