Постанова

від 16.06.2011 по справі 4-592/11

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-592/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"16" червня 2011 р.суддя Да рницького районного суду м. К иєва Сухомлінов С.М.. розгляну вши подання старшого слідчог о СВ ПМ ДПІ у Дарницькому райо ні м. Києва про накладення ар ешту та зупинення видаткових операцій з грошовими коштам и, які знаходяться на банківс ьких рахунках ТОВ «Регіон-Ло гістик»(код ЄДРПОУ 37147219), відкри тих даному підприємству у Фі лія «Розрахунковий центр»ПА Т КБ «ПриватБанк», м. Київ (МФО 320649 ), по кримінальній справі №71 -00187

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ПМ Д ПІ у Дарницькому районі м. Киє ва знаходиться кримінальна с права №71-00187, порушена відносно директора ТОВ «Інтер Логіст ик Сервіс»ОСОБА_1, за ч.3 ст. 212 КК України.

Дослідивши матеріали крим інальної справи, суд приходи ть до висновку, що подання під лягає задоволенню з наступни х підстав.

В ході досудового слідств а проведено перевірку ТОВ «І нтер Логістик Сервіс»(код за ЄДРПОУ 32915150) з питань правових в ідносин з платниками податкі в ТОВ «Столиця-Консалт»(код Є ДРПОУ 35275432) за період з 01.01.08 по 31.12.10, з а результатами якої складено акт № 155/23-02/32915150 від 08.04.11 на загальну суму 3 244 502 грн., що є особливо ве ликим розміром.

25.05.2011 року в ході проведення о бшуку за адресою: м. Київ, вул. А втозаводська 2, встановлено т а вилучено печатки підприємс тв, а саме: ТОВ «Регіон Консалт »(код 33946153), ТОВ «Інтер Логістик Сервіс»(код 32915150), ТОВ «Фрілансе р-Київ»(код 37406094), ТОВ «Столиця К онсалт»(код 35275432), ТОВ «Прайм Лог істик»(код 33298785), ТОВ «Креатив Ло гістик»(код 36080997), ТОВ «Регіон-Ло гістик»(код 37147219), ТОВ «Білд-Конс алтинг»(код 36890435), ТОВ «Укрпросн аб»(код 36470258), ТОВ «Гарант-Ексім» (код 37534469) та ТОВ «Укрпросервіс» (код 36470043) за допомогою яких ОС ОБА_1 здійснював видимість фінансово-господарських від носин з вказаними підприємст вами, переслідуючи мотив уми сного ухилення від сплати по датків, шляхом штучного ство рення фінансово-господарськ их взаємовідносин, щодо заку півлі товару (роботи, послуги ) який фактично не реалізовув ався, а лише виражався в докум ентальному оформлені (догово ри, акти прийому-передачі, вид аткові накладні, податкові н акладні та інші документи), з м етою умисного ухилення від с плати податків (зборів і інши х обов' язкових платежів).

Таким чином, встановлено, що ОСОБА_1 використовував пе чатку ТОВ «Регіон-Логістик»( код ЄДРПОУ 37147219) з метою умисног о ухилення від сплати податк ів.

ТОВ «Регіон-Логістик» (код Є ДРПОУ 37147219) має банківські раху нки № 2604060404849 та №260540603730398 у Філія «Роз рахунковий центр»ПАТ КБ «При ватБанк», м. Київ (МФО 320649 ) на які налагоджено надходження без готівкових грошових коштів з а безтоварними операціями.

Беручи до уваги, що ТОВ «Рег іон-Логістик» (код ЄДРПОУ 37147219) м ає банківські рахунки № 2604060404849 та №260540603730398 у Філія «Розрахунков ий центр»ПАТ КБ «ПриватБанк» , м. Київ (МФО 320649 ) та зважаючи на т е, що у досудового слідства є д остатні данні вважати, що гро шові кошти, які акумулюються на вказаних банківських рах унках мають незаконне походж ення та отримані злочинним ш ляхом, з метою припинення нез аконної діяльності, відшкоду вання заподіяних злочином зб итків і забезпечення виконан ня вироку в частині можливої конфіскації майна, виникла н еобхідність в накладенні аре шту та зупиненні видаткових операцій з грошовими коштами , які знаходяться на рахунках ТОВ «Регіон-Логістик»(код ЄД РПОУ 37147219) та надходять на них.

Вивчивши подання, представ ленні матеріали кримінально ї справи, вважаю, що подання пр о накладення арешту та зупин ення видаткових операцій по рахунках ТОВ «Регіон-Логісти к»(код ЄДРПОУ 37147219) є обґрунтова ним та підлягає задоволенню, оскільки з вивчених матеріа лів вбачається наявність дос татніх підстав для накладенн я арешту та зупинення видатк ових операцій з грошовими ко штами.

На підставі викладеного, к еруючись ст.ст. 65, 66, 78, 79, 125, 126,130 КПК У країни, ст.ст. 59 Закону України “Про банки і банківську діял ьність”, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Подання ста ршого слідчого СВ ПМ ДПІ у Дар ницькому районі м. Києва Пр охоренка О.О. про накладенн я арешту та зупинення видатк ових операцій з грошовими ко штами, які знаходяться на рах унках ТОВ «Регіон-Логістик»( код ЄДРПОУ 37147219) № 2604060404849 та №260540603730398, в ідкритих даному підприємств у в Філія «Розрахунковий цен тр»ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Киї в (МФО 320649 )- задовольнити в пов ному обсязі;

2. Накласти арешт на рах унки № 2604060404849 та №260540603730398, відкриті Т ОВ «Регіон-Логістик»(код ЄДР ПОУ 37147219) в Філія «Розрахункови й центр»ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Київ (МФО 320649 ) станом на дату, годину і хвилину отримання пост анови суду про зупинення в идаткових операцій по рахунк у.;

3. Службовим особа м Філія «Розрахунковий центр »ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Київ ( МФО 320649 ) зупинити видаткові оп ерації з грошовими коштами, щ о знаходяться на рахунках №2604 060404849 та №260540603730398 та надходять на вк азані рахунки, які належить Т ОВ «Регіон-Логістик»(код ЄДР ПОУ 37147219);

4. Службовим особам Філ ія «Розрахунковий центр»ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Київ (МФО 320 649 ) негайно надати до СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва відомості, щодо залишку грош ових коштів: на рахунках № 2604060404 849 та №260540603730398, які належить ТОВ «Р егіон-Логістик»(код ЄДРПОУ 3714 7219), що надійшли на адресу ТОВ « Регіон-Логістик»(код ЄДРПОУ 37147219);

5. Службовим особам Філ ія «Розрахунковий центр»ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Київ (МФО 320 649 ) надавати відомості, щодо за лишку грошових коштів, що зна ходяться на рахунках №2604060404849 та №260540603730398 за письмовим запитом с таршого слідчого СВ ПМ ДПІ у Д арницькому районі м. Києва Прохоренка О.О..

Постанова є обов' язко вою для виконання службовими особами Філія «Розрахункови й центр»ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Київ (МФО 320649 ).

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя С.М. Сух омлінов