Постанова

від 24.06.2011 по справі 4-626/11

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-626/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"24" червня 2011 р.Дарниць кий районний суд м. Києва в осо бі судді Вовка Є.І., при секрет арі Пінчук А.С., за участю прок урора Медведюк О.О. розглянув ши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Дарницькому район і м. Києва старшого лейтенант а податкової міліції Прохо ренко О.О., по кримінальній с праві № 72-00187, порушеної відносн о директора ТОВ «Ресурс-Дизе ль Україна»ОСОБА_2 за факт ом вчинення ним злочину, пере дбаченого ст.212 ч.3 КК України та за фактом вчинення фіктивно го підприємництва - створен ня невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності ПП «Комплекссист еми», що заподіяло велику мат еріальну шкоду державі, тобт о за ознаками злочину, передб аченого ч.2 ст.205 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До Дарницького районног о суду м. Києва надійшло вказа не подання за згодою заступн ика прокурора , в якому слідчи й просить:

1. Розглянути вказа не подання та винести постан ову про накладення арешту на банківські рахунки №26007308467 та № 26052308467, які належать ТОВ «Ресурс -Дизель Україна»(код 36619787), відкр иті даному підприємству в АБ «Діамантбанк»(МФО 320854).

2. Зупинити видатко ві операції з грошовими кошт ами, що знаходяться на банків ських рахунках №26007308467 та №26052308467 і надходять на вказаний рахуно к, який для ТОВ «Ресурс-Дизель Україна» (код 36619787) відкрито в А Б «Діамантбанк»(МФО 320854).

3. Зобов' язати службо вих осіб АБ «Діамантбанк»(МФ О 320854) негайно надати відомост і, щодо залишку грошових кошт ів, які знаходяться: на рахунк ах №26007308467 та №26052308467, які належать Т ОВ «Ресурс-Дизель Україна»(к од 36619787), що надійшли на ТОВ «Рес урс-Дизель Україна»(код 36619787) н а дату, час і хвилину отриманн я постанови суду про зупинен ня видаткових операцій по ра хунках, а також надавати зали шок грошових коштів по рахун ках №26007308467 та №26052308467 на запит стар шого слідчого СВ ПМ ДПІ у Дарн ицькому районі м. Києва Про хоренка О.О.

Вивчивши матеріали вказ аної кримінальної справи вст ановлено.

В провадженні СВ ПМ ДПІ у Да рницькому районі м. Києва зна ходиться кримінальна справа № 72-00187, порушена відносно дирек тора ТОВ «Ресурс-Дизель Укра їна»ОСОБА_2 за умисне ухил ення від сплати податків в ос обливо великих розмірах, що п ередбачено за ознаками злочи ну ч. 3 ст. 212 КК України та за факт ом вчинення фіктивного підпр иємництва - створення невст ановленими особами з метою п рикриття незаконної діяльно сті ПП «Комплекссистеми», що заподіяло велику матеріальн у шкоду державі, тобто за озна ками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

В поданні зазначено, що д осудовим слідством по кримін альній справі встановлено, щ о директор ТОВ «Ресурс-Дизел ь Україна»ОСОБА_2, порушив ши вимоги п.п.7.2.3, п.п.7.2.6 п.7.2, п.п.7.4.1 п. 7.4 ст. 7, п.п.7.4.5 п.7.4, п.п.7.5.1 п.7.5 ст.7 Закону України «Про податок на дода ну вартість»№ 168/97-ВР від 03.04.1997 рок у із змінами та доповненнями , яким передбачено, що не підля гають включенню до складу по даткового кредиту суми сплач еного (нарахованого) податку у зв' язку з придбанням това рів (послуг), не підтверджені п одатковими накладними чи мит ними деклараціями (іншими по дібними документами згідно з пунктом 7.2.6 цього пункту), в пер іод січня-грудня 2010 року непра вомірно завищив податковий к редит з податку на додану вар тість ТОВ «Ресурс Дизель Україна»на загальну суму 3 552 854 грн., що є особливо великим ро зміром. ТОВ «Ресурс-Дизель Ук раїна»(код 36619787) має банківські рахунки №26007308467 та №26052308467 , в АБ «Ді амантбанк»(МФО 320854).

На підставі викладеного, б еручи до уваги, що у ТОВ «Ресур с-Дизель Україна»(код 36619787) відк рито рахунки №26007308467 та №26052308467 в АБ «Діамантбанк»(МФО 320854), на яком у акумулюються грошові кошти , з метою реального виконан ня можливої конфіскації майн а та забезпечення цивільного позову по справі, керуючис ь ст.ст. 29, 125, 126, 130 КПК України, ст.59 З акону України «Про банки та б анківську діяльність»;-

ПОСТАНОВИВ :

Подання задовольнит и.

Накласти арешт на банківсь кі рахунки №26007308467 та №26052308467, які на лежать ТОВ «Ресурс-Дизель Ук раїна»(код 36619787), відкриті даном у підприємству в АБ «Діамант банк»(МФО 320854).

Зупинити видаткові операц ії з грошовими коштами, що зна ходяться на банківських раху нках №26007308467 та №26052308467 і надходять на вказаний рахунок, який для ТОВ «Ресурс-Дизель Україна» (код 36619787) відкрито в АБ «Діамант банк»(МФО 320854).

Зобов' язати службових ос іб АБ «Діамантбанк»(МФО 320854) не гайно надати відомості, щодо залишку грошових коштів, які знаходяться: на рахунках №2600730 8467 та №26052308467, які належать ТОВ «Ре сурс-Дизель Україна»(код 36619787), щ о надійшли на ТОВ «Ресурс-Диз ель Україна»(код 36619787) на дату, ч ас і хвилину отримання поста нови суду про зупинення вида ткових операцій по рахунках, а також надавати залишок гро шових коштів по рахунках №26007308 467 та №26052308467 на запит старшого сл ідчого СВ ПМ ДПІ у Дарницьком у районі м. Києва Прохоренк а О.О.

Суддя

Дарницького районного суд у м. Києва Є.І. Вовк