Постанова

від 15.08.2011 по справі 4-2070/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 15.08.2011

Справа № 4-2070/11

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2011 року м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевсько го районного суду м. Запоріжж я Калюжна В.В., розглянувши под ання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області Подор ожка В.В. про проведення виї мки первинних документів по кримінальній справі №701106, -

В С Т А Н О В И В :

З наданих до суду матері алів вбачається, що в провадж енні СВ ПМ ДПА у Запорізькій о бласті знаходиться кримінал ьна справа №701106, порушена відно сно фінансового директора ТО В «Агрооіл Групп»(код за ЄДРП ОУ 34440939)

ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством по кри мінальній справі встановлен о, що фінансовий директор

ТОВ «Агрооіл Групп»ОСОБА_2 , будучи відповідальною за п равильність нарахування та с плати податків до бюджетів, д іючи умисно з метою ухилення від сплати податків, в резуль таті укладення нікчемних уго д з ТОВ «Вальдшнепагро»та

ТОВ «Украгросеплай», безпід ставно віднесла до складу по даткового кредиту з ПДВ суми , не підтверджені податковим и накладними, внаслідок чого в травні-червні 2010 року ухилил ась від сплати податку на дод ану вартість - на загальну с уму 2 720 262 грн., в тому числі: в тра вні 2010 року - на суму 1 280 000 грн., в червні 2010 року - на суму

1 440 262 грн., що є особливо великим р озміром.

В ході розслідування справ и додатково встановлено, що Т ОВ «Агрооіл Групп»протягом т равня-червня 2010 року мало фіна нсово-господарські відносин и з ТОВ «Вальдшнепагро»(код з а ЄДРПОУ 36619284), предметом яких бу ла поставка вказаним суб' єк том господарської діяльност і товарів (робіт, послуг).

Враховуючи вимоги ст.22 КПК У країни щодо повноти та всебі чності дослідження всіх обст авин справи, а також фактично ї наявності товарів, у слідст ва виникла необхідність у ви їмки оригіналів документів-ф інансово-господарської діял ьності ТОВ «Вальдшнепагро» ( код за ЄДРПОУ 36619284) по взаємовід носинам з ТОВ «Агрооіл Групп »(код за ЄДРПОУ 34440939) за період ч асу з 01.05.2011 по 01.07.2011.

Враховуючи, що в приміщенн і ТОВ «Вальдшнепагро»(код за ЄДРПОУ 36619284) знаходяться докум енти, які мають значення для в становлення істини по справі , керуючись ст.ст. 130, 178 КПК Украї ни, -

П О С Т А Н О В И В :

Провести виїмку оригіна лів первинних фінансово-госп одарських та бухгалтерських документів ТОВ «Вальдшнепаг ро»(код за ЄДРПОУ 36619284), які знах одяться в приміщенні ТОВ «Ва льдшнепагро»(код за ЄДРПОУ 3661 9284), розташованому за адресою: м . Черкаси, вул. Громова, 146/5, а сам е:

- документів, пов' язаних з реалізацією товарів (робіт, п ослуг) на адресу

ТОВ «Агро оіл Групп»(код за ЄДРПОУ 34440939) за період часу з 01.05.2010 по 01.07.2010, а саме : договорів з додатками, специ фікацій до них, додаткових уг од, накладних, актів прийому-п ередачі товарів (робіт, послу г), податкових накладних, това рно-транспортних накладних, довіреностей, документів, по в' язаних з розрахунками (ба нківських виписок та інших п латіжних документів), актів в заєморозрахунків, реєстрів о триманих податкових накладн их та інших.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя В.В.Калюжна