Постанова

від 28.11.2011 по справі 4-2070/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 ноября 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А., рассмотрев представление старшего следователя СО СУ прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну ООО «Палм Девелоперс»в помещении АКБ «Новый»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну ООО «Палм Девелоперс»в помещении АКБ «Новый» .

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

Следственным отделом следственного управления прокуратуры Днепропетровской области проводиться досудебное следствие по уголовному делу № 70119014 возбуждённому в отношении должностных лиц ФГ «Золотая Нива 1»и неустановленных лиц по факту злоупотребления служебным положением, служебного подлога, повлекших тяжкие последствия, по факту подделки и использования поддельных документов по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 3 ст. 358 УК Украины, а также должностных лиц ООО «Палм Девелоперс»по факту злоупотребления служебным положением, повлекшим тяжкие последствия по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что в 2007-2009 г.г. должностные лица ФХ «Золотая Нива 1», используя своё служебное положение вопреки интересам службы, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, в нарушение требований Закона Украины «О крестьянских (фермерских) хозяйствах»включили граждан ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9, которые не являются родственниками или членами семьи ОСОБА_10, 14.02.2008 года зарегистрировали изменения в Устав ФГ «Золотая Нива 1», включив указанных лиц в состав членов Хозяйства, с целью дальнейшей реализации земельных участков.

В дальнейшем указанным лицам были выданы государственные акты на право частной собственности на земельные участки общей площадью 34,6 га, чем государству причинено убытки на сумму 584601,60 гривен, что в 250 и больше раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, что повлекло тяжкие последствия.

Кроме того, в ходе досудебного следствия установлено, что должностные лица ООО «Палм Девелопрес», купив земельные участки, принадлежавшие незаконно распаеванному ФХ «Золотая Нива-1», злоупотребляя своим служебным положением, умышленно, имея целью строительство котеджного комплекса на территории Юбилейного поссовета, в нарушение ст.29 Закона Украины «О планировании и застройке территории»без утвержденного в установленном законом порядке проекта застройки, не имея разрешения ГАСКа, а также в нарушение ст.168 Земельного кодекса Украины, без получения специального разрешения на снятие плодородного слоя почвы, в июне 2010 года заключили с подрядными организациями ООО «Рубикон Трейдинг»и «Автоспецэксковация №2»договора на выполнение работ по строительству котеджного поселка «Сады Виктории»и подъездной дороги к нему.

В ходе выполнения договоров подряда были замусорены шлаковой подсыпкой земли вдоль ограждения, а также на самовольно построенных подъездных путях на объекте строительства котеджного комплекса «Сады Виктории», расположенного на территории Юбилейного поссовета Днепропетровского района Днепропетровской области на площади 31011 квадратных метров.

В результате преступных действий должностных лиц ООО «Палм Девелоперс»государству причинен ущерб на сумму 1047923,71 грн., что в 4000 раз превышает необлагаемый налогом минимум дохода граждан, и повлекло тяжкие последствия.

Расследованием по делу установлено, что ООО «Палм Девелоперс»(ЕГРПОУ 35933434), находилось на расчетно-кассовом обслуживании в отделении «Днепропетровская региональная дирекция»ПАО «ВТБ Банк»(МФО 307297), юридический адрес: г. Днепропетровск, пр. Кирова № 129, где предприятию были открыты расчётные счета № 26003010127175, № 26058010127175.

09.09.2011 года на денежные средства на расчётных счетах № 26003010127175, № 26058010127175, а также на все платежи, поступающие на эти счета, наложен арест.

В ходе досудебного следствия с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, для выяснения сведений о наличии денежных средств на указанных расчётных счетах на момент наложения ареста, а также их дальнейшего движения, целевого использования, возникла необходимость проведения в отделении «Днепропетровская региональная дирекция» ПАО «ВТБ Банк»(МФО 321767) выемки документов, содержащих банковскую тайну -ООО «Палм Девелоперс»(ЕГРПОУ 35933434), подтверждающих проведение финансово-хозяйственной деятельности, поступление и списание денежных средств на счета предприятия за период с 01.09.2011 г. по 10.09.2011 г.

Так, следователь просил, с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела разрешить проведение в отделении «Днепропетровская региональная дирекция»ПАО «ВТБ Банк» выемки документов, содержащих банковскую тайну.

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему следователю СО СУ прокуратуры Днепропетровской области ОСОБА_11 производство отделении «Днепропетровская региональная дирекция»ПАО «ВТБ Банк»(МФО 321767) выемки документов ООО «Палм Девелоперс»(ЕГРПОУ 35933434), составляющих банковскую тайну, а именно:

- сведений (реестра) о движении денежных средств по расчётным счетам

№ 26003010127175, № 26058010127175 за период 01.09.2011 года - 10.09.2011 года (с указанием даты, точного времени), с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ЕГРПОУ, расчетного счета, суммы и назначения платежа в бумажном и электронном носителях;

- документов, отражающих открытие, распоряжение счетами принадлежащих ООО «Палм Девелоперс», в т.ч. заявлений на открытие счетов, карточек с образцами подписей и оттисков печати, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, в т.ч. с использованием банковской системы клиент-банк;

- юридического дела ООО «Палм Девелоперс»в т.ч., копий паспортов должностных лиц, приказов или иных документов о назначении на должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица предприятия и осуществлять финансовые сделки, документов, подтверждающих изменение лица, уполномоченного на управление счетами (при наличии таких изменений), копию паспорта уполномоченного представителя предприятия;

- первичных платежных документов по указанным счетам, в том числе платежных поручений, денежных чеков и иных документов, подтверждающих зачисление, снятие и перечисление денежных средств по указанным счетам, включая с использованием банковской системы клиент-банк.

Выемку провести в двадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья Башмаков Е.А.