Постанова

від 19.08.2011 по справі 4-215/11

ХОРТИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

19.08.2011

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

19 августа 2011 года Суд ья Хортицкого районного суда г. Запорожья Кучерук И.Г. расс мотрев представление старше го следователя СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запоро жской области лейтенанта мил иции Бачурина П.П., соглас ованное с прокурором Хортицк ого района г. Запорожья, о дач е разрешения на раскрытие ба нковской тайны и проведение выемки в Публичном акционер ном обществе «Банк Восток»по адресу: г. Днепропетровск, ул. Курсантская, 24, документов со держащих банковскую тайну по текущему счету ООО «ИНТЕНС ИВГРУПП»(ЕГРПОУ 36359159) №26009010163117, су д -

У С Т А Н О В И Л:

В период времени с феврал я 2009 года по декабрь 2010 года неус тановленные лица по предвари тельному сговору, действуя у мышленно, находясь на террит ории Хортицкого района г.Зап орожья, от имени ООО «Интенси вгрупп» подделали регистрац ионные документы предприяти я, налоговые декларации и дек ларации по налогу на добавле нную стоимость.

В настоящее время установл ено, что у ООО «ИНТЕНСИВГРУПП »(ЕГРПОУ 36359159) открыт банковски й счет №26009010163117 в Публичном акци онерном обществе «БАНК ВОСТ ОК»МФО 307123 .

В представлении следова теля ставится вопрос о даче р азрешения на раскрытие банко вской тайны и на проведение в ыемки в Публичном акционерн ом обществе «БАНК ВОСТОК »МФ О 307123 , по адресу: г. Днепропетро вск, ул. Курсантская, 24, докуме нтов содержащих банковскую т айну по текущему счету ООО «ИНТЕНСИВГРУПП»(ЕГРПОУ 36359159) № 26009010163117, а именно: документов о государственной регистраци и, учредительных соглашений, устава предприятия, заявлен ия на открытие счета, копий па спортов и справок о присвоен ии идентификационных номеро в представителей и руководит елей; карточек с образцами по дписей представителей и руко водителей и оттисками печати , оригиналов платежных поруч ений, мемориальных ордеров, ч еков, соглашений, международ ных контрактов, и других доку ментов, которые были передан ы в качестве обоснования пла тежей за весь период существ ования счета; выписки с расши фровками по текущему счету з а весь период его существова ния, то есть с отображением на звания контрагентов, кодов п о ЕГРПОУ, их текущих счетов, МФ О банков, в которых находятся , назначение платежей и куда п еречислялись денежные средс тва; договоров на установку с истемы клиент-банк с дополне ниями к ним.

Рассмотрев представлени е, материалы дела, выслушав мн ение прокурора, суд считает с целью установления истины п о делу, проверки достовернос ти вышеизложенных фактов, пр едставление о даче разрешени я на раскрытие банковской та йны и проведение выемки подл ежит удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст.177, 178 УП К Украины,

П О С Т А Н О В И Л:

Представление старшего следователя СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожс кой области лейтенанта милиц ии Бачурина П.П. о даче раз решения на раскрытие банковс кой тайны и на проведение вые мки в Публичном акционерном обществе «БАНК ВОСТОК »МФО 307 123 , по адресу: г. Днепропетровс к, ул. Курсантская, 24, документо в содержащих банковскую тайн у по текущему счету ООО «ИН ТЕНСИВГРУПП»(ЕГРПОУ 36359159) №260090101631 17, а именно: документов о гос ударственной регистрации, уч редительных соглашений, уста ва предприятия, заявления на открытие счета, копий паспор тов и справок о присвоении ид ентификационных номеров пре дставителей и руководителей ; карточек с образцами подпис ей представителей и руководи телей и оттисками печати, ори гиналов платежных поручений , мемориальных ордеров, чеков , соглашений, международных к онтрактов, и других документ ов, которые были переданы в ка честве обоснования платежей за весь период существовани я счета; выписки с расшифровк ами по текущему счету за весь период его существования, то есть с отображением названи я контрагентов, кодов по ЕГРП ОУ, их текущих счетов, МФО банк ов, в которых находятся, назна чение платежей и куда перечи слялись денежные средства; д оговоров на установку систем ы клиент-банк с дополнениями к ним - удовлетворить.

Разрешить раскрытие банк овской тайны и на проведение выемки в Публичном акционер ном обществе «БАНК ВОСТОК »М ФО 307123 , по адресу: г. Днепропетр овск, ул. Курсантская, 24, докум ентов содержащих банковскую тайну по текущему счету ООО « ЗАПОРОЖСТРОЙСЕРВИС И КОМПАН ИЯ»(ЕГРПОУ 37255661) №26001010163494, а именно: д окументов о государственной регистрации, учредительных соглашений, устава предприя тия, заявления на открытие сч ета, копий паспортов и справо к о присвоении идентификацио нных номеров представителей и руководителей; карточек с о бразцами подписей представи телей и руководителей и отти сками печати, оригиналов пла тежных поручений, мемориальн ых ордеров, чеков, соглашений , международных контрактов, и других документов, которые б ыли переданы в качестве обос нования платежей за весь пер иод существования счета; вып иски с расшифровками по теку щему счету за весь период его существования, то есть с отоб ражением названия контраген тов, кодов по ЕГРПОУ, их текущи х счетов, МФО банков, в которых находятся, назначение плате жей и куда перечислялись ден ежные средства; договоров на установку системы клиент-ба нк с дополнениями к ним.

Проведение выемки поручит ь сотрудникам УНМ ГНА в Запор ожской области.

Постановление окончатель но и обжалованию не подлежит .

Судья: