Постанова

від 18.08.2011 по справі 4-380/11

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-380/11

П О С Т А Н О В А

18.08.2011 року, суддя Дні провського районного суду м . Херсона Заболотний В.М., за уч астю секретаря Студинськоъ К .Ю., розглянувши подання начал ьника ГВ ПМ ДПІ у м. Херсоні пр о отримання дозволу на вилуч ення копії документів, -

В С Т А Н О В И В :

Начальник ГВ ПМ ДПІ у м. Хе рсоні звернувся до суду з под анням про отримання дозволу на вилучення копії документі в, посилаючись на те, що в ході дослідчої перевірки операти вними співробітниками ГВПМ Д НІ в м. Херсоні проведено опит ування громадянина ОСОБА_1 (ІНФОРМАЦІЯ_1.), який відп овідно до реєстраційних/стат утних документів ТОВ «Техком плект» з двадцять другого бе резня 2011р. являється директор ом/засновником та головним б ухгалтером в одній особі. Під час опитування гр. ОСОБА_1 встановлено, що ТОВ «Техкомп лект» перереєстровано на йог о ім'я виключно за грошову вин агороду в розмірі 500грн. без ме ти здійснення фінансово - гос подарської діяльності та отр имання прибутку, на пропозиц ію невстановленої особи, яка відрекомендувалася Ігорем, також за вказівками сторонні х осіб підписував ряд докуме нтів щодо відкриття та викор истання рахунків ТОВ "Техком плект" у банківських установ ах.

Зазначені обставини вказу ють на наявність щодо ТОВ "Тех комплект" ознак «фіктивності » та те, що вказане підприємст во фактично може використову ватися для прикриття незакон ної господарської діяльност і інших СГД

Для отримання повної та об'є ктивної інформації щодо можл ивої протиправної діяльност і службових осіб ТОВ «Техком плект» (код ЄДРПОУ 21283901), з метою знешкодження кримінальних с хем мінімізації доходів та в становлення осіб, які в них за діяні, що має метою охорони де ржавних інтересів та націона льної безпеки України, необх ідно отримати рішення суду п ро надання інформації про ру х та обіг коштів на банківськ их рахунках підприємства та повноважень службових осіб п ідприємства щодо відкриття, внесення змін та закриття ра хунків:

У зв'язку з вищезазначеним, з метою проведення повної і о б'єктивної перевірки, та прий няття законного рішення в по рядку ст. 97 КПК України, з метою всебічного та об'єктивного р озгляду матеріалів КОЗП № 89 ві д 16.04.2011р., а також недопущення вт рати документів, які можуть с тати доказами в подальшому к римінальному процесі, керуюч ись законом України від 12.01.2005 № 2322-15 "Про внесення змін до деяки х законодавчих актів України (щодо посилення правового за хисту громадян та запровадже ння механізмів реалізації ко нституційних прав громадян н а підприємницьку діяльність , особисту недоторканість, бе зпеку, повагу до гідності осо би, правову допомогу, захист)", прошу Вас надати дозвіл на ви лучення копій відповідних до кументів та зобов'язати ХФ ПА Т «ЗАХІДІНКОМБАНК» МФО 352327:

Просить суд розкрити банкі вську таємницю відносно ТОВ «Техкомплект» код ЄДРПОУ 21283901, шляхом надання роздруківки (на паперових та електронних носіях) про рух та обіг коштів на розрахункових рахунку №2600 2306678 валюта 980 - Українська гривн я з 28.03.2002 по дату прийняття ріше ння суду, з обов'язковим зазна ченням реквізитів контраген тів (повна назва, код ЄДРПОУ, д атою, змістом і найменування м операції, суми коштів та спл ачених податків); надати заві рені копії документів стосов но відкриття/закриття розрах ункових рахунків та змін пов новажень посадових осіб (зая ва, картки із зразками підпис у, установчі документи, наказ и на призначення (звільнення ) службових осіб ТОВ "Техкомпл ект" код ЄДРПОУ 21283901 за період з 28.03.2002р по дату прийняття рішенн я суду в ХФ ПАТ «ЗАХІДІНКОМБА НК» МФО 352327; надати завірені ко пії чеків щодо зняття грошов их кошітв з рахунку №26002300678 валю та 980 - Українська гривня ТОВ «Т ехкомплект» (код ЄДРПОУ 21283901) ві дкритому в ХФ ПАТ «ЗАХІДІНКО МБАНК» МФО 352327 за період з 28.03.2002 по дату прийняття рішення суду .

У судове засідання зацікав лені особи не прибули.

Керуючись ст.177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання начальника ГВ ПМ ДПІ у м. Херсоні про отримання дозволу на вилучення копії д окументів - залишити без ро згляду.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Судья Заболотний В.М.