Постанова

від 02.08.2011 по справі 4-1835/11

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

26 липня 2011 року м. Черкаси

Суддя Соснівського район ного суду м. Черкаси Журба С. О ., розглянувши подання в.о.нач альника ВР ОВС СУ УМВС Україн и в Черкаській області Мат вієнко О.М. по кримінальній справі №3801100087 за ст..ст.222 ч.2, 358 ч.3 КК України на проведення виїмк и банківських документів та розкриття банківської таємн иці в ПАТ «Дочірній банк СБЕР БАНК РОСІЇ» ,-

В С Т А Н О В И В :

12.05.2011 року СУ УМВС України в Черкаській області було пор ушено кримінальну справи № 3801100087 відносно гр. ОСОБА_2 по факту вчинення ними злоч ину, передбаченого ч.3 ст. 358 КК У країни - використання завідо мо підроблених документів. З а матеріалами справи в періо д з вересня по грудень 2010 року п риватний підприємець ОСОБ А_2, 1984 р.н. (м. Черкаси, код ЄД РПОУ НОМЕР_2), являючись пл атником податку на додану ва ртість, вніс до офіційних док ументів - декларації про под аток на додану вартість заві домо неправдиві відомості пр о здійснення торгівельних оп ерацій, а саме придбання това ру (робіт, послуг) у ТОВ «Укрте хномас-сервіс»(м. Київ, код ЄДР ПОУ 37144600) на загальну суму 5 804 545 гр ивень, хоча останнє як суб' є кт господарської діяльності з січня 2010 року не проводило зд ачу звітності до податкових органів та фінансово - господ арську діяльність не здійсню вало. Підроблені таким чином звітні документи приватний підприємець ОСОБА_2 викор истав, подавши їх до ДПІ у м. Че ркаси за адресою м.Черкаси, ву л. Хрещатик, 235, внаслідок чого с причинив ненадходження до де ржавного бюджету коштів у ви гляді податків та обов' язко вих платежів.

22.07.2011 року СВ Придніпровськог о РВ УМВС України в Черкаські й області було порушено крим інальну справи № 3801100087-ДП відно сно гр.ОСОБА_2 по факту вч инення ними злочину, передба ченого ч.2 ст. 222 КК України - ша храйство з фінансовими ресур сами. ОСОБА_2, 1984 р.н., буду чи зареєстрованим з 19.11.2009 р. як ф ізична особа підприємець ( АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР _2), являючись платником под атку на додану вартість, внос ив до офіційних документів - податкової декларації про по даток на додану вартість в пе ріод (серпня, вересня, жовтня, листопада 2010 р.) завідомо непр авдиві відомості про здійсне ння торгівельних операцій, а саме - придбання товару (робіт , послуг) у ТОВ «Укртехномас-се рвіс»(м. Київ, код ЄДРПОУ 37144600) на суму 5 804 545 гривень, хоча останн є як суб' єкт господарської діяльності з січня 2010 року не п роводило здачу звітності до податкових органів та фінанс ово - господарську діяльніст ь не здійснювало, що підтверд жується відповіддю ОДПІ Пече рського району м. Києва від 16.03. 2011 року. До Державної податков ої інспекції м. Черкаси пода вав податкові декларації з н еправдивою інформацією, щодо формування податкового кред иту з податку на додану варті сть, діючи умисно, з корисливи х мотивів, всупереч інтереса м Держави, з метою одержання п ільг по сплаті податків до де ржавного бюджету у вигляді п одатку на додану вартість, вн аслідок чого спричинив ненад ходження до державного бюдже ту коштів у вигляді податку н а додану вартість в розмірі б лизько 1 160 000 гривень.

Під час досудового слідств а згідно оперативної інформа ції, отриманої співробітника ми УДСБЕЗ УМВС України в Черк аській області, встановлено, що приватний підприємець О СОБА_2 під час здійснення фі нансово-господарської діяль ності співпрацював з ТОВ «СТ РОЙМАК СО»( ЄДРПОУ 37400160), яке має поточні рахунки в ПАТ «Дочір ній банк СБЕРБАНК РОСІЇ»МФО 320627, на які перераховувались к ошти ФОП ОСОБА_2

Дослідивши матеріали крим інальної справи №3801100087 та взяв ши до уваги доводи слідчого, з метою вилучення банківських документів, які мають значен ня для встановлення істини в справі, керуючись ст. 178 КПК Укр аїни, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Розкрити банківську таєм ницю та провести виїмку в ПАТ «Дочірній банк СБЕРБАНК РОС ІЇ»МФО 320627, розташованому за а дресою: м. Черкаси, бул. Шевчен ко, 170, наступних документів:

- договору про відкр иття банківського рахунку № 26007013002055, який належить ТОВ «СТРОЙ МАК СО»( ЄДРПОУ 37400160), та банківс ьких документів щодо надходж ення та використання грошови х коштів, з моменту його відк риття по 25.07.2011 р.;

- роздруківки руху кош тів по рахунку № 26007013002055 та залиш ку коштів на ньому станом на 25 .07.2011 р.

2. Постанову направити н а виконання співробітникам УДСБЕЗ УМВС України в Черкас ькій області.

Суддя

Соснівського районного су ду м. Черкаси С. О. Журба

Постанова оголошена