Постанова

від 09.08.2011 по справі 4-151/11

КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу09.08.2011

Дело №4-151/2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

о проведении выемки докуме нтов, содержащих банковскую тайну

07 апреля 2011 года г. Запорожье

Судья Коммунарского рай онного суда г. Запорожье Стом атов Э.Г., с участием прокурора Кнут Ю.А., рассмотрев представ ление старшего следователя п рокуратуры Коммунарского ра йона г. Запорожье юриста 3 клас са Мордвинов А.А., по уголо вному делу №611106пр, -

УСТАНОВИЛ:

Из предоставленных суду м атериалов уголовного дела ус матривается, что в производс тве прокуратуры Коммунарско го района г.Запорожья находи тся уголовное дело, возбужде нное в отношении ОСОБА_2 п о ч.2 ст.205, ч.2 ст.366 УК Украины.

Расследованием по делу уст ановлено, что директор ООО «К омтранс Плюс»ОСОБА_2, 07.12.2009 г ода зарегистрировал в исполн ительном комитете Запорожск ого городского совета ООО «К омтранс Плюс»без цели ведени я хозяйственной деятельност и, а с целью прикрытия незакон ной деятельности неустановл енных лиц по уклонению от упл аты налогов путем формирован ия для них фиктивной расходн ой части при начислении нало га на прибыль предприятия и н еправомерного формирование налогового кредита по НДС, чт о повлекло к нанесению ущерб а государству в феврале 2010 год а на общую сумму 4332787 грн.

Так же установлено, что ОС ОБА_2 занимая должность дир ектора ООО "Комтранс Плюс", буд учи должностным лицом уполно моченным на выполнение орган изационно-распорядительных и административно-хозяйстве нных функций, по предварител ьному сговору с неустановлен ными лицами, 19.03.2010 года внес нед остоверные сведения в налого вую декларацию по налогу на д обавленную стоимость ООО «Ко мтранс Плюс»за февраль 2010 год а относительно объемов поста вки товаров и услуг предприя тия на таможенной территории Украины, что не соответствуе т действительности, поскольк у никаких хозяйственных опер аций ООО «Комтранс Плюс»по п оставке товаров или оказанию услуг в феврале 2010 года не пров одило.

05.04.2010 года ОСОБА_2 предоста вил указанный заведомо подде льный документ в государстве нную налоговую инспекцию Ком мунарского района Запорожья .

Указанными умышленными де йствиями ОСОБА_2 помог укл ониться от уплаты налогов не установленным лицам перед Го сударством на общую сумму 4332787 грн, из которых налог на прибы ль составляет 2599672 грн, НДС 1733115 гр н.

Расследованием по делу та кже установлено, что ОСОБА_ 2 является одновременно учр едителем, директором и бухга лтером ООО «Вектра С»(код ЕГР ПОУ 37222149), которое также содержи т признаки фиктивности. Уста новлено, что сразу же с момент а регистрации ООО «Вектра С» проводились банковские опер ации на крупные суммы, которы е в последствии снимались на личными ОСОБА_2 через касс у банковских учреждений.

С целью осуществления фина нсово-хозяйственной деятель ности ООО «Вектра С»(код ЕГРП ОУ 37222149) открыт банковский счет №2600339310167 в АБ «Диамантбанк»(МФО 3 20854). Кроме того в указанном учр еждении банка находятся доку менты, имеющие значение для п олного, всестороннего и объе ктивного расследования по де лу.

Суд полагает, что представ ление подлежит удовлетворен ию, поскольку проведение вые мки имеет существенное значе ние по данному уголовному де лу, и ее проведение не может во спрепятствовать объективно му проведению досудебного сл едствия.

На основании изложенного, р уководствуясь ст.178 УПК Украин ы, суд, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление старшего с ледователя прокуратуры Комм унарского района г.Запорожье ОСОБА_1 - удовлетворить.

Провести выемку по расчетн ому счету ООО «Вектра С»(код Е ГРПОУ 37222149) №2600339310167, открытом в АБ « Диамантбанк»(МФО 320854), располо женном по адресу: г. Запорожье , пр.Ленина, 198, выписки движения денежных средств с 11.08.2010 по 05.04.2011 ( в электронном и бумажном вид е) с обязательным указанием д аты, названия контрагента, ег о кода ЕГРПОУ, номера счета и р еквизитов учреждения банка, предназначение платежа, сумм ы, оснований для перевода и у казания остатков денежных ср едств на счету, а также оригин алов следующих документов:

- Заявлений об открытии (зак рытии) счетов, договоров расч етно-кассового обслуживания счетов, корешка уведомления от налогоплательщика об отк рытии счетов в учреждении ба нка, справки о взятии на учет п лательщика налогов, страхово го свидетельства, уставных д окументов, копий паспортов у чредителей и директоров пред приятия, копий справок физич еских лиц плательщиков налог ов, справки формы 4-ОПП, приказ ов (распоряжение) о назначени и директоров и других должно стных лиц;

- Заявлений на получение чек овых книжек;

- Карточек с образцами подпи сей и оттиска печати, которые действовали в течение перио да времени с момента открыти я счетов, а также имеющихся ко пий паспортов лиц, которым пр едоставлено право подписи и распоряжения средствами пре дприятия;

- Договоров с приложениями к ним о предоставлении банков ских услуг с использованием программно-технического ком плекса "Клиент-Банк", "Интернет -Банк", "SMS услуги", а также докуме нтов, которыми оформлены и по дтверждается ограниченный к руг лиц, имеющих доступ к данн ым систем и документов, котор ыми зафиксировано номер теле фона, через который осуществ лялась связь с сервером банк а;

- Кредитных дел ООО «Вектра С»(код ЕГРПОУ 37222149) с имеющимися кредитными договорами и при ложений к этим кредитным дог оворам;

- Договоров залога, которым обеспечивалась выплата банк у кредитов и процентов за их и спользование, и документов, п одтверждающих право залогод ателя на внесение в залог пре дмета залога;

- Заявлений на получение кре дитов ООО «Вектра С»(код ЕГРП ОУ 37222149);

- Платежных документов, кото рыми подтверждается перечис ление кредита на счет ООО «Ве ктра С»(код ЕГРПОУ 37222149) и других документов по кредитному де лу.

Проведение выемки поручит ь сотрудникам УНМ ГНА в Запор ожской области.

Судья: Э.Г. Стоматов

С постановлением оз накомлен:

(ф. и. о . должность)

«