Постанова

від 11.07.2011 по справі 4-1310/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1310/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Мурашко М.І.

розглянувши подання ст аршого слідчого СВ ПМ ДПА в Ч ернігівській області Пилип ченко О.О. про розкриття банк івської таємниці та проведе ння виїмки оригіналів докум ентів , що становлять банківс ьку таємницю,-

В с т а н о в и в:

Слідчим відділом ПМ ДПА в Че рнігівській області розслід ується кримінальна справа №9 03/229 відносно директора ПП «Укр нафтотрейд» ОСОБА_2 про ум исне ухилення від сплати под атків у великих розмірах за о знаками злочину, передбачено го ч.2 ст.212 КК України.

В ході проведення досудово го слідства було встановлено , що директор ПП «Укрнафтотре йд» (код 32863710) ОСОБА_2, являючи сь службовою особою товарист ва, на яку покладено виконанн я організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарс ьких обов' язків та будучи в ідповідальним за правильніс ть нарахування та своєчасніс ть сплати податків, шляхом за ниження об' єкту оподаткува ння, використовуючи первинні бухгалтерські документи суб ' єктів господарювання, що м ають ознаки фіктивної діяльн ості, умисно ухилився від спл ати податку на додану вартіс ть в сумі 2 160 768,22 грн. у звітних пе ріодах з жовтня 2008 року по вере сень 2010 року, внаслідок тобто у великих розмірах.

Під час розслідування було встановлено, що дружина дире ктора ПП «Укрнафтотрейд» О СОБА_2 - ОСОБА_3 являється засновником, директором і бу хгалтером ПП «Укр - Транс», яке також працювало на ринку пал ьного і у своєму бухгалтерсь кому обліку відображало прид бання ПММ від тих же постачал ьників, що і ПП «Укрнафтотрей д».

У своїй діяльності ПП «Укр - Транс» (код за ЄДРПОУ 34209036) кори стувалось поточним рахунком (гривня) №2600384073, який був відкрит ий 15.10.07р. у ПАТ «Райффайзенбанк АВАЛЬ» у м.Києві МФО 380805.

Беручи до уваги, що документ и, які підтверджують фінансо во-господарські взаємовідно сини ПП «Укр - Транс» та мають значення для встановлення істини по кримінальній спр аві знаходяться в ПАТ “Райфф айзенбанк Аваль” м.Києва (МФО 380805) , слідчий звернувся до суду з поданням і просить надати дозвіл на розкриття банків ської таємниці та проведенн я виїмки документів , що стан овлять банківську таємницю .

Розглянувши подання та мат еріали кримінальної справи, приходжу до висновку, що воно обґрунтоване і підлягає зад оволенню.

Керуючись ст. 178 КПК України, , ст. 60, 62 ЗУ «Про банки і банківс ьку діяльність» ,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розк риття інформації, що містить банківську таємницю та пров ести виїмку оригіналів банк івських документів у ПАТ “Ра йффайзенбанк Аваль” м.Києва (МФО 380805), а саме:

ь документів з юридич ної справи ПП «Укр - Транс» (ко д за ЄДРПОУ 34209036): договорів на к асове обслуговування, карток зі зразками підписів та печа тки, заяви на відкриття рахун ку, довіреностей, анкет клієн та і службових осіб, актів при йому-передачі програмного ко мплексу «Банк-Клієнт» та еле ктронних ключів для здійснен ня розрахунків та інш.;

ь роздруківку руху гр ошових коштів по рахунку №26003840 73, який належить ПП «Укр - Транс » (код за ЄДРПОУ 34209036) із вказівк ою призначення кожного плате жу та назви контрагента за пе ріод з 01.07.2008р. по 31.05.11р.;

ь платіжних доручень відповідно до яких перерахов увались грошові кошти з раху нку №2600384073, який належить ПП «Ук р - Транс», за період з 01.07.2008р. по 31. 05.11р.;

ь чеків про зняття гот івки з рахунку №2600384073, який нале жить ПП «Укр - Транс» (код за ЄД РПОУ 34209036), за період з 01.07.2008р. по 31.05.11 р.

Копію постанови надіслати слідчому, прокурору Черні гівської області.

Постанова не оскаржуєтьс я.

Суддя: М. І. Мурашко