Постанова

від 11.07.2011 по справі 4-1314/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1314/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Мурашко М.І.

розглянувши подання с таршого слідчого СВ ПМ ДПА в Чернігівській області Пили пченко О.О. про розкриття бан ківської таємниці та провед ення виїмки оригіналів доку ментів , що становлять банків ську таємницю:

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ПМ ДПА в Че рнігівській області розслід ується кримінальна справа №9 03/229 відносно директора ПП «Укр нафтотрейд» ОСОБА_2 про ум исне ухилення від сплати под атків у великих розмірах за о знаками злочину, передбачено го ч.2 ст.212 КК України.

В ході проведення досудово го слідства було встановлено , що директор ПП «Укрнафтотре йд» (код 32863710) ОСОБА_2, являючи сь службовою особою товарист ва, на яку покладено виконанн я організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарс ьких обов' язків та будучи в ідповідальним за правильніс ть нарахування та своєчасніс ть сплати податків, шляхом за ниження об' єкту оподаткува ння, використовуючи первинні бухгалтерські документи суб ' єктів господарювання, що м ають ознаки фіктивної діяльн ості, умисно ухилився від спл ати податку на додану вартіс ть в сумі 2 160 768,22 грн. у звітних пе ріодах з жовтня 2008 року по вере сень 2010 року, внаслідок тобто у великих розмірах.

Під час розслідування було встановлено, що дружина дире ктора ПП «Укрнафтотрейд» О СОБА_2 - ОСОБА_3 до червня 2 010 року являлась директором ПП «Влад Нафта», яке також працю вало на ринку пального і у сво єму бухгалтерському обліку в ідображало придбання ПММ від тих же постачальників, що і ПП «Укрнафтотрейд». Пізніше ке рівником даного підприємств а було призначено ОСОБА_4, який одночасно являвся і вла сником (засновником) ПП «Укрн афтотрейд». Таким чином, у слі дства виникла необхідність в икрити злочинну схему ухилен ня від сплати податків.

У своїй діяльності ПП «Влад Нафта» (код за ЄДРПОУ 33775877) кори стувалось рахунками, відкрит ими 04.09.2006р. у Чернігівському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 353586: №2600 5051401051 та №26051051400181, які були закриті 2 0.10.2009р.

Беручи до уваги, що документ и, які підтверджують фінансо во-господарські взаємовідно сини ПП «Влад Нафта» та мають значення для встановлення і стини по кримінальній справі знаходяться в Чернігівськом у РУ ПАТ КБ «Приватбанк» , слід чий звернувся до суду з подан ням і просить надати дозвіл на розкриття банківської та ємниці та проведення виїмки документів , що становлять банківську таємницю.

Розглянувши подання та мат еріали кримінальної справи , приходжу до висновку, що во но обгрунтоване і підлягає задоволенню,

Керуючись ст. 178 КПК Ук раїни , ст. 60, 62 ЗУ «Про банки і ба нківську діяльність» ,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розк риття інформації, що містить банківську таємницю та пров ести виїмку оригіналів банк івських документів у Чернігі вському РУ ПАТ КБ «Приватбан к» МФО 353586, а саме:

ь документів з юридич ної справи ПП «Влад Нафта» (ко д за ЄДРПОУ 33775877): договорів на к асове обслуговування, карток зі зразками підписів та печа тки, заяви на відкриття рахун ку, довіреностей, анкет клієн та і службових осіб, актів при йому-передачі програмного ко мплексу «Банк-Клієнт» та еле ктронних ключів для здійснен ня розрахунків та інш.;

ь роздруківки руху гр ошових коштів по рахунках №2600 5051401051 та №26051051400181, належних ПП «Вла д Нафта» (код за ЄДРПОУ 33775877) із в казівкою призначення кожног о платежу та назви контраген та за період часу з 01.07.2008р. по зак риття 20.10.2009р.;

ь платіжних доручень відповідно до яких перерахов увались грошові кошти з раху нків №26005051401051 та №26051051400181, належних П П «Влад Нафта», за період з 01.07.200 8р. по закриття 20.10.2009р.;

ь чеків про зняття гот івки з рахунків №26005051401051 та №2605105140018 1, належних ПП «Влад Нафта», за період з 01.07.2008р. по закриття 20.10.2009р .

Постанову надіслати слід чому, прокурору Чернігівськ ої області , банківській уста нові .

Постанова не оскаржуєтьс я

Суддя: М. І. Мурашко