Постанова

від 11.07.2011 по справі 4-1308/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1308/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Мурашко М.І.

розглянувши подання с таршого слідчого СВ ПМ ДПА в Чернігівській області Пили пченко О.О. про розкриття бан ківської таємниці та провед ення виїмки оригіналів доку ментів , що становлять банків ську таємницю:

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ПМ ДПА в Че рнігівській області розслід ується кримінальна справа №9 03/229 відносно директора ПП «Укр нафтотрейд» ОСОБА_2 про ум исне ухилення від сплати под атків у великих розмірах за о знаками злочину, передбачено го ч.2 ст.212 КК України.

В ході проведення досудово го слідства було встановлено , що директор ПП «Укрнафтотре йд» (код 32863710) ОСОБА_2, являючи сь службовою особою товарист ва, на яку покладено виконанн я організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарс ьких обов' язків та будучи в ідповідальним за правильніс ть нарахування та своєчасніс ть сплати податків, шляхом за ниження об' єкту оподаткува ння, використовуючи первинні бухгалтерські документи суб ' єктів господарювання, що м ають ознаки фіктивної діяльн ості, умисно ухилився від спл ати податку на додану вартіс ть в сумі 2 160 768,22 грн. у звітних пе ріодах з жовтня 2008 року по вере сень 2010 року, внаслідок тобто у великих розмірах.

Під час розслідування було встановлено, що дружина дире ктора ПП «Укрнафтотрейд» О СОБА_2 - ОСОБА_3 являється засновником, директором і бу хгалтером ПП «Укр - Транс», яке також працювало на ринку пал ьного і у своєму бухгалтерсь кому обліку відображало прид бання ПММ від тих же постачал ьників, що і ПП «Укрнафтотрей д».

У своїй діяльності ПП «Укр - Транс» (код за ЄДРПОУ 34209036) кори стувалось рахунками (гривня) №26003051402580 та №26051051402327, які були відкри ті 04.09.06р. у Чернігівському РУ ПА Т КБ «Приватбанк» МФО 353586 і зак риті 16.10.2009р.

Беручи до уваги, що документ и, які підтверджують фінансо во-господарські взаємовідно сини ПП «Укр - Транс» та мають значення для встановлення іс тини по кримінальній справі знаходяться в Чернігівськом у РУ ПАТ КБ «Приватбанк», слід чий звернувся до суду з подан ням і просить надати дозвіл на розкриття банківської та ємниці та проведення виїмки документів , що становлять банківську таємницю.

Розглянувши подання та ма теріали кримінальної справ и, приходжу до висновку, що в оно обгрунтоване і підляга є задоволенню,

Керуючись ст. 178 КПК Ук раїни , ст. 60, 62 ЗУ «Про банки і ба нківську діяльність» ,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розк риття інформації, що містить банківську таємницю та пров ести виїмку оригіналів банкі вських документів у Чернігів ському РУ ПАТ КБ «Приватбанк » МФО 353586, а саме:

ь документів з юридич ної справи ПП «Укр - Транс» (ко д за ЄДРПОУ 34209036): договорів на к асове обслуговування, карток зі зразками підписів та печа тки, заяви на відкриття рахун ку, довіреностей, анкет клієн та і службових осіб, актів при йому-передачі програмного ко мплексу «Банк-Клієнт» та еле ктронних ключів для здійснен ня розрахунків та інш.;

ь роздруківки руху гр ошових коштів по рахунках №2600 3051402580 та №26051051402327, які належать ПП «У кр - Транс» (код за ЄДРПОУ 34209036) із вказівкою призначення кожно го платежу та назви контраге нта за період з 01.07.2008р. по 16.10.2009р.;

ь платіжних доручень відповідно до яких перерахов увались грошові кошти з раху нків №26003051402580 та №26051051402327, належних П П «Укр - Транс», за період з 01.07.2008р . по 16.10.2009р.;

ь чеків про зняття гот івки з рахунків №26003051402580 та №2605105140232 7, які належать ПП «Укр - Транс» (код за ЄДРПОУ 34209036), за період з 0 1.07.2008р. по 16.10.2009р.

Постанову надіслати слід чому, прокурору Чернігівськ ої області , банківській уста нові .

Постанова не оскаржуєтьс я.

Суддя: М. І. Мурашко