Постанова

від 11.07.2011 по справі 4-1312/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1312/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Мурашко М.І.

розглянувши подання с таршого слідчого СВ ПМ ДПА в Чернігівській області Пили пченко О.О. про розкриття бан ківської таємниці та провед ення виїмки оригіналів доку ментів , що становлять банків ську таємницю:

в с т а н о в и в:

Слідчим відділом ПМ ДПА в Че рнігівській області розслід ується кримінальна справа №9 03/229 відносно директора ПП «Укр нафтотрейд» ОСОБА_2 про ум исне ухилення від сплати под атків у великих розмірах за о знаками злочину, передбачено го ч.2 ст.212 КК України.

В ході проведення досудово го слідства було встановлено , що директор ПП «Укрнафтотре йд» (код 32863710) ОСОБА_2, являючи сь службовою особою товарист ва, на яку покладено виконанн я організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарс ьких обов' язків та будучи в ідповідальним за правильніс ть нарахування та своєчасніс ть сплати податків, шляхом за ниження об' єкту оподаткува ння, використовуючи первинні бухгалтерські документи суб ' єктів господарювання, що м ають ознаки фіктивної діяльн ості, умисно ухилився від спл ати податку на додану вартіс ть в сумі 2 160 768,22 грн. у звітних пе ріодах з жовтня 2008 року по вере сень 2010 року, внаслідок тобто у великих розмірах.

Під час розслідування було встановлено, що фізична особ а - підприємець ОСОБА_3, я кий являвся його засновником у перевіряє мий період також мав і фінансово-господарськ і відносини з ПП «Укрнафтотр ейд», надаючи в оренду власни й автомобільний транспорт.

У своїй діяльності ФОП ОС ОБА_3 (іпн.НОМЕР_1) користу вався поточними рахунками (г ривня) №НОМЕР_2, №НОМЕР_3 , №НОМЕР_4 та №НОМЕР_5, ві дкритими у ЧОД ПАТ «Райффайз енбанк АВАЛЬ» у м.Чернігові М ФО 353348.

Беручи до уваги, що документ и, які підтверджують фінансо во-господарські взаємовідно сини ФОП ОСОБА_3 та мають з начення для встановлення іст ини по кримінальній справі з находяться в ЧОД ПАТ “Райффа йзенбанк Аваль” у м.Чернігов і, слідчий звернувся до суду з поданням і просить надати д озвіл на розкриття банківсь кої таємниці та проведення виїмки документів , що стано влять банківську таємницю.

Розглянувши подання та ма теріали кримінальної справ и, приходжу до висновку, що в оно обгрунтоване і підляга є задоволенню,

Керуючись ст. 178 КПК Ук раїни , ст. 60, 62 ЗУ «Про банки і ба нківську діяльність» ,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розк риття інформації, що містить банківську таємницю та пров ести виїмку оригіналів банк івських документів у ЧОД ПАТ «Райффайзенбанк АВАЛЬ» у м.Ч ернігові МФО 353348, а саме:

- документів з юридичної спр ави ФОП ОСОБА_3 (іпн.НОМЕ Р_1): договорів на касове обсл уговування, карток зі зразка ми підписів та печатки, заяви на відкриття рахунку, довіре ностей, анкет клієнта і служб ових осіб, актів прийому-пере дачі програмного комплексу « Банк-Клієнт» та електронних ключів для здійснення розрах унків та інш.;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках, які належ ить ФОП ОСОБА_3 (іпн.НОМЕ Р_1) із вказівкою призначенн я кожного платежу та назви ко нтрагента, а саме:

№НОМЕР_2 - за період з час у відкриття 25.12.2008р. по час закри ття 01.07.2009р.,

№НОМЕР_3 - за період часу з 01.07.2008р. по час закриття 23.09.2009р.;

№НОМЕР_4 - за період з час у відкриття 24.06.2009р. по час закри ття 29.12.2009р.,

№НОМЕР_5- за період з часу відкриття 05.03.2009р. по 31.05.2011р.

- платіжних доручень відпов ідно до яких перераховувалис ь грошові кошти з рахунків ФО П ОСОБА_3:

- №НОМЕР_2 - за період з час у відкриття 25.12.2008р. по час закри ття 01.07.2009р.,

- №НОМЕР_3 - за період часу з 01.07.2008р. по час закриття 23.09.2009р.;

- №НОМЕР_4 - за період з час у відкриття 24.06.2009р. по час закри ття 29.12.2009р.,

- №НОМЕР_5- за період з час у відкриття 05.03.2009р. по 31.05.2011р.;

- чеків про зняття готівки з рахунків ФОП ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1):

-№НОМЕР_2 - за період з час у відкриття 25.12.2008р. по час закри ття 01.07.2009р.,

-№НОМЕР_3 - за період часу з 01.07.2008р. по час закриття 23.09.2009р.;

-№НОМЕР_4 - за період з час у відкриття 24.06.2009р. по час закри ття 29.12.2009р.,

- №НОМЕР_5- за період з час у відкриття 05.03.2009р. по 31.05.2011р.

Постанову надіслати слід чому, прокурору Чернігівськ ої області , банківській уста нові .

Постанова не оскаржуєтьс я.

Суддя: М. І. Мурашко