Постанова

від 19.08.2011 по справі 4-1039/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

19.08.2011

Дело №4-1039

2011 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 августа 2011 года г. Запоро жье

Судья Жовтневого район ного суда г. Запорожье Светли цкая В.Н., рассмотрев представ ление старшего следователя С О НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожья Ефименко А.Ю. о производстве выемки и матер иалы уголовного дела № 121104, -

У С Т А Н О В И Л :

31.01.2011 г. СО НМ ГНИ в Жовтне вом районе г. Запорожье возбу ждено уголовное дело № 121104, в от ношении директора ООО «Азовс кий маслоэкстракционный ком бинат»ОСОБА_2 по признака м преступления, предусмотрен ного ч.3 ст. 212 УК Украины, а также в отношении ОСОБА_3 по при знакам преступления, предусм отренного ч. 2 ст. 205 УК Украины.

В представлении органа дос удебного следствия указано, что ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 , действуя умышленно, с цель ю прикрытия незаконной деяте льности, подготовил и осущес твил государственную регист рацию ряда субъектов предпри нимательской деятельности - юридических лиц, регистрацио нные документы и печать кото рых в дальнейшем были исполь зованы ОСОБА_3 при осущест влении операций с ценными бу магами.

Таким образом, ОСОБА_3 со вершил фиктивное предприним ательство, чем причинил круп ный материальный ущерб госуд арству в виде фактического н е поступления в бюджет от ООО «Азовский маслоэкстракцион ный комбинат»денежных средс тв в качестве налога на прибы ль предприятия в размере 3 812 50 0 грн.

Так, установлено, что ОСОБ А_3 причастен к регистрации , перерегистрации, осуществл ению финансово - хозяйственн ой деятельности, осуществлен ию операций с ценными бумага ми, эмиссии акций предприяти я ПАО "ЗНКИФ «Премьер Эстей т Инвестмент" (код ЕГРПОУ 3465677 9).

Также установлено, что ООО « Гардиан-Веста» (код ЕГРПОУ 3610320 7) на протяжении 2008-2010 годов осущ ествлялись операции с ценным и бумагами предприятия ПАО "З НКИФ «Премьер Эстейт Инв естмент" (код ЕГРПОУ 34656779).

С целью осуществления фин ансово-хозяйственной деятел ьности ООО «Гардиан-Веста»(к од ЕГРПОУ 36103207) открыты банковс кие счета № 26002010041559 (доллар США, ев ро, украинская гривня) в помещ ении ПАО «Государственный эк спортно-импортный банк Украи ны»(МФО 322313), расположенном по а дресу: г. Киев, ул. Горького, 127.

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятель ности»информация относител ьно деятельности и финансово го состояния клиента, котора я стала известной банку в про цессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или тр етьими лицами при предоставл ении услуг банком является б анковской тайной.

Согласно ст.178 УПК Украины выемка документов, составля ющих банковскую тайну, произ водится только по мотивирова нному постановлению суда.

Суд, изучив материалы угол овного дела, учитывая, что док ументы, касающиеся движения денежных средств по указанны м счетам ООО «Гардиан-Веста» (код ЕГРПОУ 36103207), а также докуме нты банковского дела по откр ытию и использованию счетов ООО «Гардиан-Веста»(код ЕГРП ОУ 36103207) имеют значение для дела , могут способствовать раскр ытию преступления и установл ению виновных лиц, а также мог ут быть использованы в качес тве доказательства в судебно м процессе, считает возможны м удовлетворить представлен ие.

Руководствуясь ст.178 УПК Ук раины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить провести в помещении ПАО «Государствен ный экспортно-импортный банк Украины»(МФО 322313), расположенн ом по адресу: г. Киев, ул. Горько го, 127, выемку оригиналов следу ющих документов: карточек с о бразцами подписей и оттиска печати ООО «Гардиан-Веста»(к од ЕГРПОУ 36103207), доверенностей, а также документов дела по юри дическому оформлению счетов ООО «Гардиан-Веста»(код ЕГРП ОУ 36103207) № 26002010041559 (доллар США, евро, у краинская гривня); выписок дв ижения денежных средств по с четам ООО «Гардиан-Веста» (ко д ЕГРПОУ 36103207) № 26002010041559 (доллар США , евро, украинская гривня) за п ериод с момента открытия счё та по настоящее время, с обяза тельным отображением даты и времени операции, названием контрагента, его кода ЕГРПОУ , номера счета и реквизитов уч реждения банка, назначения п латежа, суммы, основания для д вижения денежных средств; пл атежных поручений, подтвержд ающих движение денежных сред ств, а также чеков на получени я наличных денежных средств по указанному выше счету за п ериод времени с 01.01.2008 года по на стоящее время; всех документ ов оформленных по установлен ию и предоставлению услуг эл ектронной системы «Клиент-Ба нк», в том числе актов приема-п ередачи ключевых дисков, пар олей, электронных подписей, а также всей информации в элек тронном и графическом виде, о тносительно адресов, с котор ых поступали сообщения о пер ечислении денежных средств в электронной системе «Клиен т-Банк».

Исполнение постановления поручить сотрудникам налого вой милиции.

Копию постановления напр авить прокурору Жовтневого р айона г. Запорожье.

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья:

< Дата док ументу >

< Дата документу >