Постанова від 26.08.2011 по справі 4-1044/11

26.08.2011

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о производстве выемки

26 августа 2011 года г. Запоро жье

Судья Жовтневого район ного суда г. Запорожье Смолка И.А., рассмотрев представлени е старшего следователя СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Запо рожья Ефименко А.Ю. о прои зводстве выемки по уголовном у делу № 121104, -

У С Т А Н О В И Л А:

Из предоставленных су ду материалов уголовного дел а усматривается, что в произв одстве СО НМ ГНИ в Жовтневом р айоне г. Запорожье находится уголовное дело № 121104, возбужде нное в отношении директора О ОО «Азовский маслоэкстракци онный комбинат»ОСОБА_2 по признакам состава преступле ния, предусмотренного ч.3 ст. 212 УК Украины, а также в отношени и ОСОБА_3 по признакам сос тава преступления, предусмот ренного ч. 2 ст. 205 УК Украины.

В ходе досудебного следств ия установлено, что ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1, действуя ум ышленно, с целью прикрытия не законной деятельности, подго товил и осуществил государст венную регистрацию ряда субъ ектов предпринимательской д еятельности - юридических л иц, регистрационные документ ы и печать которых в дальнейш ем были использованы ОСОБА _3 при осуществлении операц ий с ценными бумагами.

Таким образом ОСОБА_3 со вершил фиктивное предприним ательство, чем причинил круп ный материальный ущерб госуд арству в виде фактического н е поступления в бюджет от ООО «Азовский маслоэкстракцион ный комбинат»денежных средс тв в качестве налога на прибы ль предприятия в размере 3 812 50 0 грн.

Так установлено, что ОСОБ А_3 причастен к регистрации , перерегистрации, осуществл ению финансово - хозяйственн ой деятельности, осуществлен ию операций с ценными бумага ми, эмиссии акций предприяти я ПАО "ЗНКИФ «Премьер Эстей т Инвестмент" (код ЕГРПОУ 3465677 9).

Также установлено, что ОДО « СК «Прогрес»(код ЕГРПОУ 35887488) на протяжении 2008-2010 годов осущест влялись операции с ценными б умагами предприятия ПАО "ЗНК ИФ «Премьер Эстейт Инвес тмент" (код ЕГРПОУ 34656779).

С целью осуществления фин ансово-хозяйственной деятел ьности ОДО «СК «Прогрес»(код ЕГРПОУ 35887488) открыты банковски е счета № 26504010301453 (российский руб ль, доллар США, евро, украинска я гривня) в помещении Донецко го филиала ПАО «АКБ Банк» (МФО 335764), расположенном по адресу: г . Донецк, пл. Конституции, 1.

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятель ности»информация относител ьно деятельности и финансово го состояния клиента, котора я стала известной банку в про цессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или тр етьими лицами при предоставл ении услуг банком является б анковской тайной.

Согласно ст.178 УПК Украины выемка документов, составля ющих банковскую тайну, произ водится только по мотивирова нному постановлению суда.

Документы, касающиеся дви жения денежных средств по ук азанным счетам ОДО «СК «Прог рес»(код ЕГРПОУ 35887488), а также до кументы банковского дела по открытию и использованию сче тов ОДО «СК «Прогрес»( код ЕГРПОУ 35887488) имеют значение для дела, могут способствова ть раскрытию преступления и установлению виновных лиц, а также могут быть использова ны в качестве доказательства в судебном процессе.

Руководствуясь ст.178 УПК Ук раины, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Разрешить провести в помещении Донецкого филиала ПАО «АКБ Банк» (МФО 335764), располо женном по адресу: г. Донецк, пл . Конституции, 1, выемку оригин алов следующих документов:

- карточек с о бразцами подписей и оттиска печати ОДО «СК «Прогрес»(код ЕГРПОУ 35887488), доверенностей, а т акже документов дела по юрид ическому оформлению счетов О ДО «СК «Прогрес»(код ЕГРПОУ 358 87488) № 26504010301453 (российский рубль, дол лар США, евро, украинская грив ня) ;

- выписок движен ия денежных средств по счета м ОДО «СК «Прогрес»(код ЕГРПО У 35887488) № 26504010301453 (российский ру бль, доллар США, евро, украинск ая гривня) за период с момента открытия счёта по настоящее время, с обязательным отобра жением даты и времени операц ии, названием контрагента, ег о кода ЕГРПОУ, номера счета и р еквизитов учреждения банка, назначения платежа, суммы, ос нования для движения денежны х средств;

- платежных пору чений, подтверждающих движен ие денежных средств, а также ч еков на получения наличных д енежных средств по указанным выше счетам за период времен и с 01.01.2008 года по настоящее врем я;

- всех документо в оформленных по установлени ю и предоставлению услуг эле ктронной системы «Клиент-Бан к», в том числе актов приема-пе редачи ключевых дисков, паро лей, электронных подписей, а т акже всей информации в элект ронном и графическом виде, от носительно адресов, с которы х поступали сообщения о пере числении денежных средств в электронной системе «Клиен т-Банк».

Исполнение постановле ния поручить сотрудникам нал оговой милиции.

Копию постановления напр авить прокурору Жовтневого р айона г. Запорожье.

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья: И.А. Смолка

< Да та документу >

< Дата доку менту >