Постанова

від 15.08.2011 по справі 4-91/11

КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу15.08.2011

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении выемки

12 марта 2011 года г. Запоро жье

Судья Коммунарского райо на суда г. Запорожья Пих Ю.Р., с у частием прокурора Шустова В. В., рассмотрев представление следователя СО Коммунарск ого РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Зап орожской области старшего ле йтенанта милиции Паленко А .В., рассмотрев материалы уг оловного дела, возбужденного по признакам преступления, п редусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Ук раины,-

У С Т А Н О В И Л:

В июне 2009 года неустано вленные лица, умышленно, с цел ью осуществления фиктивного предпринимательства, с испо льзованием паспорта и справк и о присвоении идентификацио нного номера ОСОБА_2, подг отовили и осуществили госуда рственную регистрацию субъе кта хозяйствования - частно го предприятия «Техно КМП»(Ч П «Техно КМП»), согласно котор ых ОСОБА_2 является учреди телем указанного предприяти я, с целью прикрытия незаконн ой деятельности по проведени ю бестоварных операций и пос ледующей конвертации денежн ых средств, полученных от пре дприятий и организаций.

Опрошенный ОСОБА_2 пояс нил, что по просьбе неустанов ленных лиц, зарегистрировал ЧП «Техно КМП»за денежное во знаграждение. Фактически фин ансово-хозяйственную деятел ьность на предприятии он не о существлял, налоговые деклар ации ЧП «Техно КМП»не заполн ял и не подписывал, печать пре дприятия не получал и денежн ыми средствами на счетах ЧП « Техно КМП»не распоряжался.

Установлено, что ЧП «Техн о КМП»в 2009 году имело финансов о-хозяйственные взаимоотнош ения с ООО «З. АРТИ» (код ОКПО 345 95225), которое имеет расчетный сч ет

№ 26003055897785, открытый в Запоро жском РУ ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» г. Запорожье. В настоящее врем я, с целью всестороннего, полн ого и объективного расследов ания уголовного дела, а также установления возможных факт ов легализации (отмывания) де нежных средств, полученных п реступным путем, возникла не обходимость в проведении вые мки распечатки движения дене жных средств по расчетному с чету ООО «З. АРТИ» № 26003055897785, а так же платежных поручений и бан ковских чеков, карточек с обр азцами печатей и подписей до лжностных лиц ООО «З. АРТИ», до кументов юридического дела н а обслуживание банковских сч етов в Запорожском РУ ПАО КБ « ПРИВАТБАНК»г. Запорожье, рас положенном по адресу: г. Запор ожье, пл. Инженерная 1.

Ознакомившись с материал ами уголовного дела, выслуша в мнение прокурора, поддержа вшего представление следова теля, суд находит основания к его удовлетворению, посколь ку следствие располагает дос таточными данными для провед ения выемки документов, отра жающих финансово-хозяйствен ную деятельность «З. АРТИ»(ко д ОКПО 34595225), а именно распечатки движения денежных средств О ОО «З. АРТИ», с указанием контр агентов и назначения платежа по расчетному счету № 26003055897785 в в алюте и в украинской гривне, п латежных поручений и банковс ких чеков, карточек с образца ми печатей и подписей должно стных лиц ООО «З. АРТИ», докуме нтов юридического дела на об служивание банковских счето в, с момента открытия счета по настоящее время в Запорожск ом РУ ПАО КБ «ПРИВАТБАНК»г. За порожье МФО 313399, расположенном по адресу:

г. Запорожье, пл. Инженерная 1.

Руководствуясь ст. 14-1, 114, 178, 130 УП К Украины, ст.ст. 60, 62 ЗУ «О банках и банковской деятельности» суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

1. Представление следо вателя СО Коммунарского РО З ГУ ГУ МВД Украины в Запорожск ой области старшего лейтенан та милиции Паленко А.В. - удовлетворить.

2. Разрешить проведение выем ки документов, отражающих фи нансово-хозяйственную деяте льность «З. АРТИ»(код ОКПО 34595225), а именно: распечатки движени я денежных средств ООО «З. АРТ И», с указанием контрагентов и назначения платежа по расч етному счету № 26003055897785 в валюте и в украинской гривне, платежн ых поручений и банковских че ков, карточек с образцами печ атей и подписей должностных лиц ООО «З. АРТИ», документов ю ридического дела на обслужив ание банковских счетов, с мом ента открытия счета по насто ящее время в Запорожском РУ П АО КБ «ПРИВАТБАНК»г. Запорож ье МФО 313399, расположенном по ад ресу:

г. Запорожье, пл. Инжен ерная 1.

3. Проведение выемки поручи ть сотрудникам УНМ ГНА в Запо рожской области.

Судья Пих Ю.Р.

Ст. 179 УПК Украины гласит: дол жностные лица и граждане не в праве отказываться предъяви ть или выдать документы или и х копии, а также другие предме ты, требуемые следователем в о время обыска и выемки.

Постановление мне объяв лено «___»