Постанова

від 15.08.2011 по справі 4-101/11

КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу15.08.2011

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении выемки

12 марта 2011 года г. Запоро жье

Судья Коммунарского райо на суда г. Запорожья Пих Ю.Р., с у частием прокурора Шустова В. В., рассмотрев представление следователя СО Коммунарск ого РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Зап орожской области старшего ле йтенанта милиции Паленко А .В., рассмотрев материалы уг оловного дела, возбужденного по признакам преступления, п редусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Ук раины,-

У С Т А Н О В И Л:

В июне 2009 года неустано вленные лица, умышленно, с цел ью осуществления фиктивного предпринимательства, с испо льзованием паспорта и справк и о присвоении идентификацио нного номера ОСОБА_2, подг отовили и осуществили госуда рственную регистрацию субъе кта хозяйствования - частно го предприятия «Техно КМП»(Ч П «Техно КМП»), согласно котор ых ОСОБА_2 является учреди телем указанного предприяти я, с целью прикрытия незаконн ой деятельности по проведени ю бестоварных операций и пос ледующей конвертации денежн ых средств, полученных от пре дприятий и организаций.

Опрошенный ОСОБА_2 пояс нил, что по просьбе неустанов ленных лиц, зарегистрировал ЧП «Техно КМП»за денежное во знаграждение. Фактически фин ансово-хозяйственную деятел ьность на предприятии он не о существлял, налоговые деклар ации ЧП «Техно КМП»не заполн ял и не подписывал, печать пре дприятия не получал и денежн ыми средствами на счетах ЧП « Техно КМП»не распоряжался.

Установлено, что ЧП «Техн о КМП»в 2009-2010 годах имело финанс ово-хозяйственные взаимоотн ошения с ООО «ПРОМ ЕЛЕКТРО ТО РГ»(код ОКПО 33272458), которое имеет расчетные счета № 26006315488231 и № 26051315488 231, открытые в ПАО "Укрсоцбанк", а так же имело расчетные счет а № 26003315488233, 26004315488232, 26005315488231, 26050315488231, 26100315488233, 2610131548 8232, 26102315488231, открытые в Запорожско м областном филиале АКБ "Укрс оцбанк" г. Запорожья (МФО 313010) и с чет № 26004315488233, открытый в ПАО "Укрс оцбанк", а по состоянию на наст оящее время закрыты. В настоя щее время, с целью всесторонн его, полного и объективного р асследования уголовного дел а, а также установления возмо жных фактов легализации (отм ывания) денежных средств, пол ученных преступным путем, во зникла необходимость в прове дении выемки распечатки движ ения денежных средств по рас четным счетам

ООО «ПРОМ ЕЛ ЕКТРО ТОРГ» № 26006315488231, 26051315488231, 26003315488233, 26004 315488232, 26005315488231, 26050315488231, 26100315488233, 26101315488232, 26102315488231, 260043154 88233, а так же платежных поручени й и банковских чеков, карточе к с образцами печатей и подпи сей должностных лиц ООО «ПРО М ЕЛЕКТРО ТОРГ», документов ю ридического дела на обслужив ание банковских счетов в ПАО "Укрсоцбанк".

Ознакомившись с материал ами уголовного дела, выслуша в мнение прокурора, поддержа вшего представление следова теля, суд находит основания к его удовлетворению, посколь ку следствие располагает дос таточными данными для провед ения выемки документов, отра жающих финансово-хозяйствен ную деятельность ООО «ПРОМ Е ЛЕКТРО ТОРГ» (код ОКПО 33272458), а ра спечатки движения денежных с редств ООО «ПРОМ ЕЛЕКТРО ТОР Г», с указанием контрагентов и назначения платежа по расч етным счетам № 26006315488231, 26051315488231, 26003315488233, 2 6004315488232, 26005315488231, 26050315488231, 26100315488233, 26101315488232, 26102315488231, 26004 315488233 в иностранных валютах и в у краинской гривне, платежных поручений и банковских чеков , карточек с образцами печате й и подписей должностных лиц ООО «ПРОМ ЕЛЕКТРО ТОРГ», доку ментов юридических дела на о бслуживание банковских счет ов, с момента открытия счетов по настоящее время в ПАО «Укр соцбанк» МФО 334011.

Руководствуясь ст. 14-1, 114, 178, 130 УП К Украины, ст.ст. 60, 62 ЗУ «О банках и банковской деятельности» суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

1. Представление следо вателя СО Коммунарского РО З ГУ ГУ МВД Украины в Запорожск ой области старшего лейтенан та милиции Паленко А.В. - удовлетворить.

2. Разрешить проведение выем ки документов, отражающих фи нансово-хозяйственную деяте льность ООО «ПРОМ ЕЛЕКТРО ТО РГ»(код ОКПО 33272458), а именно: расп ечатки движения денежных сре дств ООО «ПРОМ ЕЛЕКТРО ТОРГ» , с указанием контрагентов и н азначения платежа по расчетн ым счетам № 26006315488231, 26051315488231, 26003315488233, 2600431548823 2, 26005315488231, 26050315488231, 26100315488233, 26101315488232, 26102315488231, 26004315488233 в иностранных валютах и в укра инской гривне, платежных пор учений и банковских чеков, ка рточек с образцами печатей и подписей должностных лиц ОО О «ПРОМ ЕЛЕКТРО ТОРГ», докуме нтов юридических дела на обс луживание банковских счетов , с момента открытия счетов по настоящее время в ПАО «Укрсо цбанк» МФО 334011.

3. Проведение выемки поручи ть сотрудникам УНМ ГНА в Запо рожской области.

Судья Пих Ю.Р.

Ст. 179 УПК Украины гласит: дол жностные лица и граждане не в праве отказываться предъяви ть или выдать документы или и х копии, а также другие предме ты, требуемые следователем в о время обыска и выемки.

Постановление мне объяв лено «___»