Постанова

від 20.05.2011 по справі 4-1017/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Справа № 4-1017/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2011 року м. Запоріжжя

Орджонікідзевський рай онний суд м. Запоріжжя в склад і головуючого судді Воробйов а А.В., при секретарі Ієвлевій А.В., за участю прокурора Лавр енко І.В., розглянувши у відкр итому судовому засіданні в з алі суду подання старшого сл ідчого з ОВС слідчого відділ у ПМ ДПА у Запорізькій област і Гайдар А.В. про обрання запобіжного заходу у вигляд і взяття під варту та матеріа ли кримінальної справи № 211113 п р. відносно:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Антонівка, Він ницької області, засновник а ТОВ «Сьомий континент-5», зар еєстрованого за адресою: АД РЕСА_1, раніше не засудженог о,

обвинуваченого у ско єні злочину, передбаченого ч .2 ст.205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Із наданих матеріалів судом вбачається, що 04.2011 проку ратурою Запорізької області порушено кримінальну справу №211113пр відносно директора ТОВ «Сьомий континент-5» ОСОБА_3 за ознаками злочину , передбаченого ч.2 ст.366 КК Укра їни. Прокуратурою Запорізько ї області визначено підслідн ість кримінальної справи за слідчим відділом ПМ ДПА у Зап орізької області.

13.04.2011 кримінальну справу №211113п р прийнято до свого провадже ння старшим слідчим з ОВС СВ П М ДПА у Запорізькій області Гайдаром А.В.

17.05.2011 кримінальну справу відн осно директора ТОВ «Сьомий к онтинент-5»ОСОБА_3 за озна ками злочину, передбаченого ч.2 ст.366 КК України закрито.

17.05.2011 слідчим відділом ПМ ДПА у Запорізькій області поруш ено кримінальну справу №211113пр відносно засновника Т ОВ «Сьомий континент-5»ОСОБ А_2 за ознаками злочину, пер едбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим слідством вста новлено, що 16.11.07 відділом реєст рації та єдиного державного реєстру Ленінської районної адміністрації Запорізької м іської ради зареєстрована юр идична особа Товариство з об меженою відповідальністю «С ьомий континент-5»код ЄДРПОУ 35553516, про що зроблено запис в жу рналі обліку реєстраційних с прав суб' єктів підприємниц ької діяльності - юридичних осіб за №11031020000021520. ТОВ «Сьомий ко нтинент-5»зареєстровано за ю ридичною адресою: м. Запоріжж я, вул.Бочарова, 3/98.

Згідно з реєстраційними до кументами засновниками ТОВ « Сьомий континент-5»є ОСОБА _2 та ОСОБА_4, директором Т ОВ «Сьомий континент-5»є ОС ОБА_3

Допитана в якості свідка ОСОБА_3, пояснила, що вона ні коли не була директором підп риємства, засновники підприє мства ТОВ «Сьомий континент -5» ОСОБА_2 та ОСОБА_4 їй н евідомі. Вона не підписувала реєстраційні, банківські, фі нансово-господарські докуме нти та фактично фінансово-го сподарську діяльність ТОВ «С ьомий континент-5»не здійсню вала, податкові декларації н іколи не заповнювала та не пі дписувала, печатку підприємс тва не отримувала та грошови ми коштами на банківських ра хунках ТОВ «Сьомий континен т-5»ніколи не розпоряджалася , а також нікого на це не вповн оважувала.

Проведеною виїмкою звітних документів ТОВ «Сьом ий континент-5» в ДПІ у Шевченк івському районі м.Запоріжжя встановлено, що підписи від і мені керівника підприємства виконані не від імені ОСОБ А_3, а від імені іншої невстан овленої особи.

Допитаний в якості свідка засновник ТОВ «Сьомий конти нент-5»ОСОБА_4 пояснив, що в ін разом із ОСОБА_2 зареєс трував підприємство ТОВ «Сьо мий континент-5». Після реєстр ації підприємства всі реєстр аційні документи та печатку ТОВ «Сьомий континент-5»він п ередав ОСОБА_2 Останній ск азав йому, що організує фінан сово-господарську діяльніст ь підприємства та повідомить яким чином ведеться фінансо во-господарська діяльність п ідприємства. Після цього він декілька разів зв' язувавс я з ОСОБА_2, цікавився про ф інансово-господарську діяль ність ТОВ «Сьомий континент- 5», однак ОСОБА_2 на його пит ання говорив, що відповість п ри зустрічі. Через деякий час він зовсім втратив будь-який зв' язок з ОСОБА_2, на теле фонні дзвінки останній не ві дповідав. Приблизно з початк у 2009 року він не бачив та не спі лкувався з ОСОБА_2 З момен ту реєстрації йому нічого не відомо про фінансово-господа рську діяльність ТОВ «Сьомий континент-5», де знаходяться ф інансово-господарські докум енти та печатка підприємства йому невідомо.

Досудовим слідством вста новлено, що юридичною та факт ичною адресою ТОВ «Сьомий ко нтинент-5»є: м.Запоріжжя, вул.Б очарова, 3/98. За вказаною адресо ю в період часу з 01.07.2010 року по те перішній час мешкає ОСОБА _2

В результаті прикриття О СОБА_2 незаконної діяльнос ті ТОВ «Сьомий континент-5», не встановленими особоами в пер іод часу з 02.09.2010 по 24.01.2011, з банківс ького рахунку ТОВ «Сьомий ко нтинент-5»в АБ «МетаБанк»в м.З апоріжжя за допомогою корпор ативної картки ТОВ «Сьомий к онтинент-5», яка видана підста вній особі, зняті грошові кош ти в загальній сумі понад 160 000 0 00 гривень, використання яких в господарській діяльності пі дприємства не підтверджено ф інансово-господарськими док ументами, поставками товарів (наданням послуг).

Слідством встановлено, що 16 .07.2010 року ОСОБА_5 укладено у году з АБ «Метабанк»щодо отр имання та користування корпо ративною банківською картко ю ТОВ «Сьомий континент-5». Зап орізьким міським відділом ре єстрації актів цивільного ст ану головного управління юст иції у Запорізькій області 26.0 7.2010 року зареєстровано смерть ОСОБА_5. Слідством встано влено, що користуючись корпо ративною карткою ТОВ «Сьомий континент-5», оформленою на ім ' я ОСОБА_5, невстановлені особи в касі відділення №1 ПАТ «МетаБанк», розташованого в м.Запоріжжя, вул.Добролюбова , 10, в період часу з 02.09.2010 року по 24. 01.2011 року зняли готівкою грошов і кошти в сумі приблизно 160 000 000 г ривень.

В матеріалах справи вбачає ться, що у листопаді 2007 року О СОБА_2 разом з невстановлен ими особами, діючи умисно, з ме тою здійснення фіктивного пі дприємництва, підготували та здійснили державну реєстрац ію суб' єкта господарювання - ТОВ «Сьомий континент-5»з м етою прикриття незаконної ді яльності з проведення безтов арних операцій та послідуючо ї конвертації грошових кошті в, отриманих від підприємств та організацій.

20.05.2011 року відносно ОСОБА_ 2 винесена постанова про пр итягнення в якості обвинувач еного за скоєння злочину, пер едбаченого ч.2 ст. 205 КК України .

На цей час у слідства виникл а необхідність у проведенні слідчих дій за участю ОСОБ А_2, однак встановити його мі сцезнаходження не виявилось можливим.

За адресою реєстрації: АД РЕСА_1 ОСОБА_2 не мешкає т а переховується від правоохо ронних органів. З близькими р одичами ОСОБА_2 не спілкує ться.

20.05.2011 року у зв' язку з невста новленням місцезнаходження обвинуваченого ОСОБА_2 ог олошено у розшук.

Слідчий звернувся д о суду з поданням про обрання запобіжного заходу у вигляд і тримання під вартою оскіль ки ОСОБА_2 скоїв злочин се редньої тяжкості, однак знах одячись на волі, може спричин ити вплив на свідків, робити с проби перешкодити встановле нню істини у кримінальній сп раві і робитиме спроби ухиля тись від слідства і суду. Окрі м цього, обвинуваченим не від шкодовано завданої державі ш коди

В судовому засіданн і слідчий та прокурор наполя гають на задоволенні подання та просять його задовольнит и.

Заслухавши поясненн я слідчого, думку прокурора, в ивчивши матеріали справи, су д вважає, що необхідно надати дозвіл на затримання ОСОБ А_2 на 72 години з метою достав лення його в суд для вирішенн я питання про обрання запобі жного заходу у вигляді трима ння під вартою.

На підставі вищев икладеного, керуючись ст. 165-2 КП К України,

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на затримання ОСОБА_2, ІНФО РМАЦІЯ_4, уродженця с.Анто нівка, Вінницької області,щ о мешкає за адресою АДРЕСА_ 1 на 72 години з метою доставл ення його в суд для вирішення питання про обрання запобіж ного заходу у вигляді триман ня під вартою.

Копиї постанови нап равити прокурору Запорізько ї області, старшому слідчому з ОВС слідчого відділу ПМ ДПА у Запорізькій області -для в ідома та виконання.

Суддя А.В. Воробйов