Постанова

від 02.09.2011 по справі 4-2328/11

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.09.2011 Справа №4-2328/11

Тернопiльський мiськр айонний суд Тернопільської о бластi в складi:

головуюч ого Св ачій І.М.

при секретарi Зінь І.І.

з участю проку рора Лотоць кий В.М.

розглянувши подання стар шого слідчого в ОВС СУ в Терн опiльськiй областi Дзюбана А .І. погодженого заступником прокурора Тернопільської об ласті старшим радником юстиц ії Гулевським Г.Б. про про ведення виїмки документів в банківській установі, -

В С Т А Н О В И В:

СУ УМВС України в Тернопi льськiй областi розслiдується кримiнальна справа № 1200466, поруш ена за ознаками злочину, пере дбаченого ч. 5 ст. 191 КК Украни.

Матерiалами кримiнальної сп рави встановлено, що 01 квітня 2010 року та 01 листопада 2010 року сл ужбовими особами ВАТ «Терноп ільобленерго»(код ЄДРПОУ 00130725) в порушення п.5 «Положення про закупівлю товарів, робіт і по слуг за державні кошти», затв ердженого Постановою Кабіне ту Міністрів України №921 від 17.1 0.2008, та ст. 2 Закону України «Про здійснення державних закупі вель»№2289 від 01.06.2010, без проведенн я тендерних закупівель, укла дено договори про надання по слуг з організації та провед ення рекламної кампанії із Т ОВ «Крода»(код ЄДРПОУ 36887562) та ТО В «Україна - Євролайн Плюс»( код ЄДРПОУ 33393684) відповідно. В св ою чергу, ТОВ «Крода»і ТОВ «Ук раїна-Євролайн Плюс»було укл адено договори про надання п ослуг із розміщення реклами із ТОВ V-4»(код ЄДРПОУ 14029496), в дода тках до яких були передбачен і час, дата і кількість трансл ювань відеороликів з рекламо ю ВАТ «Тернопільобленерго»н а телевізійному каналі »в м. Т ернополі.

Зокрема, згідно актів прийм ання-здачі виконаних робіт у 2010 році ВАТ «Тернопільоблене рго»за прокат рекламного від еоролика на телевізійному ка налі »було перераховано ТОВ «Крода»грошові кошти в загал ьній сумі 730 009 грн. Проте як вста новлено в ході дослідчої пер евірки, вартість зазначених вище послуг з прокату реклам ного відеоролика ВАТ «Терноп ільобленерго, наданих ТОВ »н а замовлення ТОВ «Крода», ста новила лише 17 004,96 грн.

Крім цього, згідно актів при ймання-здачі виконаних робіт у 2010-2011 роках ВАТ «Тернопільобл енерго»за прокат рекламного відеоролика на телевізійном у каналі »було перераховано ТОВ «Україна-Євролайн Плюс»г рошові кошти в загальній сум і 1 040 000 грн. Проте як встановлен о в ході дослідчої перевірки , вартість зазначених вище по слуг з прокату рекламного ві деоролика ВАТ «Тернопільобл енерго, наданих ТОВ »на замов лення ТОВ «Україна-Євролайн Плюс», становила лише 5 196,96 грн.

Таким чином, в результаті зд ійснення службовими особами ВАТ «Тернопільобленерго»пі д приводом закупівлі рекламн их послуг, що надані не були, б ез проведення відповідних те ндерних процедур, вчинено ро зтрату грошових коштів ВАТ « Тернопільобленерго»в інтер есах ТОВ «Крода»і ТОВ «Украї на-Євролайн Плюс»на загальну суму 1 745 772,72 грн.

Старший слідчий в ОВС СУ УМВ СУ в Тернопiльськiй областi за погодженням із заступником прокурора Тернопiльської обл астi звернувся в суд iз подання м про проведення виїмки із пр иміщення Донецької обласно ї філії Публічного акціонерн ого товариства «Укрсоцбанк» (м. Донецьк, вул. Рози Люксембу рг,63, МФО 334011) документів, що стан овлять банківську таємницю з метою з' ясування реальност і та обсягу операцій між ВАТ « Тернопільобленерго», ТОВ «Ук раїна - Євролайн Плюс»і ТОВ «TV-4», відстеження взаєморозра хунків між цими суб' єктами підприємницької діяльності та подальший рух грошових ко штів.

Згідно ст.ст.60-62 Закону У країни «Про банки та банківс ьку діяльність»інформація с тосовно операцій за рахункам и конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб' єкт а підприємницької діяльност і за конкретний проміжок час у, яка містить банківську тає мницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється ті льки за рішенням суду.

Ознайомившись з матерiала ми кримiнальної справи, вважа ю, що подання про проведення виїмки документів підлягає до задоволення, оскільки заз начені банківські документи є банківською таємницею і не обхідні для всебічного, повн ого та об' єктивного розслід ування даної кримінальної сп рави та мають доказове значе ння.

На пiдстав наведеного, керую чись ст. 178 КПК України, ст. 62 Зако ну України “Про банки та банк івську таємницю”, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Дати дозвіл на розк риття банківської таємниці т а проведення виїмки із примі щення Донецької обласної фі лії Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк»(м. Д онецьк, вул. Рози Люксембург,63 , МФО 334011) документів, що містять банківську таємницю, а саме:

1. Виписки про рух к оштів (із розшифровкою контр агентів) по рахунку №26009225447541, що н алежить Товариству з обмежен ою відповідальністю «Україн а - Євролайн Плюс»(код ЄДРПО У 33393684) за період з 01.01.2009 року по 11.02.201 1 року.

2. Оригіналів докум ентів, поданих в Донецьку обл асну філію ПАТ «Укрсоцбанк»д ля відкриття рахунку №26009225447541.

3. Оригіналів платі жних доручень ТОВ «Україна - Євролайн Плюс»(код ЄДРПОУ 33393684 ) по цьому рахунку за вказаний вище період.

4. Оригіналів грошо вих чеків ТОВ «Україна - Євр олайн Плюс»(код ЄДРПОУ 33393684) по ц ьому рахунку за вказаний вищ е період.

5. Оригіналу картки зі з разками підписів розпорядни ків грошовими коштами по цьо му рахунку та зразками відби тку печатки ТОВ «Україна - Є вролайн Плюс»(код ЄДРПОУ 33393684).

Головуючий суддя І. М. Свачій