Постанова

від 27.09.2011 по справі 4-2328/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 27.09.2011

Справа № 4-2328/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАІНИ

27 вересня 2011 року м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевсько го районного суду м. Запоріжж я Рибалко Н.І., розглянувш и подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Запорізькій о бласті майора податкової міл іції Літвиненка А.М. про п роведення виїмки оригіналів документів, -

В С Т А Н О В И Л:

Згідно подання в провад жені старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Запорізькій облас ті майора податкової міліції Літвиненка А.М. знаходить ся кримінальна справа №731101,

яку порушено відносно дирек тора ВАТ «ТКШЗ»ОСОБА_2, за ознаками складу злочину, пер едбаченого ч.3 ст.212 КК Укра їни.

Досудовим слідством встан овлено, що директор ВАТ «ТКШЗ »ОСОБА_2,

в 2010 році, дію чи умисно, з метою ухилення ві д сплати податків, усвідомлю ючи той факт, що придбання про стого векселя серії АА №2109992 на загальну суму 32 000 000,00 грн. відбу лося

в результаті укладен ня нікчемної угоди з підприє мством з ознаками фіктивност і -

ТОВ «Хімічні технолог ії», відобразив вказану фіна нсово-господарську операцію

в податковому обліку під приємства за 4 квартал 2010 року ( у складі витрат), внаслідок чо го

до бюджету не надійшов податок на прибуток на загал ьну суму 8 000 000,00 грн.

Крім того, під час слідства встановлено, що простий векс ель серії АА №2109992,

ВАТ «ТКШЗ »29.12.2010 придбало у ТОВ «Хімічні т ехнології»і в той же день реа лізувало

в адресу ВАТ «Хе рсонський завод карданних ва лів».

Додатково під час слідства встановлено, що ВАТ «ТКШЗ»29.12.2 010 придбало

у ТОВ «Хімреакт ив»простий вексель серії АА № 1080886, емітентом якого

є ТОВ «Хімічні технології».

Повіреним по вказаним опер аціям було ПАТ «Банк «Фінанс и і Кредит».

Допитаний директор ТОВ «Хі мічні технології»ОСОБА_3 пояснив, що фінансово-господ арську діяльність підприємс тва не здійснював і зареєстр ував підприємство на вказівк у сторонніх осіб.

Приймаючи до уваги, що у слі дства є достатньо підстав, а т акож для встановлення істини по кримінальній справі та до слідження доказів, слідчий п росить винести мотивовану по станову по проведення виїмки оригіналів документів фінан сово-господарської діяльнос ті ПАТ «Банк «Фінанси і Креди т»по взаємовідносинам з ВАТ «ТКШЗ», ТОВ «Хімреактив»,

ВАТ «Херсонський завод кард анних валів» і ТОВ «Хімічні т ехнології», за період з 01.01.2009 по 31.12.2010.

Згідно ст. 178 КПК України виїм ка оригіналів первинних фіна нсово-господарських

та бу хгалтерських документів, про водиться тільки за вмотивова ною постановою суду.

Враховуючи, що в приміщенні ПАТ «Банк «Фінанси і Кредит» (код банку 300131,

код ЄДРПОУ 0980785 6), знаходяться документи, які мають значення для встановле ння істини по справі.

Керуючись ст. 178 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчо го з ОВС СВ ПМ ДПА в Запорізькі й області майора податкової міліції Літвиненка А.М., п ро проведення виїмки оригіна лів документів - задоволь нити.

Дозволити проведення виї мки оригіналів первинних фін ансово-господарських

та б ухгалтерських документів ПА Т «Банк «Фінанси та Кредит»(к од банку 300131,

код ЄДРПОУ 09807856), я кі знаходяться в приміщенні ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит »(юридична адреса: м. Київ, вул . Артема 60), а саме:

- документів фіна нсово-господарських взаємов ідносин ПАТ «Банк «Фінанси т а Кредит»

з ТОВ «Хімічні т ехнології»(код ЄДРПОУ 32344793) за п еріод з 01.01.2009 по 31.12.2010,

в тому чи слі: договорів з додатками, на кладних, видаткових та подат кових накладних, актів прийо му виконаних робіт, підсумко вих відомостей ресурсів, роз рахунків загально виробничи х витрат, довіреностей, товар но-транспортних накладних, а ктів прийому-передач, сертиф ікатів якості, документів, як і підтверджують оплату, реєс трів отриманих накладних та інші);

- документів фінан сово-господарських взаємові дносин ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит»

з ТОВ «Хімреактив »(код ЄДРПОУ 32344814) за період з 01.01.20 09 по 31.12.2010,

в тому числі: догов орів з додатками, накладних, в идаткових та податкових накл адних, актів прийому виконан их робіт, підсумкових відомо стей ресурсів, розрахунків з агально виробничих витрат, д овіреностей, товарно-транспо ртних накладних, актів прийо му-передач, сертифікатів яко сті, документів, які підтверд жують оплату, реєстрів отрим аних накладних та інші);

- документів фінан сово-господарських взаємові дносин ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит»

з ВАТ «Токмацький ковальсько-штампувальний за вод»(код ЄДРПОУ 00231584) за період

з 01.01.2009 по 31.12.2010, в тому числі: до говорів з додатками, накладн их, видаткових та податкових накладних, актів прийому вик онаних робіт, підсумкових ві домостей ресурсів, розрахунк ів загально виробничих витра т, довіреностей, товарно-тран спортних накладних, актів пр ийому-передач, сертифікатів якості, документів, які підтв ерджують оплату, реєстрів от риманих накладних та інші);

- документів фінан сово-господарських взаємові дносин ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит»

з ВАТ «Херсонськи й завод карданних валів»(код ЄДРПОУ 05743013) за період з 01.01.2009 по 31.12 .2010, в тому числі: договорів з до датками, накладних, видатков их та податкових накладних, а ктів прийому виконаних робіт , підсумкових відомостей рес урсів, розрахунків загально виробничих витрат, довіренос тей, товарно-транспортних на кладних, актів прийому-перед ач, сертифікатів якості, доку ментів, які підтверджують оп лату, реєстрів отриманих нак ладних та інші).

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя: Рибалко Н.І.