Постанова

від 02.09.2011 по справі 4-2343/11

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-2343/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2011 року м. Рівне

Суддя Рівненс ького міського суду Музичук Н.Ю., розглянувши подання стар шого слідчого прокуратури м. Рівне Горплюка А.М. про пр оведення виїмки в Дубровицьк ому управлінні статистики в Рівненській області, оригіна лів документів фінансової зв ітності ТзОВ «Цегельний заво д «Полісся», -

ВСТАНОВИВ:

Прокуратурою м. Рівн е розслідується кримінальна справа № 51/166-11, порушена 30 травня 2011 року за фактом зловживання службовим становищем службо вими особами ТзОВ «Цегельний завод «Полісся», що спричини ло тяжкі наслідки, службовог о підроблення та легалізації доходів, одержаних злочинни м шляхом, за ознаками злочині в, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

02 вересня 2011 року до Рівненсь кого міського суду звернувся старший слідчий прокуратури м. Рівне Горплюк А.М. з пого дженим з прокурором поданням щодо проведення виїмки в Дуб ровицькому управлінні стати стики в Рівненській області, оригіналів документів фінан сової звітності ТзОВ «Цегель ний завод «Полісся».

В поданні слідчий зазначає , що в ході досудового слідств а встановлено, що службові ос оби ТзОВ «Цегельний завод «П олісся», зловживаючи службов им становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, викорис товуючи своє службове станов ище в особистих інтересах, ма ючи на меті отримати кредитн і кошти у Рівненському відді ленні АТ «БМ БАНК»у розмірі 650 тис. грн., склали завідомо неп равдиві документи, а саме бал анс на 30.06.2008 року, а також звіт пр о фінансові результати за 1 пі вріччя 2008 року, в яких завищили прибуток товариства від зді йснення господарської діяль ності. В подальшому вказані д окументи, з метою укладення к редитного договору були пода ні службовими особами ТзОВ « Цегельний завод «Полісся»до Рівненського відділення АТ «БМ Банк», в результаті чого м іж АТ «БМ БАНК»та ТзОВ «Цегел ьний завод «Полісся»було укл адено кредитний договір №10/50/100 908 від 10.09.2008 р., відповідно до яког о ТзОВ «Цегельний завод «Пол ісся»отримало кредитні кошт и в сумі 650 тис. грн., які в подаль шому використало не за цільо вим призначенням, а саме 57% гро шових коштів від одержаної с уми службовими особами ТзОВ «Цегельний завод «Полісся»б уло спрямовано на виплату по зики наданої власнику ТзОВ « Цегельний завод «Полісся» ОСОБА_2, яка за даними баланс у підприємства як заборгован ість не рахується.

Станом на 19.04.2011 року, у зв' язк у з протиправною діяльністю службових осіб ТзОВ «Цегельн ий завод «Полісся»АТ «БМ БАН К»спричинено збитки на загал ьну суму 768 313,75 грн.

Також в ході досудового слі дства встановлено, що між ТзО В «Цегельний завод «Полісся» та КС «Рівненщина»відбували сь фінансові операції, згідн о яких ТзОВ «Цегельний завод «Полісся»проводило поверне ння коштів за не отриману цег лу.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що дир ектором ТзОВ «Цегельний заво д «Полісся»являється ОСОБ А_3, директором КС «Рівненщи на»являється ОСОБА_4, які перебувають в родинних стосу нках, бухгалтером даних підп риємств являється ОСОБА_5 , що дає підстави вважати про вчинення ряду зловживань вка заними службовими особами пі д час виконання своїх службо вих обов' язків.

В погодженому з прокурором поданні слідчий просить дат и дозвіл на проведення виїмк и в службових приміщеннях Ду бровицького управління стат истики в Рівненській області , оригіналів документів фіна нсової звітності ТзОВ «Цегел ьний завод «Полісся»(ідентиф ікаційний код 34236054), а саме балан с за 1-й квартал 2007 року, баланс з а 1-ше півріччя 2007 року, баланс з а 9-ть місяців 2007 року, баланс за 2007 рік, баланс за 1-й квартал 2008 р оку, баланс за 1-ше півріччя 2008 р оку, баланс за 2008 рік, баланс за 2009 рік, баланс за 2010 рік (форма №1- м, код за ДКУД 1801006), звіти про фін ансові результати за відпові дні періоди (форма №2-м, код за Д КУД 1801007), звіт про фінансові рез ультати за 2007, 2008, 2009, 2010 роки, а тако ж річну фінансову звітність за 2007, 2008, 2009, 2010 роки, а також зазнач ає що проведення даної слідч ої дії необхідне для підтвер дження факту зловживання слу жбовим становищем, вчинення службового підроблення, а та кож легалізації коштів та пр ичетності до скоєння злочині в службових осіб ТзОВ «Цегел ьний завод «Полісся».

Згідно положень ч.4 ст.178 КП К України, примусова виїмка о ригіналів первинних фінансо во-господарський документів та / або бухгалтерських докум ентів проводиться лише за вм отивованої постановою судді , яка виноситься з додержання м порядку, встановленого ч.5 с т.177 цього Кодексу.

Подання ґрунтується на нео бхідності повного, всебічног о та об' єктивного розслідув ання кримінальної справи, а т ому суд прийшов висновку, що в ході досудового слідства у с праві необхідним та обґрунто ваним є проведення виїмки в с лужбових приміщеннях Дубров ицького управління статисти ки в Рівненській області за а дресою м. Дубровиця, вул. С. Гол ьшанських, 2, оригіналів вищев казаних оригіналів документ ів фінансової звітності ТзОВ «Цегельний завод «Полісся»( ідентифікаційний код 34236054).

На підставі викладеного, к еруючись ст.ст.178, 347 КПК України , -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого сл ідчого прокуратури м. Рівне Горплюка А.М. про проведенн я виїмки, задовольнити.

Дати дозвіл на проведення в иїмки в в службових приміщен нях Дубровицького управлінн я статистики в Рівненській о бласті за адресою м. Дубровиц я, вул. С. Гольшанських, 2, оригін алів документів фінансової з вітності ТзОВ «Цегельний зав од «Полісся»(ідентифікаційн ий код 34236054), а саме баланс за 1-й к вартал 2007 року, баланс за 1-ше пі вріччя 2007 року, баланс за 9-ть мі сяців 2007 року, баланс за 2007 рік, б аланс за 1-й квартал 2008 року, бал анс за 1-ше півріччя 2008 року, бал анс за 2008 рік, баланс за 2009 рік, ба ланс за 2010 рік (форма №1-м, код за ДКУД 1801006), звіти про фінансові р езультати за відповідні пері оди (форма №2-м, код за ДКУД 1801007), з віт про фінансові результати за 2007, 2008, 2009, 2010 роки, а також річну ф інансову звітність за 2007, 2008, 2009, 201 0 роки.

Постанова остаточна і оск арженню не підлягає, проте на постанову про відмову може б ути подана апеляція прокурор ом до апеляційного суду прот ягом трьох діб.

Суддя Рівненського м іського суду Музичук Н.Ю.