Постанова

від 13.12.2011 по справі 4-2343/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 декабря 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А. рассмотрев представление старшего следователя СО СУ прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки в ПАО КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 305299),-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки в ПАО КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 305299) .

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

Прокуратурой Днепропетровской области проводится досудебное следствие по уголовному делу № 70119066, которое возбуждено по факту служебного подлога со стороны должностных лиц ООО «Интер-Плюс», по признакам состава преступления предусмотренного ст.366 ч.2 УК Украины,

Так, в ходе досудебного следствия установлено, что должностные лица ООО «Интер-Плюс», действуя умышленно, корыстных побуждений, с целью незаконного занижения налоговых обязательств, указали в официальном документе - налоговой декларации предприятия по налогу на добавленную стоимость за июль 2011 года и приложении №1 к ней - «Расчет корректировки сумм налога на добавленную стоимость к декларации по налогу на добавленную стоимость», заведомо неправдивые ведомости, относительно корректировки сумм налогового кредита в июле 2011 года по финансово-хозяйственным отношениям с ООО «Полимер-Строй-Сервис»проведенных в январе 2011 года, при этом в нарушение п.192.2 ст.192 та п.198.6 ст.198 раздела V Налогового кодекса Украины от 02.12.2010 №2755-\Т (с изменениями и дополнениями) незаконно занизили налоговые обязательства ООО «Интер-Плюс»на сумму 241 761 гривен, которые подлежали уплате в бюджет, тем самым причинили государству материальный ущерб на указанную сумму, которая в 250 и больше раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан и является тяжкими последствиями.

Кроме того, в ходе досудебного следствия по указанному уголовному делу установлено, что ООО «Интер-Плюс», задействовано в схеме «конвертации»денежных средств, минимизации налоговых обязательств, уклонения от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджет государства.

Так, должностные лица ООО «Интер-Плюс», с целью создания видимости реальной деятельности предприятия, минимизации налоговых обязательств в налоговых декларациях, отображали взаимоотношения с рядом предприятий «конвертационного центра», а также предприятиями реального сектора экономики, без фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности с данными субъектами, то есть осуществляли бестоварные операции.

В ходе досудебного следствия получена информация о том, что на ряду с ООО «Интер-Плюс»в данной преступной схеме «конвертации» денежных средств также задействован ряд субъектов предпринимательской деятельности, а именно: ООО "КОМПАНИЯ ЭКСИМСЕРВИС" (код 19428396), ООО "АНКЕЙ" (код 20303211), ООО "СКАРЕ" (код 23367588), ЧП "РАДУГА-СТИЛЬ" (код 24988364), ЧП "ДНЕПРОПАПИРПОСТАЧ" (код 31076331), ЧП "ЯСЕНЬ" (код 31614297), ООО "МАТАДОР" (код 31820299), ООО "ГАЛАКТИКА-М" (код 31890900), ООО "ТАММА" (код 31929885), ООО "ИНИЦИАТИВА" (код 31958853), ЧП "ПОЛЮС" (код 32350538), ЧП "ПКФ "ЭКСПОСТАЧ" (код 32466363), ЧП "ТРАНС-АТЛАНТИКА СЕРВИС" (код 32694389), ООО "ГУДВИЛЛ" (код 32882419), ЧП "ВОСХОД" (код 32882597), ЧП "ЕВРОСТИЛЬ" (код 32989950), ЧП "ЭРА ПЛЮС" (код 33473607), ООО "ДНЕПРСПЕЦИНДУСТРИЯ ЛТД" (код 33563386), ЧП "ТИАГРАМ" (код 33806297), ООО "НПФ "ЮСА-ИНТЕРСТРОЙСЕРВИС" (код 33857907), ООО "ПК "ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ" (код 33972398), ООО "СМФ "ГРАД-СТРОЙ" (код 34681167), ООО "КОМПАНИЯ СОФТРАНС" (код 34734344), ООО "РИВС" (код 34914473), ЧП "ГЕЛИОС-Д" (код 35448064), ООО "ФУД ИМПАЙР" (код 35496537), ЧП "ДНЕПРОКАМЫШ" (код 35497698), ООО "ИНВЕСТ-КОМ ЦЕНТР" (код 35740144), ООО "ЭКСПЕРТ ТРЕЙД" (код 36053832), ООО "СЕНЕЖ ДОНЕЦК" (код 36207507), ООО "ИМТРЕЙДГРУПП" (код 36439663), ООО "ЦЕРЕРА-АГРО" (код 36573161), ТОВ "МИР-ГРУП" (код 37151178), ЧП НПФ "ОДЕОН" (код 25516973), ООО НПП "МИОС" (код 32781654); ООО "ТОВАРНО-ДИСТРИБЮТОРСКАЯ КОМПАНИЯ" (код 36640065); ООО "ДИАЛИНТ КОНСАЛТИНГ" (код 37454499), ЧП «РОЗОВИЙ САД»(код 19149934), КП «КОММУНГАЗ» (код 20190385), ЧПКП «АГРОТЕХМЕТКОМПЛЕКС» (код 30421965), ООО «ПОЛИМЕР-СТРОЙ-СЕРВИС»(код 31906040), ЧП «ДАВИР»(код 32510637), ООО "АГРОМЕТТЕХКОМПЛЕКС" (код 32812635), ЧП «ТЕПЛОМАСТЕР»(код 34060790), ЧП ПКФ «СТАНКООСНАСТКА»(код 33248247), , ЧП "РЕАЛ 2000" (код 34228551), ЧП "АГРОСПЕКТР - 2006" (код 34230314), ПП "ФАВОРИТ-ЛЕКС" (код 34590494), ООО "ОРБИ СТАНДАРТ" (код 35934690).

Как установлено в ходе расследования уголовного дела, в ПАО КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 305299) открыты следующие расчетные счета:

ООО "СКАРЕ" (код 23367588), счет № 26002060733192;ООО «ИНТЕР-ПЛЮС»(код 25525212), счет № 26000105951002;ООО «ИНТЕР-ПЛЮС»(код 25525212), счет № 26056105951001;ООО «ИНТЕР-ПЛЮС»(код 25525212), счет № 26066105951002;ЧПКП «АГРОТЕХМЕТКОМПЛЕКС»(код 30421965), счет № 26004117258001;ЧПКП «АГРОТЕХМЕТКОМПЛЕКС»(код 30421965), счет № 26054117258051;ЧП "ДНЕПРОПАПИРПОСТАЧ" (код 31076331), счет № 26003050222957;ЧП "ДНЕПРОПАПИРПОСТАЧ" (код 31076331), счет № 26007060284992;ЧП "ДНЕПРОПАПИРПОСТАЧ" (код 31076331), счет № 26059060253692;ЧП "ЯСЕНЬ" (код 31614297), счет № 26006060733778;ЧП "ЯСЕНЬ" (код 31614297), счет № 26043050201466;ООО "МАТАДОР" (код 31820299), счет № 26004145134001;ООО "МАТАДОР" (код 31820299), счет № 26060145134001;ООО "МАТАДОР" (код 31820299), счет № 26109145134111;ООО "ГАЛАКТИКА-М" (код 31890900), счет № 22606014363100;ООО "ГАЛАКТИКА-М" (код 31890900), счет № 26004143631001;ООО "ТАММА" (код 31929885), счет № 26000060733194;ЧП "ПОЛЮС" (код 32350538), счет № 26008060733204;ЧП "ПОЛЮС" (код 32350538), счет № 26045060035794;ЧП "ПОЛЮС" (код 32350538), счет № 26053060702848;ЧП "ПКФ "ЭКСПОСТАЧ" (код 32466363), счет № 26001060733900;ЧП «ДАВИР»(код 32510637), счет № 26000050400200;ЧП «ДАВИР»(код 32510637), счет № 26059050400176;ООО "ГУДВИЛЛ" (код 32882419), счет № 26067050804128;ЧП "ВОСХОД" (код 32882597), счет № 26005060734068;ЧП ПКФ «СТАНКООСНАСТКА»(код 33248247), счет № 26001050501294;ЧП ПКФ «СТАНКООСНАСТКА»(код 33248247), счет № 26056050501238;ЧП "ЭРА ПЛЮС" (код 33473607), счет № 26003000786487;ЧП "ЭРА ПЛЮС" (код 33473607), счет № 26004060734508;ЧП "ЭРА ПЛЮС" (код 33473607), счет № 26007050106961;ЧП "ЭРА ПЛЮС" (код 33473607), счет № 26045060036447;ЧП "ЭРА ПЛЮС" (код 33473607), счет № 26052050106961;ЧП "ЭРА ПЛЮС" (код 33473607), счет № 26059060704152;ООО "ДНЕПРСПЕЦИНДУСТРИЯ ЛТД" (код 33563386), счет № 26008060368066;ООО "НПФ "ЮСА-ИНТЕРСТРОЙСЕРВИС" (код 33857907), счет № 26004050204974;ООО "НПФ "ЮСА-ИНТЕРСТРОЙСЕРВИС" (код 33857907), счет № 26054050203334;ООО "ПК "ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ" (код 33972398), счет № 26001060762852;ЧП "РЕАЛ 2000" (код 34228551), счет № 26005057000437;ЧП "РЕАЛ 2000" (код 34228551), счет № 26046057002148;ЧП "РЕАЛ 2000" (код 34228551), счет № 26050057001652;ЧП "АГРОСПЕКТР - 2006" (код 34230314), счет № 26001050224258;ЧП "АГРОСПЕКТР - 2006" (код 34230314), счет № 26005050202157;ЧП "АГРОСПЕКТР - 2006" (код 34230314), счет № 26008060369377;ЧП "АГРОСПЕКТР - 2006" (код 34230314), счет № 26054060334334;ЧП "АГРОСПЕКТР - 2006" (код 34230314), счет № 26055050202215;ЧП "ФАВОРИТ-ЛЕКС"(код 34590494), счет № 26004050003937;ЧП "ФАВОРИТ-ЛЕКС"(код 34590494), счет № 26052050000937;ООО "РИВС" (код 34914473), счет № 26001060761745;ООО "РИВС" (код 34914473), счет № 26046060021387;ООО "РИВС" (код 34914473), счет № 26050060733478;ЧП "ГЕЛИОС-Д" (код 35448064), счет № 26003060368425;ЧП "ГЕЛИОС-Д" (код 35448064), счет № 26004050221849;ЧП "ГЕЛИОС-Д" (код 35448064), счет № 26053060211544;ООО "ФУД ИМПАЙР" (код 35496537), счет № 26000060369665;ООО "ФУД ИМПАЙР" (код 35496537), счет № 26050060339009;ООО "ФУД ИМПАЙР" (код 35496537), счет № 26150060072460;ООО "ФУД ИМПАЙР" (код 35496537), счет № 26045060036748;ООО "ЭКСПЕРТ ТРЕЙД" (код 36053832), счет № 26003060195278;ООО "ЭКСПЕРТ ТРЕЙД" (код 36053832), счет № 26008050222402;ООО "ЭКСПЕРТ ТРЕЙД" (код 36053832), счет № 26052060337270;ООО "СЕНЕЖ ДОНЕЦК" (код 36207507), счет № 26008060369407;ООО "СЕНЕЖ ДОНЕЦК" (код 36207507), счет № 26054060334367;ООО "СЕНЕЖ ДОНЕЦК" (код 36207507), счет № 26159060068873;ООО "ИМТРЕЙДГРУПП" (код 36439663), счет № 26001060367666;ООО "ИМТРЕЙДГРУПП" (код 36439663), счет № 26006050221955;ООО "ИМТРЕЙДГРУПП" (код 36439663), счет № 26051060334401;ООО "ТОВАРНО-ДИСТРИБЮТОРСКАЯ КОМПАНИЯ" (код 36640065); счет № 26005060734983;ООО "ТОВАРНО-ДИСТРИБЮТОРСКАЯ КОМПАНИЯ" (код 36640065); счет № 26045060036812;ООО "ТОВАРНО-ДИСТРИБЮТОРСКАЯ КОМПАНИЯ" (код 36640065); счет № 26056060704627.Так следователь просил, с целью установления истины по данному уголовному делу разрешить проведение выемки по расчетным счетам, открытым в ПАО КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 305299.

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы, предоставленные следователем, дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему следователю СО СУ прокуратуры Днепропетровской области ОСОБА_1 производство выемки документов в ПАО КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 305299):ООО "СКАРЕ" (код 23367588), счет № 26002060733192;ООО «ИНТЕР-ПЛЮС»(код 25525212), счет № 26000105951002;ООО «ИНТЕР-ПЛЮС» (код 25525212), счет № 26056105951001;ООО «ИНТЕР-ПЛЮС»(код 25525212), счет № 26066105951002;ЧПКП «АГРОТЕХМЕТКОМПЛЕКС»(код 30421965), счет № 26004117258001;ЧПКП «АГРОТЕХМЕТКОМПЛЕКС»(код 30421965), счет № 26054117258051;ЧП "ДНЕПРОПАПИРПОСТАЧ" (код 31076331), счет № 26003050222957;ЧП "ДНЕПРОПАПИРПОСТАЧ" (код 31076331), счет № 26007060284992;ЧП "ДНЕПРОПАПИРПОСТАЧ" (код 31076331), счет № 26059060253692;ЧП "ЯСЕНЬ" (код 31614297), счет № 26006060733778;ЧП "ЯСЕНЬ" (код 31614297), счет № 26043050201466;ООО "МАТАДОР" (код 31820299), счет № 26004145134001;ООО "МАТАДОР" (код 31820299), счет № 26060145134001;ООО "МАТАДОР" (код 31820299), счет № 26109145134111;ООО "ГАЛАКТИКА-М" (код 31890900), счет № 22606014363100;ООО "ГАЛАКТИКА-М" (код 31890900), счет № 26004143631001;ООО "ТАММА" (код 31929885), счет № 26000060733194;ЧП "ПОЛЮС" (код 32350538), счет № 26008060733204;ЧП "ПОЛЮС" (код 32350538), счет № 26045060035794;ЧП "ПОЛЮС" (код 32350538), счет № 26053060702848;ЧП "ПКФ "ЭКСПОСТАЧ" (код 32466363), счет № 26001060733900;ЧП «ДАВИР»(код 32510637), счет № 26000050400200;ЧП «ДАВИР»(код 32510637), счет № 26059050400176;ООО "ГУДВИЛЛ" (код 32882419), счет № 26067050804128;ЧП "ВОСХОД" (код 32882597), счет № 26005060734068;ЧП ПКФ «СТАНКООСНАСТКА»(код 33248247), счет № 26001050501294;ЧП ПКФ «СТАНКООСНАСТКА»(код 33248247), счет № 26056050501238;ЧП "ЭРА ПЛЮС" (код 33473607), счет № 26003000786487;ЧП "ЭРА ПЛЮС" (код 33473607), счет № 26004060734508;ЧП "ЭРА ПЛЮС" (код 33473607), счет № 26007050106961;ЧП "ЭРА ПЛЮС" (код 33473607), счет № 26045060036447;ЧП "ЭРА ПЛЮС" (код 33473607), счет № 26052050106961;ЧП "ЭРА ПЛЮС" (код 33473607), счет № 26059060704152;ООО "ДНЕПРСПЕЦИНДУСТРИЯ ЛТД" (код 33563386), счет № 26008060368066;ООО "НПФ "ЮСА-ИНТЕРСТРОЙСЕРВИС" (код 33857907), счет № 26004050204974;ООО "НПФ "ЮСА-ИНТЕРСТРОЙСЕРВИС" (код 33857907), счет № 26054050203334;ООО "ПК "ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ" (код 33972398), счет № 26001060762852;ЧП "РЕАЛ 2000" (код 34228551), счет № 26005057000437;ЧП "РЕАЛ 2000" (код 34228551), счет № 26046057002148;ЧП "РЕАЛ 2000" (код 34228551), счет № 26050057001652;ЧП "АГРОСПЕКТР - 2006" (код 34230314), счет № 26001050224258;ЧП "АГРОСПЕКТР - 2006" (код 34230314), счет № 26005050202157;ЧП "АГРОСПЕКТР - 2006" (код 34230314), счет № 26008060369377;ЧП "АГРОСПЕКТР - 2006" (код 34230314), счет № 26054060334334;ЧП "АГРОСПЕКТР - 2006" (код 34230314), счет № 26055050202215;ЧП "ФАВОРИТ-ЛЕКС"(код 34590494), счет № 26004050003937;ЧП "ФАВОРИТ-ЛЕКС"(код 34590494), счет № 26052050000937;ООО "РИВС" (код 34914473), счет № 26001060761745;ООО "РИВС" (код 34914473), счет № 26046060021387;ООО "РИВС" (код 34914473), счет № 26050060733478;ЧП "ГЕЛИОС-Д" (код 35448064), счет № 26003060368425;ЧП "ГЕЛИОС-Д" (код 35448064), счет № 26004050221849;ЧП "ГЕЛИОС-Д" (код 35448064), счет № 26053060211544;ООО "ФУД ИМПАЙР" (код 35496537), счет № 26000060369665;ООО "ФУД ИМПАЙР" (код 35496537), счет № 26050060339009;ООО "ФУД ИМПАЙР" (код 35496537), счет № 26150060072460;ООО "ФУД ИМПАЙР" (код 35496537), счет № 26045060036748;ООО "ЭКСПЕРТ ТРЕЙД" (код 36053832), счет № 26003060195278;ООО "ЭКСПЕРТ ТРЕЙД" (код 36053832), счет № 26008050222402;ООО "ЭКСПЕРТ ТРЕЙД" (код 36053832), счет № 26052060337270;ООО "СЕНЕЖ ДОНЕЦК" (код 36207507), счет № 26008060369407;ООО "СЕНЕЖ ДОНЕЦК" (код 36207507), счет № 26054060334367;ООО "СЕНЕЖ ДОНЕЦК" (код 36207507), счет № 26159060068873;ООО "ИМТРЕЙДГРУПП" (код 36439663), счет № 26001060367666;ООО "ИМТРЕЙДГРУПП" (код 36439663), счет № 26006050221955;ООО "ИМТРЕЙДГРУПП" (код 36439663), счет № 26051060334401;ООО "ТОВАРНО-ДИСТРИБЮТОРСКАЯ КОМПАНИЯ" (код 36640065); счет № 26005060734983;ООО "ТОВАРНО-ДИСТРИБЮТОРСКАЯ КОМПАНИЯ" (код 36640065); счет № 26045060036812;ООО "ТОВАРНО-ДИСТРИБЮТОРСКАЯ КОМПАНИЯ" (код 36640065); счет № 26056060704627.

содержащих банковскую тайну, а именно:

Документы, отражающие открытие, распоряжение по указанным расчетным счетам, заявления на открытие счетов, карточки с образцами подписей и оттисков печати, документы, подтверждающие получение электронного ключа доступа к счету (при использовании системы «Клиент-Банк»), договора на расчетно-кассовое обслуживание;

Юридические дела указанного выше субъекта предпринимательской деятельности, в том числе копии паспортов должностных лиц, приказы или иные документы о назначении должностных лиц с правом подписи и полномочиями действовать от лица предприятия и осуществлять финансовые сделки, документы подтверждающие изменение лиц, уполномоченных на управление счетами (при наличии таких изменений), доверенности на право управления счетами и распоряжения денежными средствами, находящимися на них, копии паспортов уполномоченных представителей предприятий;

Платежные документы, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с указанного счета, в т. ч. документов на получение наличных денежных средств (чеки, квитанции, расходные ордера, договора и иные);

Сведения (реестр) о движении денежных средств по указанному счету за период с 01.07.2010 года по настоящее время с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ОКПО, расчетного счета, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях (электронный вид), первичных платежных документов по указанному расчетному счету и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанному счету.

Организацию и выполнение проведения выемки прошу поручить представителям следственно-оперативной группы по настоящему уголовному делу

Выемку провести в двадцатипятидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья Башмаков Е.А.