Постанова

від 01.09.2011 по справі 4-2032/11

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

22 серпня 2011 року суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Дерунець О.А., ро зглянувши у відкритому судов ому засіданні в залі Соснівс ького районного суду м. Черка си подання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Черкас ькій області Хлобистіна М.Л . за згодою в.о. прокурора Чер каської області Вегери В.М. пр о проведення виїмки та розкр иття банківської таємниці у кримінальній справі № 2511100083 в ЧОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»(МФО 354411), -

В С Т А Н О В И В:

15.10.2007 року службові особи ЦУ В ЧОД ВАТ «Райфайзен Банк Аваль», зловживаючи довірою ОСОБА_4, оформили кредит у відділенні вказаного банку на суму 2 млн. грн. на їх довірен у особу ФОП ОСОБА_5 під іпо теку нежитлової будівлі, яка розташована за адресою: АД РЕСА_1., яка, відповідно до до говору купівлі-продажу від 29.0 8.2005, належить її матері - ОСО БА_6, отриманими коштами по я кому розпоряджалася б та зді йснювала його погашення ОС ОБА_4

18.09.2008 ОСОБА_4 в повному обс язі погасила зобов' язання п о кредитному договору ОСОБ А_5, після чого службові особ и ЦУВ ЧОД ВАТ «Райфайзен Ба нк Аваль»надали ОСОБА_4 довідку про відсутність у не ї заборгованості перед банко м по кредитному договору, на підставі якої було виведено з іпотеки заставне майно - неж итлову будівлю, яка розташов ана за адресою: АДРЕСА_1.

В послідуючому, службові ос оби ЦУВ ЧОД ВАТ «Райфайзен Банк Аваль», продовжуючи св ій злочинний умисел, спрямов аний на заволодіння шахрайсь ким шляхом коштами, запевнил и ОСОБА_4, що кредитну ліні ю № 010/02-47/1439-07, відкриту на ім' я ФО П ОСОБА_5, після погашення заборгованості по ній, ніхто використовувати не буде. Про те, службові особи вказаного відділення банку та ОСОБА_ 5, умисно, з корисливих мотив ів, зловживаючи довірою ОСО БА_4 нарахували на вказаний рахунок кошти та зняли з ньог о 1 млн. 638 тис. 437 грн. 02 коп., наклавш и 03.07.2009, без відому останньої, об тяження іпотекою нерухомого майна, а саме нежитлової буді влі, яка розташована за адрес ою: АДРЕСА_1., яка належить ОСОБА_6, чим завдали останн ій збитків на вказану суму.

По даному факту 05.08.2011 року пр окуратурою Черкаської облас ті порушена кримінальна спра ва № 2511100083 за ознаками злочи ну, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК Ук раїни.

Під час розслідування вказ аної кримінальної справи бул о встановлено, що реєстрацію та зняття обтяжень нерухомо го майна іпотекою нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА _1, здійснювала Уманська міс ька державна нотаріальна кон тора.

В ході досудового слідства встановлено, що отримання ви щевказаного кредиту здійсню валось для погашення кредиту ТОВ «Квантум»(ЄДРПОУ 32747477) за Ге неральною кредитною угодою № 010/02-5/195-05/Г від 18.10.2005 року з ВАТ «Ра йффайзен Банк Аваль»(МФО 35441 1).

Законом України «Про внесе ння змін до деяких законодав чих актів України (щодо посил ення правового захисту грома дян та запровадження механіз мів реалізації конституційн их прав громадян на підприєм ницьку діяльність, особисту недоторканність, безпеку, по вагу до гідності особи, право ву допомогу, захист)»№ 2322-ІV від 12.01.2005 року, вказаного Закону т а ст. 61 Закону України «Про бан ки та банківську таємницю»пе редбачено право правоохорон них органів звертатися до су ду про проведення виїмки в ба нку тобто розкриття банківсь кої таємниці.

Дослідивши матеріал и кримінальної справи № 251110008 3 та взявши до уваги доводи с лідчого про те, що в ЧОД ПАТ « Райффайзен Банк Аваль»МФО 354411, розташованій за адресою: м . Черкаси, вул. Гоголя, 224 знаход яться банківські документи, які мають значення по даній к римінальній справі, вважаю, щ о подання підлягає задоволен ню.

На підставі викладе ного, з метою вилучення банкі вських документів, які мають значення для встановлення і стини в справі, керуючись ст. 1 78 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Надати дозвіл на розкр иття банківської таємниці та проведення виїмки в ЧОД ПАТ « Райффайзен Банк Аваль» (М ФО 354411) оригіналу кредитної та юридичної справи ТОВ «Кванту м»(ЄДРПОУ 32747477).

2. Постанову направити на виконання співробітникам УБОЗ УМВС України в Черкаськ ій області.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси О.А.Дерунець

Постанова мені ого лошена: