Постанова

від 31.05.2011 по справі 4-1813/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1813/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 травня 2011 року

Суддя Ворошиловського ра йонного суду м. Донецька Княз ьков В.В., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Донецькій області Пр иймака В.П. погоджене з заст упником прокурора Донецької області Нестеренком О.І. про н акладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рах унках в Філії АТ «Укре ксімбанк»у м. Донецьку (МФО 334817 ), -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВ С СВ ПМ ДПА у Донецької област і Приймак В.П. звернувся д о суду з поданням про накладе ння арешту на грошові кошти, я кі знаходяться на рахунках П РАТ «Укрвуглебуд»в Філії АТ «Укрексімбанк»у м. Донецьку (МФО 334817), мотивуючи тим, щ о в провадженні СВ ПМ ДПА у Дон ецькій області знаходиться к римінальна справа №75-11-05-112, яка п орушена у відношенні службов ої особи ВАТ «Укрвуглебуд» ОСОБА_2, який являючись служ бовою особою - генеральним директором ВАТ «Укрвуглебуд »(код ЄДРПОУ 30556313), яке має свідо цтво про державну реєстрацію № 1411 від 23.09.2009 р., зареєстрованого за юридичною адресою: м. Донец ьк, вул. Артема, №97 перебуває на податковому обліку в ДПІ у Во рошиловському районі м. Доне цька, діючи умисно, в період жо втня 2008 року, провівши безтова рні (документальні) господар ські операції з ТОВ «Міркус» (ЄДРПОУ 35655976) з придбання товарн о-матеріальних цінностей, і т аким чином незаконно, в поруш ення п.п. 7.2.3, 7.2.6, п.п.7.4.1, 7.4.2 п.7.4 ст.7 Зако ну України «Про податок на до дану вартість»№168/97-ВР від 03.04.97 р. (зі змінами та доповненнями) с формувавши податковий креди т з ПДВ, ухилився від сплати до бюджету податку на додану ва ртість у розмірі 3000655 грн., який в ходить до системи оподаткува ння України, введений в устан овленому законом порядку, що спричинило фактичне ненадхо дження до бюджету грошових к оштів в особливо великих роз мірах, що в п'ять тисяч і більш е разів перевищує встановлен ий законодавством неоподатк овуваний податком мінімум до ходів громадян.

У зв'язку з набуттям чинн ості Закону України «Про акц іонерні товариства», наймену вання підприємства ВАТ «Укрв углебуд»щодо організаційно -правової форми було змінено на ПРАТ «Укрвуглебуд».

Провадженням по спр аві встановлено, що ПРА Т «Укрвуглебуд», (ЄДРПОУ 30556313) в Філії АТ «Укрексім банк»у м. Донецьку (МФО 334817), було відкрито рахунок №26009 015111005 (код валюти 980).

Згідно ст.126 КПК України, за безпечення цивільного позов у і можливої конфіскації май на провадиться шляхом наклад ення арешту на вклади, ціннос ті та інше майно обвинувачен ого чи підозрюваного або осі б, які несуть за законом матер іальну відповідальність за й ого дії, де б ці вклади, ціннос ті та інше майно не знаходило сь. Накладення арешту на вкла ди зазначених осіб проводить ся виключно за рішенням суду .

Згідно ст. 1172 ГК України, юрид ична або фізична особа відшк одовує шкоду, завдану їхнім п рацівником під час виконання ним своїх трудових (службови х) обов'язків.

Крім того, згідно ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність»№2121-111 в ід 07.12.2000 р. (зі змінами та доповне ннями), арешт на майно або кош ти банку, що знаходяться на йо го рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходятьс я в банку, здійснюються виклю чно за рішенням суду про стяг нення коштів або про накладе ння арешту в порядку, встанов леному законом.

Згідно ст.62 Закону Укр аїни «Про банки та банківськ у діяльність»№2121-111 від 07.12.2000 р. (зі змінами та доповненнями), ін формація щодо юридичних та ф ізичних осіб, яка містить бан ківську таємницю, розкриваєт ься банками за рішенням суду .

З метою повноти, всебі чності та об'єктивності ро зслідування кримінальної сп рави, беручи до уваги факт зап одіяння посадовою особою ВАТ «Укрвуглебуд»ОСОБА _2 збитків держбюджету в осо бливо великому розмірі, а так ож з метою забезпечення циві льного позову, виникла необх ідність у накладенні арешту на рахунку ПРАТ «Укрвуглебуд » в Філії АТ «Укрексімб анк»у м. Донецьку (МФО 334817).

Заслухавши пояснення ста ршого слідчого з ОВС Прийма ка В.П., у провадженні якого з находиться кримінальна спра ва №75-11-05-112, дослідивши матеріал и справи, суд вважає подання п ро накладення арешту на грош ові кошти, які знаходяться на рахунку в Філії АТ «Укрексім банк»у м. Донецьку (МФО 334817), обґрунтованим, оскільки, це необхідно з метою встановле ння повноти, всебічності та о б'єктивності розслідуванн я кримінальної справи та вст ановлення повного обігу грош ових коштів на рахунку, забез печення цивільного позову.

Керуючись ст.1172 ЦК України, с т.ст.29, 114, 125, 126, 130 КПК України, ст.ст. 5 9-62 Закону України «Про банки т а банківську діяльність»№2121-1 11 від 07.12.2000 р. (зі змінами та допов неннями), суд, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходять ся на рахунку ПРАТ «Укрвугле буд», (ЄДРПОУ 30556313) №26009015111005 (ко д валюти 980) у Філії АТ «Укрексі мбанк»у м. Донецьку (МФО 334817), а т акож накласти арешт на вказа ний рахунок у видатковій час тині, шляхом заборони здійсн ювати перерахування грошови х коштів з вказаного розраху нкового рахунку.

2. Зобов'язати відповідних службових осіб вказаного ба нку видавати письмову інформ ацію про залишок грошових ко штів на вказаних рахунку, з мо менту пред'явлення постан ови суду про накладення аре шту та кожне 5, 25 число місяця ін іціатору винесення подання - старшому слідчому з ОВС ВРКС СВ ПМ ДПА у Донецькій області Приймаку В.П. за адресою: 83 048 м. Донецьк вул. Артема будино к 114 ДПА у Донецькій області.

3.Оголошення постанови суду доручити співробітникам под аткової міліції ДПА у Донець кій області.

4. Постанова остаточ на та оскарженню не підлягає .

Суддя Ворошиловсько го районного суду

м. Донецька В.В. Князьков