Постанова

від 15.02.2011 по справі 4-551/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-551/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Донецк «15»февраля 2011 г.

Судья Ворошиловского райо нного суда г.Донецка, Бухти ярова И.А., рассмотрев предс тавление следователя по ОВД СУ ГУ МВД Украины в Донецкой о бласти, о производстве выемк и документов, составляющих б анковскую тайну и наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетных сче тах,-

УСТАНОВИЛ:

В производстве СУ ГУМВД Ук раины в Донецкой области рас следуется уголовное дело № 002- 10-01-0099, возбужденное по признака м преступления предусмотрен ного ст. 190 ч.4 УК Украины, по факт у мошенничества.

В ходе досудебного следст вия установлено:

В период времени с август а 2010 года по октябрь 2010 года неус тановленные лица, на основан ии Постановления КМУ № 527 от 30.06.2 010 года «О создании новых рабо чих мест для обеспечения зан ятости населения угледобыва ющих регионов», действуя умы шленно из корыстных побужден ий получили денежные средств а на развитие технологически х линий и создания новых рабо чих мест в ООО «Святогорский гостиный двор»в сумме 1,9 млн. г рн, ООО «Донагролюкс»в сумме 7 млн. грн., ООО «Авдеевский Агр осоюз», в сумме 4,5 млн.грн. и ООО «Синтезпродсервис», в сумме 13,5 млн. грн., при этом фактическ и не выполнили взятые на себя обязательства указанные в п редоставленных бизнес-плана х, чем причинили ущерб госуда рству на сумму 26,9 млн. грн.

Следователь по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области о братился в суд с представлен ием о производстве выемки до кументов, составляющих банко вскую тайну и наложении арес та на денежные средства нахо дящиеся на расчетных счетах № 26000007445004, 26001007445003, 26002007445002, 26003007445001, 26009007445005, а так же иных расчетных счетах, отк рытых ООО «Свит-Трейд»(код ЕГ РПОУ 37137174) в AT КБ «ТК КРЕДИТ», МФО 322830, а также о запрете осуществ ления расчетно-кассовых опер аций в расходной части указа нных счетов, мотивируя свое п редставление необходимость ю приобщения к материалам уг оловного дела распечаток дви жения денежных средств по ук азанным расчетным счетам, а т акже с целью пресечения прот ивоправных действий с исполь зованием указанных расчетны х счетов, возмещения причине нного ущерба, обеспечения во зможных в дальнейшем исковых требований.

Изучив материалы уголовно го дела, полагаю, что представ ление следователя подлежит у довлетворению, так как интер есующие следствие документы , имеют существенное значени е для установления истины по уголовному делу, а также необ ходимостью обеспечения испо лнения процессуальных решен ий по уголовному делу.

На основании вышеизложенн ого, руководствуясь ст.ст.66, 78, 125 , 126, УПК Украины, в соответствии со ст. 62 ч.1 Закона Украины «О ба нках и банковской деятельнос ти»,-

ПОСТАНОВИЛ:

1. Представление следоват еля по ОВД СУ ГУМВД Украины в Д онецкой области -удовлетвори ть;

2. Осуществить выемку у дол жностных лиц AT КБ «ТК КРЕДИТ», МФО 322830 документов, составляющ их банковскую тайну, а именно распечатки движения денежны х средств по расчетному счет у № 26000007445004, 26001007445003, 26002007445002, 26003007445001, 26009007445005, а та кже иным счетам, открытым ООО «Свит-Трейд»(код ЕГРПОУ 37137174) в указанном банке, за период с 01 .08.2010 г. по 13.01.2011 г., с указанием назн ачения платежей, названиями и кодами ЕГРПОУ предприятий- контрагентов и МФО банков;

3. Наложить арест на денежн ые средства, находящиеся на р асчетных счетах и поступающи е на расчетный счет № 26000007445004, 26001007445003, 26002007445002, 26003007445001, 26009007445005, а также иных счетах, открытых ООО «Свит-Трейд»(код ЕГРПОУ 37 137174) в AT КБ «ТК КРЕДИТ», МФО 322830 и за претить осуществление расче тно-кассовых операций в расх одной части указанных счетов , незамедлительно с момента о бъявления постановления суд а должностным лицам банка;

4. Остановить расходные опе рации с денежными средствами , поступающими в адрес ООО «Св ит-Трейд»(код ЕГРПОУ 37137174) на сче та № 26000007445004, 26001007445003, 26002007445002, 26003007445001, 26009007445005, а т акже иные расчетные счета, от крытых указанным предприяти ем, а также с денежными средст вами уже находящимися на них , незамедлительно с момента о бъявления постановления суд а должностным лицам банка;

5. Обязать должностных лиц AT КБ «ТК КРЕДИТ», МФО 322830 предост авить письменную информацию об остатках денежных средст в на расчетных счетах открыт ых ООО «Свит-Трейд»(код ЕГРПО У 37137174) незамедлительно с момен та объявления постановления суда должностным лицам банк а, по адресу: 83001, г.Донецк, ул.Гор ького,61 - Следственное управле ние ГУМВД Украины в Донецкой области, старшему следовате лю по ОВД Мацко О.В., а в пос ледствии с момента получения запроса следователя;

6. Контроль за выполнением постановления возложить на с ледователя в производстве ко торого находится уголовное д ело.

Постановление окончатель ное и обжалованию не подлежи т.

Судья: