Постанова
від 07.06.2011 по справі 4-1901/11
ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1901/11

П О С Т А Н О В А

І М' Я М У К Р А Ї Н И

07 червня 2011 року

Суддя Ворошиловського ра йонного суду м. Донецька Княз ьков В.В., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Донецькій області Пр иймака В.П. погоджене з заст упником прокурора Донецької області Нестеренком О.І. про п роведення обшуку за адресою АДРЕСА_1, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ПМ ДП А у Донецькій області знаход иться кримінальна справа №75-11 -05-112, яка порушена у відношенні службової особи ВАТ «Укрвуг лебуд»(ЄДРПОУ 30556313) ОСОБА_3, я кий будучи службовою особою - генеральним директором ВА Т «Укрвуглебуд»(код ЄДРПОУ 3055 6313), яке має свідоцтво про держа вну реєстрацію № 1411 від 23.09.2009 р., за реєстрованого за юридичною а дресою: м. Донецьк, вул. Артема , №97 перебуває на податковому обліку в ДПІ у Ворошиловсько му районі м. Донецька, діючи ум исно, в період жовтня 2008 року, п ровівши безтоварні (документ альні) господарські операції з ТОВ «Міркус»(ЄДРПОУ 35655976) з пр идбання товарно-матеріальни х цінностей, і таким чином нез аконно, в порушення п.п. 7.2.3, 7.2.6, п.п .7.4.1, 7.4.2 п.7.4 ст.7 Закону України «Пр о податок на додану вартість »№168/97-ВР від 03.04.97 р. (зі змінами та доповненнями) сформувавши по датковий кредит з ПДВ, ухилив ся від сплати до бюджету пода тку на додану вартість у розм ірі 3000655 грн., який входить до сис теми оподаткування України, введений в установленому зак оном порядку, що спричинило ф актичне ненадходження до бюд жету грошових коштів в особл иво великих розмірах, що в п'ят ь тисяч і більше разів переви щує встановлений законодавс твом неоподатковуваний пода тком мінімум доходів громадя н.

Крім того, у ході досудового слідства приймались заходи щодо встановлення місця знах одження первинних бухгалтер ських документів ПРАТ (ВАТ) «У крвуглебуд»(ЄДРПОУ 30556313), які св ідчать про реальну фінансово -господарську діяльність під приємства ПРАТ «Укрвуглебуд », пов' язану з купівлею това рно-матеріальних цінностей т а виконанням робіт.

Згідно інформації операти вного підрозділу первинні бу хгалтерські документи ПрАТ ( ВАТ) «Укрвуглебуд»(ЄДРПОУ 30556313 ), що містять справжні дані про фінансово-господарські взає мовідносини підприємства, а також інші документи, що свід чать про незаконну діяльніст ь службових осіб підприємств а, знаходяться у приміщенні з а адресою: АДРЕСА_1, де заре єстрований та мешкає директо р ПРАТ «Укрвуглебуд»ОСОБА _3

Згідно інформації БТІ прав о власності на житлове примі щення за адресою: АДРЕСА_1 у долі 22/100 зареєстровано за О СОБА_3

На цей час по справі виникла необхідність в проведенні о бшуку у приміщенні, розташов аному за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігаються первинні до кументи фінансово-господарс ької діяльності ПРАТ (ВАТ) «Ук рвуглебуд», печатки, штампи п ідприємства, персональні ком п' ютери та інші носії інфор мації, документи та чернетки , які вказують на осіб, які фак тично здійснюють фінансово-г осподарську діяльність ПрАТ (ВАТ) «Укрвуглебуд»і підтвер джуюсь злочинну діяльність, а також зберігаються інші пр едмети та документи, які мают ь значення для встановлення істини по кримінальній справ і.

Таким чином, у органів досу дового слідства є достатньо даних вважати, що в приміщенн і, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, зберігаються перв инні документи фінансово-гос подарської діяльності ПРАТ ( ВАТ) «Укрвуглебуд», печатки, ш тампи підприємства, персонал ьні комп' ютери та інші носі ї інформації, документи та че рнетки, які вказують на осіб, я кі фактично здійснюють фінан сово-господарську діяльніст ь ПРАТ (ВАТ) «Укрвуглебуд»і пі дтверджуюсь злочинну діяльн ість, а також зберігаються ін ші предмети та документи, які мають значення для встановл ення істини по кримінальній справі.

На підставі викладеного керуючись ст. 177 КПК України, су д, -

П О С Т А Н О В И В:

Провести обшук в жи тлових приміщеннях, розташов аних за адресою: АДРЕСА_1 з метою встановлення та вилуч ення первісних документів по фінансово-господарській дія льності ПРАТ (ВАТ) «Укрвуглеб уд»по взаємовідносинам з ТОВ «Міркус», а також інших докум ентів по взаємовідносинам з підприємствами з ознаками фі ктивності, які мають доказов е значення по справі, докумен тів по фактичному руху товар но-матеріальних цінностей, д окументально оформлених від зазначених підприємств, на і нші суб'єкти господарської д іяльності до кінцевого спожи вача, грошових коштів отрима них від злочинної діяльності , чорнових бухгалтерських за писів, персональних комп'юте рів і інших носіїв інформаці ї, а також печаток і документі в інших суб'єктів господарсь кої діяльності з якими ПРАТ (В АТ) «Укрвуглебуд»проводило т а проводить незаконні операц ії і які свідчать про незакон ну діяльність службових осіб ПРАТ (ВАТ) «Укрвуглебуд», інши х предметів і документів, які мають значення для встановл ення об'єктивної істини у спр аві.

Постанова остаточна й о скарженню не підлягає.

Суддя Ворошиловсько го районного суду

м. Донецька В.В. Князьков

СудВорошиловський районний суд м. Донецька
Дата ухвалення рішення07.06.2011
Оприлюднено14.10.2011
Номер документу18099127
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-1901/11

Постанова від 23.11.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Селіванова О. О.

Постанова від 28.10.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська

Башмаков Є. А.

Постанова від 06.10.2011

Кримінальне

Новозаводський районний суд м.Чернігова

Мурашко М. І.

Постанова від 07.09.2011

Кримінальне

Ленінський районний суд м.Вінниці

Олійник О. М.

Постанова від 07.06.2011

Кримінальне

Ворошиловський районний суд м. Донецька

Князьков В. В.

Постанова від 28.07.2011

Кримінальне

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Ломакін В. Є.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні