Постанова

від 24.05.2011 по справі 4-1696/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1696/11

П О С Т А Н О В А

І М ' Я М У К Р А Ї Н И

м. Донецьк 24 травня 2011 р.

Суддя Ворошиловського районного суду м. Донецька Кн язьков В.В., розглянувши подан ня заступника начальника ВРК С СВ ПМ ДПА у Донецькій област і Яковлєва Р.М., про провед ення обшуку у транспортн ому засобі, узгоджене із заст упником прокурора Донецької області Нестеренко О.І., -

В С Т А Н О В И В :

До Ворошиловськ ого районного суду м. Донецьк а поступило подання заступни ка начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Донецькій області Яковлєв а Р.М., щодо проведення обшук у у транспортному засобі, узг оджене із заступником проку рора Донецької області Несто ренко О.І.

Подання мотивує тим, щ о в провадженні СВ ПМ ДПА у Дон ецькій області знаходиться к римінальна справа № 75-11-05-107, яка п орушена 10.05.2011 р. за ознаками зло чину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході розслідування крим інальної справи встановлено , що гр. ОСОБА_2, являючись о рганізатором вчинення злочи ну, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змов ою групою осіб, а саме з ОСОБ А_3 та ОСОБА_4, які являлис ь співучасниками та виконавц ями даного злочину та також д іючи умисно, з корисливих мот ивів, за попередньою змовою г рупою осіб, не маючи мети здій снювати господарську діяльн ість зазначену в установчих документах та пов' язану з в иробництвом товарів, виконан ням робіт та наданням послуг , з метою отримання прибутку в ід надання послуг підприємст вам, які здійснюють діяльніс ть в сфері «тіньової економі ки», шляхом незаконної конве ртації грошових коштів з без готівкової форми у готівку, а також з метою переводу інозе мної валюти за межі України, д ля укриття фактичних об' ємі в операцій з зовнішньоеконом ічної діяльності підприємст в (резидентів), створили та 27.02.200 8 року зареєстрували фіктивн ий суб' єкт підприємницької діяльності (юридичну особу), а саме ТОВ «Ейджібі»(код 35794306).

Засновником та директором вказаного підприємства вист упила гр. ОСОБА_5, яка, як бу ло достовірно встановлено, ф інансово-господарської діял ьності підприємства не здійс нювала, документи від підпри ємства не підписувала, подат кову звітність не складала т а до органу податкової інспе кції не подавала.

Крім того, ОСОБА_2, являюч ись організатором вчинення з лочину, діючи умисно, з корисл ивих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, а саме з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які явл ялись співучасниками та вико навцями даного злочину та та кож діяли умисно, з корисливи х мотивів, за попередньою змо вою групою осіб, повторно, з ме тою прикриття вищезазначено ї незаконної діяльності та о тримання неконтрольованого державою прибутку, без будь-я кого наміру здійснювати підп риємницьку діяльність, викор истовуючи в своїх злочинних цілях «підставних» засновни ків та директорів, в 2009 році, на території м. Донецька створи ли та зареєстрували підприєм ство з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Тріолот»(код 36380620).

Також встановлено, що з мето ю перевезення документів, чо рнової бухгалтерії, штампів та печаток, грошових коштів т а ін., вказаними особами викор истовується транспортний за сіб CHERY EASTAR, державний номер НО МЕР_1, який згідно листа УДАІ УМВС України у Донецькій обл асті зареєстрований за ОС ОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1

Дослідивши матеріали крим інальної справи, заслухав за ступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Донецькій області, як ий вважає необхідним задовол ьнити подання, суд приходить до висновку, що в матеріалах к римінальної справи є достатн і данні які свідчать, що в тран спортному засобі - CHERY EASTAR, держав ний номер НОМЕР_1, можуть з находитись документи фінанс ово-господарської діяльност і вказаних СГД, документи бух галтерського та податкового обліку, печатки та штампи, чор нові записи по фактичному об сягу ТМЦ та грошових коштів, п ерсональні комп' ютери та ма гнітні носії, які містять інф ормацію про фінансово-господ арську діяльність, грошові к ошти та цінності, які отриман і від незаконної фінансово-г осподарської діяльності вка заних осіб та інших підконтр ольних їм суб' єктів господа рської діяльності, а також ін ші предмети, та документи які мають значення для встановл ення істини по справі.

На підставі викладеного, ке руючись вимогами ст.177 КПК Укр аїни, -

П О С Т А Н О В И В :

Провести обшук трансп ортного засобу - CHERY EASTAR, державни й номер НОМЕР_1, з метою вс тановлення та вилучення фіна нсово-господарських докумен тів, документів бухгалтерськ ого та податкового обліку, пе чаток та штампів, чорнових за писів по реалізації ТМЦ, перс ональних комп' ютерів та маг нітних носіїв, які містять ін формацію про фінансово-госпо дарську діяльність ТОВ «Ейдж ібі»(код 35794306) та ТОВ «Тріолот»(к од 36380620), грошових коштів та цінн остей, які отримані від фінан сово-господарської діяльнос ті вказаних осіб, та інших під контрольних ОСОБА_2, ОСО БА_3 та ОСОБА_4 суб' єкті в господарської діяльності, та інших предметів та докуме нтів, які мають значення для в становлення істини по справі .

Проведення обшуку доручит и працівникам податкової міл іції ДПА у Донецькій області .

Постанова остаточна та оск арженню не підлягає.

Суддя Ворошиловськ ого районного

суду м. Донецька В.В. Князьков