Постанова

від 10.03.2011 по справі 4-687/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-687/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

именем Украины

г. Донецк 11 март а 2011 года

Судья Ворошиловского райо нного суда г. Донецка Орехов О .И.. рассмотрев представление следователя по особо важным делам следственного отдела прокуратуры Донецкой област и Карпенко А.А. о даче разр ешения на проведение внеплан овой документальной проверк и, -

УСТАНОВИЛ:

Органом досудебного след ствия директор ООО «Селидовс кое»ОСОБА_2 обвиняется в с овершении преступлений, пред усмотренных ст. 364 ч. 2 УК Украин ы.

В ходе расследования устан овлено, что 17.03.08 между ООО «Сели довское»в лице директора О СОБА_2 и ООО УКБ «Камбио»(в да льнейшем реорганизован в Ф илиал «Донецкая дирекция П АО «Банк Камбио») в лице замес тителя директора ОСОБА_4 б ыл заключён кредитный догово р №322Ф/02-2008, в соответствии с кото рым 000 «Селидовское»получило кредитные денежные средства в размере 1000000.00 гривен. Срок воз вращения кредита по данному договору истекал 17.03.2009 года. Доп олнительном соглашением к кр едитному договору №322/02-2008 от 18.03.09, подписанным директором ООО «Селидовское»ОСОБА_2 и за местителем директора Фили ал «Донецкая дирекция ПАО « Банк Камбио»ОСОБА_4, срок погашения кредита для ООО «С елидовское»был пролонгиров ан до 18.03.10. В обеспечение вышеук азанного кредитного договор а 25.05.09 между ООО «Селидовское» в лице директора ОСОБА_2 и ООО УКБ «Камбио»(в дальнейше м реорганизован в Филиал «Донецкая дирекция ПАО «Бан к Камбио») в лице заместителя начальника управления право вого обеспечения ОСОБА_5 б ыл заключён договор залога и мущества, в соответствии с ко торым ООО «Селидовское»пере даёт в залог банку семена под солнечника будущего урожая 2 009 года в количестве 456,66 тонн, ко торые после сбора урожая буд ут находится на хранении на з ерновом токе по адресу : Донец кая область, г. Селидово, ул.Ар тёма, 1 «а».

По итогам уборочной 30.09.09 в соо тветствии с актом на оприход ование сельскохозяйственно й продукции на склад и ток ООО «Селидовское», расположенны е по указанному адресу, было о приходовано 462, 460 тонн семян по дсолнечника.

13.10.09 между ООО «Селидовское» в лице директора ОСОБА_2 и Филиалом «Донецкая дирекция ООО УКБ «Камбио»в лице замес тителя Главы правления - дире ктора Филиала ОСОБА_6 был заключён договор складс кого хранения, в соответстви и с которым последние переда ли ООО «Селидовское»на хране ние семена подсолнечника в к оличестве 366,890 тонн, о чём в 16 час ов 10 минут 13.10.09 составили акт пр иёма-передачи, который подпи сали ОСОБА_2 и ОСОБА_6

В дальнейшем директор ООО « Селидовское»ОСОБА_2 дейс твуя умышленно, в нарушение п .п. 1.4., 3.2.1. и 3.2.2. договора залога иму щества от 25.05.09 года, злоупотреб ляя своим служебным положени ем в интересах руководимого им предприятия ООО «Селидовс кое», без уведомления банка о своих намерениях, в период с 1 5.10.09 года по 30.12.09 года со склада ОО О «Селидовское», расположенн ого по указанному адресу, в пе риод времени с 12.09.09 по 28.12.09 на осно вании расходных накладных №4 8 от 15.10.09, №50 от 20.10.09, №51 от 21.10.09, №52 от 26.10.09, № 53 от 27.10.09, №54 от 29.10.09, №55 от 30.10.09. №56 от 03.11.09. №57 от 05.11.09, №58 от 06.11.09, №59 от 26.11.09. №60 от 27.11. 09, №61 от 04.12.09, №62 от 17.12.09, №63 от 24.12.09, №64 от 28 .12.09, №65 от 30.12.09 отгрузил грузовым а втомобилем КАМАЗ государств енный номерной знак НОМЕР_1 предмет залога, а именно се мена подсолнечника в количес тве 366,890 тонн на ООО «Комбинат К аргилл»в г.Донецк, которое яв ляется структурным подразде лением ЗАО «Каргилл», во испо лнение заключенных между ООО «Селидовское»и ЗАО Каргилл» договоров поставки семян под солнечника №№CVP95720, CVP96160, CVP96428. CVP96691, CVP96977. C VP97982, CVP98354, CVP98948. CVP99102, CVP99237, CVP99374.

За реализованные семена п одсолнечника в количестве 366,8 90 тонн, которые были предметом залога ЗАО Каргилл»перечисл ило на текущий счёт №260053011100 ОО О «Селидовское», который о ткрыт в Филиале Селидовско го отделения ОАО «Ошадбанк »г.Селидово (МФО 394307) согласно п латежных поручений №24289 от 15.10.09, № 24760 от 20.10.09, №24869 от 21.10.09, №25466 от 27.10.09, №25360 от 27.10.09. №25702 от 29.10.09, №25883 от 30.10.09. №26098 от 03.11.09. № 26486 от 05.11.09, №26624 от 06.11.09, №28271 от 26.11.09, №28452 от 27.11.09, №29097 от 04.12.09, №30269 от 17.12.09, №30683 от 24.12.09, № 30908 от 28.12.09, №31099 от 30.12.09 - 943643,01 гривен.

Таким образом, директор ООО «Селидовское»Славянский А.И., злоупотребляя своим сл ужебным положением в период времени с 15.10.2009 г. по 30.12.2009 г. реализ овал в адрес ЗАО Каргилл»сем ена подсолнечника урожая 2009 г ода в количестве 366.890 тонн, стои мостью 943643.01 гривен, ранее перед анных Филиалу «Донецкая дирекция ПАО «Банк Камбио»н а основании договора залога от 25.05.09, а полученные от реализа ции семян подсолнечника дене жные средства не направил на погашение кредита перед бан ком и использовал в своей фин ансово-хозяйственной деятел ьности, что повлекло тяжкие п оследствия для охраняемых за коном интересов юридическог о лица - Филиала «Донецкая дирекция ПАО «Банк Камбио»в виде невозвращённой суммы к редита в размере 854783.90 гривен, ко торая более чем в 250 раз превыш ает необлагаемых налогом мин имум доходов граждан, и потер и предмета залога стоимостью 943643.01 гривен, который мог быть и спользован банком для погаше ния кредита, выданного ООО «Селидовское»директором которого является ОСОБА_2

10.03.11 следователем по особо ва жным делам следственного отд ела прокуратуры Донецкой обл асти внесено представление о проведении специалистами Ко нтрольно-ревизионного Управ ления в Донецкой области вне плановой документальной рев изии отдельных вопросов фина нсово-хозяйственной деятель ности ООО «Селидовское »(ЕГРПОУ 33426248).

Основаниями для назначени я внеплановой документально й ревизии в рамках расследуе мого уголовного дела являютс я полнота объективность и вс есторонность досудебного сл едствия по данном) уголовном у делу.

Принимая во внимание, что у следствия имеется необходим ость в проведении внепланово й документальной ревизии, ру ководствуясь ст. 11 ч. 6 Закона Ук раины «О государственной кон трольно-ревизионной службе в Украине», -

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить по уголо вному делу № 67-2609 внеплановую д окументальную ревизию финан сово-хозяйственной деятельн ости ООО «Селидовское» (ЕГРПОУ 32546045), производство кото рой поручить Контрольно-реви зионному Управлению в Донецк ой области.

2. На разрешение ревиз ии поставить следующие вопро сы:

Правильность ведения бухг алтерского учёта в период вр емени с 2009-2010 года. Полнота расче тов и состояние задолженност и по арендной плате за пользо вание землёй. Правильность н ачисления заработной платы р аботникам предприятия и упла ты налогов и её общеобязател ьных взносов.

Проверка целевого использ ования арендуемой земли.

Проверка состояния расчет ной дисциплины по коммунальн ым платежам.

Проверка использования за ёмных денежных средств.

3. Установить срок про ведения проверки 10 рабочих дн ей с 15.03.11 года по 29.03.11

включите льно.

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья Ворошиловского райо нного

суда г.Донецка О.И.Орехов