Постанова

від 28.01.2011 по справі 4-282/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-282/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 28 янв аря 2011 г.

Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города До нецка расследуется уголовно е дело № 85-10-01-0046, возбужденное по признакам преступлений, пред усмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК У краины.

С целью обеспечения объек тивности, всесторонности и п олноты расследования уголов ного дела, следователь по осо бо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Вороши ловский районный суд г. Донец ка с представлением о провед ении выемки документов, сост авляющих банковскую тайну ОО О «Грейнвуд»(ЕЕРПОУ 35035978), а имен но: юридического дела, догово ров об открытии банковских с четов, информацию о движении денежных средств по текущем у счету № 260051593 с расшифровкой на именований, номеров счетов, к одов ЕГРПОУ и назначением пл атежей контрагентов за перио д с 01.01.2008 г. по 31.12.2009 г., находящихся в ПАО "КБ "ПРОМЭКОНОМБАНК" (МФО 334 992), г. Донецк и иных документов, имеющих значение по делу, что позволит установить истину. Данная информация, согласно ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», является банковской тайной.

Изучив материалы уголовно го дела, суть представления, п ринимая во внимание, что у сле дствия есть достаточные осно вания для проведения выемки документов, содержащих банко вскую тайну, суд считает необ ходимым, в целях установлени я истины в уголовном деле, раз решить проведение выемки в П АО "КБ "ПРОМЭКОНОМБАНК" (МФО 334992), г. Донецк.

Исходя из вышеизложенного , руководствуясь ст. 178 УПК Укра ины и ст. 62 Закона Украины «О ба нках и банковской деятельнос ти», -

ПОСТАНОВИЛ:

1. ПАО "КБ "ПРОМЭКОНО МБАНК" (МФО 334992), г. Донецк, раскры ть информацию, составляющую банковскую тайну об открытии текущего счета № 260051593 ООО «Грей нвуд»(ЕГРПОУ 35035978) и операциях п о указанному счету за период с 01.01.2008 г. по 31.12.2009 г.

2. Провести выемку в ПА О "КБ "ПРОМЭКОНОМБАНК" (МФО 334992), г . Донецк, документов, составля ющих банковскую тайну, а имен но:

- юридического дела ОО О «Грейнвуд»(ЕГРПОУ 35035978) и нахо дящихся в нем оригиналов док ументов, связанных с открыти ем и обслуживанием текущего счета № 260051593, договора на открыт ие и закрытие текущего счета , доверенностей на осуществл ение каких-либо действий по у казанному текущему счету, ин ых документов, предоставленн ых от ООО «Грейнвуд»(ЕГРПОУ 350 35978) в связи с открытием, исполь зованием и закрытием указанн ого счета;

- карточки образца по дписей и оттиска печати ООО « Грейнвуд»(ЕГРПОУ 35035978);

- кредитного дела ООО «Грейнвуд»(ЕГРПОУ 35035978) и наход ящихся в нем оригиналов доку ментов послуживших основани ем для выдачи и получения ООО «Грейнвуд»(ЕГРПОУ 35035978) кредит ов либо кредитных линий;

- информации о движени и денежных средств по текуще му счету № 260051593 ООО «Грейнвуд»(Е ГРПОУ 35035978) за период с 01.01.2008 г. по 31.1 2.2009 г. (на бумажном и магнитном н осителях), с расшифровкой кон трагентов, а именно: наименов ания, кода ИНН, ЕГРПОУ, номера текущего счета, кода банка, да т, сумм, назначений платежей, н омеров платежных документов ;

- оригиналов документ ов, послуживших основанием д ля расходных операций по тек ущему счету № 260051593 за период с 01.0 1.2008 г. по 31.12.2009 г. (платежные поруче ния, чеки и иные документы);

-

оригинала договора депозитарного обслуживани е (открытия банковской я чейки) заключенного между ПАО "КБ "ПРОМЭКОНОМБАНК" (М ФО 334992), г. Донецк и ООО «Грей нвуд»(ЕГРПОУ 35035978);

Проведение выемки поручит ь сотрудникам ДГСБЭП МВД Укр аины, УГСБЭП ГУМВД Украины в Д онецкой области.

3. Необходимую информ ацию предоставить сотрудник ам ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭГ г ГУМВД Украины в Донецкой об ласти.

4. Постановление обжа лованию не подлежит.

Судья Ворошиловского ра йонного суда г. Донецка

Постановление мне объявле но « » 2011 года в « » час. « »мин.

(должность, фамилия, под пись лица, которому объявлен о постановление)