Постанова

від 28.01.2011 по справі 4-283/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-283/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 28 янв аря 2011 г.

Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города До нецка расследуется уголовно е дело № 85-10-01-0046, возбужденное по признакам преступлений, пред усмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК У краины.

С целью обеспечения объ ективности, всесторонности и полноты расследования уголо вного дела, следователь по ос обо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Вороши ловский районный суд г. Донец ка с представлением о провед ении выемки документов, сост авляющих банковскую тайну ЧП «Компания Коек»(ЕГРПОУ 35655646), а именно: юридического дела, до говоров об открытии банковск их счетов, информацию о движе нии денежных средств по теку щему счету № 26009000034578 с расшифровк ой наименований, номеров сче тов, кодов ЕГРПОУ и назначени ем платежей контрагентов за период с 01.01.2008 г. по 01.03.2010 г., находящ ихся в ПАО "КБ "ПРОМЭКОНОМБАНК " (МФО 334992) г. Донецк и иных докуме нтов, имеющих значение по дел у, что позволит установить ис тину. Данная информация, согл асно ст.60 Закона Украины «О ба нках и банковской деятельнос ти», является банковской тай ной.

Изучив материалы уголовн ого дела, суть представления , принимая во внимание, что у с ледствия есть достаточные ос нования для проведения выемк и документов, содержащих бан ковскую тайну, суд считает не обходимым, в целях установле ния истины в уголовном деле, р азрешить проведение выемки в ПАО "КБ "ПРОМЭКОНОМБАНК" (МФО 334 992) г. Донецк. Исходя из вышеизло женного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины и ст. 62 Закона Укра ины «О банках и банковской де ятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

1. ПАО "КБ "ПРОМЭКОНО МБАНК" (МФО 334992) г. Донецк, раскры ть информацию,

составляющ ую банковскую тайну об откры тии текущего счета № 26009000034578

Ч П «Компания Коек»(ЕГРПОУ 35655646) и операциях по указанному сче ту за период с

01.01.2008 г. по 01.03.2010 г .

2. Провести выемку в П АО "КБ "ПРОМЭКОНОМБАНК" (МФО 334992) г. Донецк, документов,

сост авляющих банковскую тайну, а именно:

- юридического дела Ч П «Компания Коек»(ЕГРПОУ 35655646) и находящихся в нем

оригина лов документов, связанных с о ткрытием и обслуживанием тек ущего счета

№ 26009000034578, договор а на открытие и закрытие теку щего счета, доверенностей на

осуществление каких-либо действий по указанному теку щему счету, иных документов,

предоставленных от ЧП «Ком пания Коек»(ЕГРПОУ 35655646) в связи с открытием,

использовани ем и закрытием указанного сч ета;

- карточки образца по дписей и оттиска печати ЧП «К омпания Коек»(ЕГРПОУ 35655646);

- кредитного дела ЧП «Компания Коек»(ЕГРПОУ 35655646) и н аходящихся в нем оригиналов документов послуживших осно ванием для выдачи и получени я ЧП «Компания Коек»(ЕГРПОУ 356 55646) кредитов либо кредитных ли ний;

- информации о движен ии денежных средств по текущ ему счету № 26009000034578

ЧП «Компан ия Коек»(ЕГРПОУ 35655646) за период с 01.01.2008 г. по 01.03.2010 г. (на

бумажном и магнитном носителях), с расши фровкой контрагентов, а имен но: наименования,

кода ИНН , ЕГРПОУ, номера текущего счет а, кода банка, дат, сумм, назнач ений платежей,

номеров пла тежных документов;

- оригиналов документов , послуживших основанием для расходных операций по текущ ему .

счету № 26009000034578 за период с 01.01.2008 г. по 01.03.2010 г. (платежные пору чения, чеки

и иные докумен ты);

- оригинала договора депози тарного обслуживание (открыт ия банковской ячейки) заключ енного между ПАО "КБ "ПРОМЭКОН ОМБАНК" (МФО 334992) г. Донецк и ЧП «К омпания Коек»(ЕГРПОУ 35655646);

3. Проведение выемки поручить сотрудникам ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП ГУМВД Укр аины в Донецкой области.

4. Необходимую информа цию предоставить сотрудника м ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЗП Г УМВД Украины в Донецкой обла сти.

5. Постановление обжа лованию не подлежит.

Судья Ворошиловского ра йонного суда г. Донецка

Постановление мне объявле но « » 2011 года в « » час. « »мин.

(должность, фамилия, п одпись лица, которому объявл ено постановление)