Постанова

від 28.01.2011 по справі 4-287/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-287/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 28 янв аря 2011 г.

Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города Дон ецка расследуется уголовное дело № 85-10-01-0046, возбужденное по п ризнакам преступлений, преду смотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК Ук раины.

С целью обеспечения объек тивности, всесторонности и п олноты расследования уголов ного дела, следователь по осо бо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Вороши ловский районный суд г. Донец ка с представлением о провед ении выемки документов, сост авляющих банковскую тайну ОО О «Велизар»(ЕГРПОУ 36695130), а именн о: юридического дела, договор ов об открытии банковских сч етов, информацию о движении д енежных средств по текущему счету № 26002000039280 с расшифровкой на именований, номеров счетов, к одов ЕГРПОУ и назначением пл атежей контрагентов за перио д с 01.10.2009 г. по 31.01.2010 г., находящихся в ПАО "КБ "ПРОМЭКОНОМБАНК" (МФО 334 992) г. Донецк и иных документов, имеющих значение по делу, что позволит установить истину. Данная информация, согласно ст.60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», является банковской тайной.

Изучив материалы уголовно го дела, суть представления, п ринимая во внимание, что у сле дствия есть достаточные осно вания для проведения выемки документов, содержащих банко вскую тайну, суд считает необ ходимым, в целях установлени я истины в уголовном деле, раз решить проведение выемки в П АО "КБ "ПРОМЭКОНОМБАНК" (МФО 334992) г. Донецк. Исходя из вышеизлож енного, руководствуясь ст. 178 У ПК Украины и ст. 62 Закона Украи ны «О банках и банковской дея тельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

1. ПАО "КБ "ПРОМЭКОНОМБ АНК" (МФО 334992) г. Донецк, раскрыть информацию,

составляющую банковскую тайну об открыти и текущего счета № 26002000039280

ООО «Велизар»(ЕГРПОУ 36695130) и операц иях по указанному счету за пе риод с 01.10.2009 г.

по 31.01.2010 г.

2. Провести выемку в ПА О "КБ "ПРОМЭКОНОМБАНК" (МФО 334992) г . Донецк, документов,

соста вляющих банковскую тайну, а и менно:

- юридического дела ОО О «Велизар»(ЕГРПОУ 36695130) и наход ящихся в нем оригиналов доку ментов, связанных с открытие м и обслуживанием текущего с чета № 26002000039280, договора на откры тие и закрытие текущего счет а, доверенностей на осуществ ление каких-либо действий по указанному текущему счету, и ных документов, предоставлен ных от ООО «Велизар»(ЕГРПОУ 366 95130) в связи с открытием, исполь зованием и закрытием указанн ого счета;

- карточки образца по дписей и оттиска печати ООО « Велизар»(ЕГРПОУ 36695130);

- кредитного дела ООО «Велизар»(ЕГРПОУ 36695130) и находя щихся в нем оригиналов докум ентов послуживших основание м для выдачи и получения ООО « Велизар»(ЕГРПОУ 36695130) кредитов либо кредитных линий;

- информации о движени и денежных средств по текуще му счету № 26002000039280 ООО «Велизар»( ЕГРПОУ 36695130) за период с 01.10.2009 г. по 31.01.2010 г. (на бумажном и магнитном носителях), с расшифровкой ко нтрагентов, а именно: наимено вания, кода ИНН, ЕГРПОУ, номера текущего счета, кода банка, да т, сумм, назначений платежей, н омеров платежных документов ;

-

- оригиналов докумен тов, послуживших основанием для расходных операций по те кущему

счету № 26002000039280 за пери од с 01.10.2009 г. по 31.01.2010 г. (платежные по ручения, чеки

и иные документы);

- оригинала договора депозитарного обслуживание (открытия банковской ячейки )

заключенного между ПАО "К Б "ПРОМЭКОНОМБАНК" (МФО 334992) г. До нецк и

ООО «Велизар»(ЕГРПО У 36695130);

3. Проведение выемки по ручить сотрудникам ДГСБЭП МВ Д Украины, УГСБЭП ГУМВД Украи ны в Донецкой области.

4. Необходимую информа цию предоставить сотрудника м ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП Г УМВД Украины в Донецкой обла сти.

5. Постановление обж алованию не подлежит.

Судья Ворошиловского ра йонного суда г. Донецка

Постановление мне объя влено « » 2011 года в « »час. « »мин.

(должность, фамилия, под пись лица, которому объявлен о постановление)