Постанова

від 28.01.2011 по справі 4-292/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-292/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 28 янв аря 2011 г.

Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города До нецка расследуется уголовно е дело № 85-10-01-0046, возбужденное по признакам преступлений, пред усмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК У краины.

С целью обеспечения объек тивности, всесторонности и п олноты расследования уголов ного дела, следователь по осо бо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Вороши ловский районный суд г. Донец ка с представлением о провед ении выемки документов, сост авляющих банковскую тайну ОО О «Просперо»(ЕГРПОУ 35716200), а имен но: юридического дела, догово ров об открытии банковских с четов, информацию о движении денежных средств по текущем у счету № 260030405801 с расшифровкой н аименований, номеров счетов, кодов ЕГРПОУ и назначением п латежей контрагентов за пери од с 01.12.2009 г. по 21.01.2011 г., находящихся в ПАО "КОНВЕРСБАНК" (МФО 339339) г. Ки ев и иных документов, имеющих значение по делу, что позволи т установить истину. Данная и нформация, согласно ст.60 Закон а Украины «О банках и банковс кой деятельности», является банковской тайной.

Изучив материалы уголовно го дела, суть представления, п ринимая во внимание, что у сле дствия есть достаточные осно вания для проведения выемки документов, содержащих банко вскую тайну, суд считает необ ходимым, в целях установлени я истины в уголовном деле, раз решить проведение выемки в П АО "КОНВЕРСБАНК" (МФО 339339) г. Киев . Исходя из вышеизложенного, р уководствуясь ст. 178 УПК Украи ны и ст. 62 Закона Украины «О бан ках и банковской деятельност и», -

ПОСТАНОВИЛ:

1. ПАО "КОНВЕРСБАНК" (М ФО 339339) г. Киев, раскрыть информа цию, составляющую

банковс кую тайну об открытии текуще го счета № 260030405801 ООО «Просперо» (ЕГРПОУ

35716200) и операциях по у казанному счету за период с 01. 12.2009 г. по 21.01.2011 г.

2. Провести выемку в П АО "КОНВЕРСБАНК" (МФО 339339) г. Киев , документов,

составляющих банковскую тайну, а именно:

- юридического дела О ОО «Просперо»(ЕГРПОУ 35716200) и нах одящихся в нем оригиналов до кументов, связанных с открыт ием и обслуживанием текущего счета № 260030405801, договора на откры тие и закрытие текущего счет а, доверенностей на осуществ ление каких-либо действий по указанному текущему счету, и ных документов, предоставлен ных от ООО «Просперо»(ЕГРПОУ 35716200) в связи с открытием, испол ьзованием и закрытием указан ного счета;

- карточки образца по дписей и оттиска печати ООО « Просперо»(ЕГРПОУ 35716200);

- кредитного дела ОО О «Просперо»(ЕГРПОУ 35716200) и нахо дящихся в нем оригиналов док ументов послуживших основан ием для выдачи и получения ОО О «Просперо»(ЕГРПОУ 35716200) креди тов либо кредитных линий;

- информации о движени и денежных средств по текуще му счету № 260030405801

ООО «Проспе ро»(ЕГРПОУ 35716200) за период с 01.12.2009 г . по 21.01.2011 г. (на бумажном и

магн итном носителях), с расшифров кой контрагентов, а именно: на именования, кода ИНН,

ЕГРП ОУ, номера текущего счета, код а банка, дат, сумм, назначений платежей, номеров

платежн ых документов;

- оригиналов документ ов, послуживших основанием д ля расходных операций по тек ущему

счету № 260030405801 за перио д с 01.12.2009 г. по 21.01.2011 г. (платежные пор учения, чеки и

иные докуме нты);

оригинала договора депозитарного обслуживан ие (открытия банковской ячейки) заключенного между П АО "КОНВЕРСБАНК" (МФО 339339) г. Кие в и ООО «Просперо»(ЕГРПОУ 35716200);

3. Проведение выемки п оручить сотрудникам ДГСБЭП М ВД Украины, УГСБЭП ГУМВД Укра ины в Донецкой области.

4. Необходимую информа цию предоставить сотрудника м ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП Г УМВД Украины в Донецкой обла сти.

5. Постановление обжа лованию не подлежит.

Судья Ворошиловского рай онного суда г. Донецка

Постановление мне объ явлено « » 2011 года в « »час. « »мин.

(должность, фамилия, под пись лица, которому объявлен о постановление)