Постанова

від 28.01.2011 по справі 4-296/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-296/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 28 янв аря 2011 г.

Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города До нецка расследуется уголовно е дело № 85-10-01-0046, возбужденное по признакам преступлений, пред усмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК У краины.

С целью обеспечения объ ективности, всесторонности и полноты расследования уголо вного дела, следователь по ос обо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Вороши ловский районный суд г. Донец ка с представлением о провед ении выемки документов, сост авляющих банковскую тайну ОО О «Пиация»(ЕГРПОУ 36444275), а именно : юридического дела, договоро в об открытии банковских сче тов, информацию о движении де нежных средств по текущему с чету № 260000402601 с расшифровкой наи менований, номеров счетов, ко дов ЕГРПОУ и назначением пла тежей контрагентов за период с 01.12.2009 г. по 21.01.2011 г., находящихся в ПАО "КОНВЕРСБАНК" (МФО 339339) г. Кие в и иных документов, имеющих з начение по делу, что позволит установить истину. Данная ин формация, согласно ст.60 Закона Украины «О банках и банковск ой деятельности», является б анковской тайной.

Изучив материалы уголовн ого дела, суть представления , принимая во внимание, что у с ледствия есть достаточные ос нования для проведения выемк и документов, содержащих бан ковскую тайну, суд считает не обходимым, в целях установле ния истины в уголовном деле, р азрешить проведение выемки в ПАО "КОНВЕРСБАНК" (МФО 339339) г. Кие в. Исходя из вышеизложенного , руководствуясь ст. 178 УПК Укра ины и ст. 62 Закона Украины «О ба нках и банковской деятельнос ти», -

ПОСТАНОВИЛ:

1. ПАО "КОНВЕРСБАНК" ( МФО 339339) г. Киев, раскрыть информ ацию, составляющую

банков скую тайну об открытии текущ его счета № 260000402601 ООО «Пиация»(Е ГРПОУ

36444275) и операциях по ук азанному счету за период с 01.12.2 009 г. по 21.01.2011 г.

2. Провести выемку в ПА О "КОНВЕРСБАНК" (МФО 339339) г. Киев, д окументов,

составляющих б анковскую тайну, а именно:

- юридического дела ОО О «Пиация»(ЕГРПОУ 36444275) и находя щихся в нем оригиналов докум ентов, связанных с открытием и обслуживанием текущего сч ета № 260000402601, договора на открыти е и закрытие текущего счета, д оверенностей на осуществлен ие каких-либо действий по ука занному текущему счету, иных документов, предоставленных от ООО «Пиация»(ЕГРПОУ 36444275) в с вязи с открытием, использова нием и закрытием указанного счета;

- карточки образца п одписей и оттиска печати ООО «Пиация»(ЕГРПОУ 36444275);

- кредитного дела ОО О «Пиация»(ЕГРПОУ 36444275) и находя щихся в нем оригиналов

док ументов послуживших основан ием для выдачи и получения ОО О «Пиация»(ЕГРПОУ

36444275) кред итов либо кредитных линий;

- информации о движени и денежных средств по текуще му счету № 260000402601

ООО «Пиация »(ЕГРПОУ 36444275) за период с 01.12.2009 г. п о 21.01.2011 г. (на бумажном и

магни тном носителях), с расшифровк ой контрагентов, а именно: наи менования, кода ИНН,

ЕГРПО У, номера текущего счета, кода банка, дат, сумм, назначений п латежей, номеров

платежны х документов;

- оригиналов документ ов, послуживших основанием д ля расходных операций по тек ущему

счету № 260000402601 за перио д с 01.12.2009 г. по 21.01.2011 г. (платежные пор учения, чеки и иные документы );

- оригинала договора депозитарного обслуживан ие (открытия банковской ячейки)

заключенного между ПАО "К ОНВЕРСБАНК" (МФО 339339) г. Киев и ООО «Пиация» (ЕГРПОУ 36444275);

3. Проведение выемки по ручить сотрудникам ДГСБЭП МВ Д Украины, УГСБЭП ГУМВД Украи ны в Донецкой области.

4. Необходимую информа цию предоставить сотрудника м ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП Г УМВД Украины в Донецкой обла сти.

5. Постановление обжа лованию не подлежит.

Судья Ворошиловского рай онного суда г. Донецка

Постановление мне объ явлено « » 2011 года в « »час. « »мин.

(должность, фамилия, под пись лица, которому объявлен о постановление)