Постанова

від 28.01.2011 по справі 4-301/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-301/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 28 янв аря 2011 г.

Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города Д онецка расследуется уголовн ое дело № 85-10-01-0046, возбужденное по признакам преступлений, пре дусмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины.

С целью обеспечения объек тивности, всесторонности и п олноты расследования уголов ного дела, следователь по осо бо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Вороши ловский районный суд г. Донец ка с представлением о провед ении выемки документов, сост авляющих банковскую тайну ЧП «Брикпром»(ЕГРПОУ 35951390), а именн о: юридического дела, договор ов об открытии банковских сч етов, информацию о движении д енежных средств по текущему счету № 26009195981 с расшифровкой на именований, номеров счетов, к одов ЕГРПОУ и назначением пл атежей контрагентов за перио д с 01.11.2009 г. по 30.11.2010 г., находящихся в ПАО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛ Ь" (МФО 380805) г. Киев и иных докумен тов, имеющих значение по делу , что позволит установить ист ину. Данная информация, согла сно ст. 60 Закона Украины «О бан ках и банковской деятельност и», является банковской тайн ой.

Изучив материалы уголовн ого дела, суть представления , принимая во внимание, что у с ледствия есть достаточные ос нования для проведения выемк и документов, содержащих бан ковскую тайну, суд считает не обходимым, в целях установле ния истины в уголовном деле, р азрешить проведение выемки в ПАО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛ Ь" (МФО 380805) г. Киев. Исходя из выше изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины и ст. 62 Закона Украины «О банках и банковск ой деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

1. ПАО "РАЙФФАЙЗЕН Б АНК АВАЛЬ" (МФО 380805) г. Киев, рас крыть информацию, составляющ ую банковскую тайну об откры тии текущего счета № 26009195981 ЧП «Б рикпром»(ЕГРПОУ 35951390) и операци ях по указанному счету за пер иод с 01.11.2009 г. по 30.11.2010 г.

2. Провести выемку в П АО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ " (МФО 380805) г. Киев, документов, сос тавляющих банковскую тайну, а именно:

- юридического дела Ч П «Брикпром»(ЕГРПОУ 35951390) и нахо дящихся в нем оригиналов док ументов, связанных с открыти ем и обслуживанием текущего счета № 26009195981, договора на откры тие и закрытие текущего счет а, доверенностей на осуществ ление каких-либо действий по указанному текущему счету, и ных документов, предоставлен ных от ЧП «Брикпром»(ЕГРПОУ 359 51390) в связи с открытием, исполь зованием и закрытием указанн ого счета;

- карточки образца п одписей и оттиска печати ЧП « Брикпром»(ЕГРПОУ 35951390);

- кредитного дела ЧП «Брикпром»(ЕГРПОУ 35951390) и наход ящихся в нем оригиналов доку ментов послуживших основани ем для выдачи и получения ЧП « Брикпром»(ЕГРПОУ 35951390) кредито в либо кредитных линий;

- информации о движени и денежных средств по текуще му счету № 26009195981

ЧП «Брикпром »(ЕГРПОУ 35951390) за период с 01.11.2009 г. п о 30.11.2010 г. (на бумажном и

магни тном носителях), с расшифровк ой контрагентов, а именно: наи менования, кода ИНН,

ЕГРПО У, номера текущего счета, кода банка, дат, сумм, назначений п латежей, номеров

платежны х документов;

- оригиналов докумен тов, послуживших основанием для расходных операций по те кущему

счету № 26009195981 за перио д с 01.11.2009 г. по 30.11.2010 г. (платежные пор учения, чеки и

иные докуме нты);

- оригинала договора депо зитарного обслуживание (откр ытия банковской ячейки). закл юченного между ПАО "РАИФФАИ ЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805) г. Киев и ЧП «Брикпром»(ЕГРПОУ 35951390);

3. Проведение выемки поручить сотрудникам ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП ГУМВД Укр аины в Донецкой области.

4. Необходимую инфор мацию предоставить сотрудни кам ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭ П] ГУМВД Украины в Донецкой об ласти.

5. Постановление обж алованию не подлежит.

Судья Ворошиловского ра йонного суда г. Донецка

Постановление мне объявле но « » 2011 года в « » час. « »мин.

(должность, фамилия, под пись лица, которому объявлен о постановление)