Постанова

від 28.01.2011 по справі 4-305/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-305/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 28 янв аря 2011 г.

Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города Д онецка расследуется уголовн ое дело № 85-10-01-0046, возбужденное по признакам преступлений, пре дусмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины.

С целью обеспечения объек тивности, всесторонности и п олноты расследования уголов ного дела, следователь по осо бо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Вороши ловский районный суд г. Донец ка с представлением о провед ении выемки документов, сост авляющих банковскую тайну ОО О «ТПГ «Дилема»(ЕГРПОУ 37041314), а и менно: юридического дела, дог оворов об открытии банковски х счетов, информацию о движен ии денежных средств по текущ ему счету № 260070447201 с расшифровко й наименований, номеров счет ов, кодов ЕГРПОУ и назначение м платежей контрагентов за п ериод с 31.05.2010 г. по 21.01.2011 г., находящи хся в ПАО "КОНВЕРСБАНК" (МФО 339339) г. Киев и иных документов, имею щих значение по делу, что позв олит установить истину. Данн ая информация, согласно ст. 60 З акона Украины «О банках и бан ковской деятельности», являе тся банковской тайной.

Изучив материалы уголовно го дела, суть представления, п ринимая во внимание, что у сле дствия есть достаточные осно вания для проведения выемки документов, содержащих банко вскую тайну, суд считает необ ходимым, в целях установлени я истины в уголовном деле, раз решить проведение выемки в П АО "КОНВЕРСБАНК" (МФО 339339) г. Киев . Исходя из вышеизложенного, р уководствуясь ст. 178 УПК Украи ны и ст. 62 Закона Украины «О бан ках и банковской деятельност и», -

ПОСТАНОВИЛ:

1. ПАО "КОНВЕРСБАНК" (М ФО 339339) г. Киев, раскрыть информа цию, составляющую банковскую тайну об открытии текущего с чета № 260070447201 ООО «ТПГ «Дилема»(Е ГРПОУ 37041314) и операциях по указа нному счету за период с 31.05.2010 г. п о 21.01.2011 г.

2. Провести выемку в ПА О "КОНВЕРСБАНК" (МФО 339339) г. Киев, д окументов, составляющих банк овскую тайну, а именно:

- юридического дела ОО О «ТПГ «Дилема»(ЕГРПОУ 37041314) и на ходящихся в нем

оригинало в документов, связанных с отк рытием и обслуживанием текущ его счета

№ 260070447201, договора н а открытие и закрытие текуще го счета, доверенностей на

осуществление каких-либо де йствий по указанному текущем у счету, иных документов,

п редоставленных от ООО «ТПГ « Дилема»(ЕГРПОУ 37041314) в связи с от крытием,

использованием и закрытием указанного счета;

- карточки образца п одписей и оттиска печати ООО «ТПГ «Дилема»(ЕГРПОУ 37041314);

- кредитного дела ОО О «ТПГ «Дилема»(ЕГРПОУ 37041314) и на ходящихся в нем оригиналов д окументов послуживших основ анием для выдачи и получения ООО «ТПГ «Дилема»(ЕГРПОУ 37041314) к редитов либо кредитных линий ;

- информации о движени и денежных средств по текуще му счету № 260070447201 ООО «ТПГ «Дилем а»(ЕГРПОУ 37041314) за период с 31.05.2010 г. по 21.01.2011 г. (на бумажном и магнитн ом носителях), с расшифровкой контрагентов, а именно: наиме нования, кода ИНН, ЕГРПОУ, номе ра текущего счета, кода банка , дат, сумм, назначений платеже й, номеров платежных докумен тов;

- оригиналов документ ов, послуживших основанием д ля расходных операций по тек ущему счету № 260070447201 за период с 3 1.05.2010 г. по 21.01.2011 г. (платежные поруч ения, чеки и иные документы);

- оригинала договора д епозитарного обслуживание (о ткрытия банковской ячейки)

заключенного между ПАО "КОН ВЕРСБАНК" (МФО 339339) г. Киев и ООО « ТПГ «Дилема»

(ЕГРПОУ 37041314);

Проведение выемки поруч ить сотрудникам ДГСБЭП МВД У краины, УГСБЭП ГУМВД Украины в Донецкой области.

3. Необходимую инфор мацию предоставить сотрудни кам ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭ П) ГУМВД Украины в Донецкой об ласти. \

4. Постановление обжал ованию не подлежит.

Судья Ворошиловского рай онного суда г. Донецка

Постановление мне объяв лено « » 2011 года в « »час. « »мин.

(должность, фамилия, под пись лица, которому объявлен о постановление)