Постанова

від 28.01.2011 по справі 4-308/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-308/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 28 янв аря 2011 г.

Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, -

-

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города До нецка расследуется уголовно е дело № 85-10-01-0046, возбужденное по признакам преступлений, пред усмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК У краины.

С целью обеспечения объек тивности, всесторонности и п олноты расследования уголов ного дела, следователь по осо бо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Вороши ловский районный суд г. Донец ка с представлением о провед ении выемки документов, сост авляющих банковскую тайну ОО О «Меллон»(ЕГРПОУ 36887782), а именно : юридического дела, договоро в об открытии банковских сче тов, информацию о движении де нежных средств по текущему с чету № 260013011199 с расшифровкой наи менований, номеров счетов, ко дов ЕГРПОУ и назначением пла тежей контрагентов за период с 01.01.2010 г. по 31.07.2010 г., находящихся в ПАО "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г. Киев и иных документов, имеющих зна чение по делу, что позволит ус тановить истину. Данная инфо рмация, согласно ст. 60 Закона У краины «О банках и банковско й деятельности», является ба нковской тайной.

Изучив материалы уголовно го дела, суть представления, п ринимая во внимание, что у сле дствия есть достаточные осно вания для проведения выемки документов, содержащих банко вскую тайну, суд считает необ ходимым, в целях установлени я истины в уголовном деле, раз решить проведение выемки в П АО "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г. Киев. Ис ходя из вышеизложенного, рук оводствуясь ст. 178 УПК Украины и ст. 62 Закона Украины «О банка х и банковской деятельности» , -

ПОСТАНОВИЛ:

1. ПАО "ПРАЙМ-БАНК" (М ФО 300669) г. Киев, раскрыть информа цию, составляющую

банковс кую тайну об открытии текуще го счета № 260013011199 ООО «Меллон» (ЕГ РПОУ

36887782) и операциях по ука занному счету за период с 01.01.2010 г. по 31.07.2010 г.

2. Провести выемку в ПА О "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г. Киев, док ументов,

составляющих бан ковскую тайну, а именно:

- юридического дела ОО О «Меллон»(ЕГРПОУ 36887782) и находя щихся в нем оригиналов докум ентов, связанных с открытием и обслуживанием текущего сч ета № 260013011199, договора на открыти е и закрытие текущего счета, д оверенностей на осуществлен ие каких-либо действий по ука занному текущему счету, иных документов, предоставленных от ООО «Меллон»(ЕГРПОУ 36887782) в с вязи с открытием, использова нием и закрытием указанного счета;

- карточки образца п одписей и оттиска печати ООО «Меллон»(ЕГРПОУ 36887782);

- кредитного дела ОО О «Меллон»(ЕГРПОУ 36887782) и находя щихся в нем оригиналов

док ументов послуживших основан ием для выдачи и получения ОО О «Меллон»(ЕГРПОУ

36887782) кред итов либо кредитных линий;

- информации о движени и денежных средств по текуще му счету № 260013011199

ООО «Меллон »(ЕГРПОУ 36887782) за период с 01.01.2010 г. п о 31.07.2010 г. (на бумажном и

магни тном носителях), с расшифровк ой контрагентов, а именно: наи менования, кода ИНН,

ЕГРПО У, номера текущего счета, кода банка, дат, сумм, назначений п латежей, номеров

платежны х документов;

- оригиналов документ ов, послуживших основанием д ля расходных операций по тек ущему

счету № 260013011199 за перио д с 01.01.2010 г. по 31.07.2010 г. (платежные пор учения, чеки и

иные докуме нты);

- оригинала договора депозитарного обслуживани е (открытия банковской я чейки) заключенного между ПА О "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г. Киев и ОО О «Меллон»(ЕГРПОУ 36887782);

3. Проведение выемки п оручить сотрудникам ДГСБЭП М ВД Украины, УГСБЭП ГУМВД Укра ины в Донецкой области.

4. Необходимую информа цию предоставить сотрудника м ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП Г УМВД Украины в Донецкой обла сти.

5. Постановление обжал ованию не подлежит.

Судья Ворошиловского ра йонного суда г. Донецка

Постановление мне объя влено « » 2011 года в « »час. « »мин.

(должность, фамилия, под пись лица, которому объявлен о постановление)