Постанова

від 28.01.2011 по справі 4-317/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-317/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 28 янв аря 2011 г.

Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города До нецка расследуется уголовно е дело № 85-10-01-0046, возбужденное по признакам преступлений, пред усмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК У краины.

С целью обеспечения объе ктивности, всесторонности и полноты расследования уголо вного дела, следователь по ос обо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Вороши ловский районный суд г. Донец ка с представлением о провед ении выемки документов, сост авляющих банковскую тайну ОО О «Промтексс»(ЕГРПОУ 37086062), а име нно: юридического дела, догов оров об открытии банковских счетов, информацию о движени и денежных средств по текуще му счету № 260083011213 с расшифровкой наименований, номеров счето в, кодов ЕГРПОУ и назначением платежей контрагентов за пе риод с 01.05.2010 г. по 28.10.2010 г., находящих ся в ПАО "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г. Ки ев и иных документов, имеющих значение по делу, что позволи т установить истину. Данная и нформация, согласно ст.60 Закон а Украины «О банках и банковс кой деятельности», является банковской тайной.

Изучив материалы уголовно го дела, суть представления, п ринимая во внимание, что у сле дствия есть достаточные осно вания для проведения выемки документов, содержащих банко вскую тайну, суд считает необ ходимым, в целях установлени я истины в уголовном деле, раз решить проведение выемки в П АО "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г. Киев. Ис ходя из вышеизложенного, рук оводствуясь ст. 178 УПК Украины и ст. 62 Закона Украины «О банка х и банковской деятельности» , -

ПОСТАНОВИЛ:

1. ПАО "ПРАЙМ-БАНК" (М ФО 300669) г. Киев, раскрыть информа цию, составляющую

банковс кую тайну об открытии текуще го счета № 260083011213 ООО «Промтексс »(ЕГРПОУ

37086062) и операциях по указанному счету за период с 01.05.2010 г. по 28.10.2010 г.

2. Провести выемку в П АО "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г. Киев, до кументов,

составляющих ба нковскую тайну, а именно:

- юридического дела ОО О «Промтексс»(ЕГРПОУ 37086062) и нах одящихся в нем оригиналов до кументов, связанных с открыт ием и обслуживанием текущего счета № 260083011213, договора на откры тие и закрытие текущего счет а, доверенностей на осуществ ление каких-либо действий по указанному текущему счету, и ных документов, предоставлен ных от ООО «Промтексс»(ЕГРПО У 37086062) в связи с открытием, испо льзованием и закрытием указа нного счета;

- карточки образца п одписей и оттиска печати ООО «Промтексс»(ЕГРПОУ 37086062);

- кредитного дела ОО О «Промтексс»(ЕГРПОУ 37086062) и нах одящихся в нем оригиналов до кументов послуживших основа нием для выдачи и получения О ОО «Промтексс»(ЕГРПОУ 37086062) кре дитов либо кредитных линий;

- информации о движени и денежных средств по текуще му счету № 260083011213

ООО «Промте ксс»(ЕГРПОУ 37086062) за период с 01.05.201 0 г. по 28.10.2010 г. (на бумажном

и ма гнитном носителях), с расшифр овкой контрагентов, а именно : наименования, кода ИНН,

ЕГ РПОУ, номера текущего счета, к ода банка, дат, сумм, назначени й платежей, номеров

платеж ных документов;

- оригиналов документ ов, послуживших основанием д ля расходных операций по тек ущему

счету № 260083011213 за перио д с 01.05.2010 г. по 28.10.2010 г. (платежные пор учения, чеки и

иные докуме нты);

- оригинала договора депоз итарного обслуживание (откры тия банковской ячейки)' заклю ченного между ПАО "ПРАЙМ-БАНК " (МФО 300669) г. Киев и ООО «Промтекс с») (ЕГРПОУ 37086062);

3. Проведение выемки п оручить сотрудникам ДГСБЭП М ВД Украины, УГСБЭП ГУМВД Укра ины в Донецкой области.

4. Необходимую информа цию предоставить сотрудника м ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП Г УМВД Украины в Донецкой обла сти.

5. Постановление обжал ованию не подлежит.

Судья Ворошиловского районного суда г. Донецка

Постановление мне объявл ено « » 2011 года в « »час. « »мин.

(должность, фамилия, под пись лица, которому объявлен о постановление)