Постанова

від 28.01.2011 по справі 4-336/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-336/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 28 янв аря 2011 г.

Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города До нецка расследуется уголовно е дело № 85-10-01-0046, возбужденное по признакам преступлений, пред усмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК У краины.

С целью обеспечения объе ктивности, всесторонности и полноты расследования уголо вного дела, следователь по ос обо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Вороши ловский районный суд г. Донец ка с представлением о провед ении выемки документов, сост авляющих банковскую тайну ОО О «Инкоммекс»(ЕГРПОУ 36695056), а име нно: юридического дела, догов оров об открытии банковских счетов, информацию о движени и денежных средств по текуще му счету № 260070405201 с расшифровкой наименований, номеров счето в, кодов ЕГРПОУ и назначением платежей контрагентов за пе риод с 01.12.2009 г. по 21.01.2011 г., находящих ся в ПАО "КОНВЕРСБАНК" (МФО 339339) г . Киев и иных документов, имеющ их значение по делу, что позво лит установить истину. Данна я информация, согласно ст.60 За кона Украины «О банках и банк овской деятельности», являет ся банковской тайной.

Изучив материалы уголовно го дела, суть представления, п ринимая во внимание, что у сле дствия есть достаточные осно вания для проведения выемки документов, содержащих банко вскую тайну, суд считает необ ходимым, в целях установлени я истины в уголовном деле, раз решить проведение выемки в П АО "КОНВЕРСБАНК" (МФО 339339) г. Киев . Исходя из вышеизложенного, р уководствуясь ст. 178 УПК Украи ны и ст. 62 Закона Украины «О бан ках и банковской деятельност и», -

ПОСТАНОВИЛ:

1. ПАО "КОНВЕРСБАНК" (М ФО 339339) г. Киев, раскрыть информа цию, составляющую

банковс кую тайну об открытии текуще го счета № 260070405201 ООО «Инкоммекс »(ЕГРПОУ

36695056) и операциях по указанному счету за период с 01.12.2009 г. по 21.01.2011 г.

2. Провести выемку в П АО "КОНВЕРСБАНК" (МФО 339339) г. Киев , документов,

составляющих банковскую тайну, а именно:

- юридического дела О ОО «Инкоммекс»(ЕГРПОУ 36695056) и на ходящихся в нем оригиналов д окументов, связанных с откры тием и обслуживанием текущег о счета № 260070405201, договора на откр ытие и закрытие текущего сче та, доверенностей на осущест вление каких-либо действий п о указанному текущему счету, иных документов, предоставл енных от ООО «Инкоммекс»(ЕГР ПОУ 36695056) в связи с открытием, ис пользованием и закрытием ука занного счета;

- карточки образца п одписей и оттиска печати ООО «Инкоммекс»(ЕГРПОУ 36695056);

- кредитного дела ОО О «Инкоммекс»(ЕГРПОУ 36695056) и нах одящихся в нем оригиналов до кументов послуживших основа нием для выдачи и получения О ОО «Инкоммекс»(ЕГРПОУ 36695056) кре дитов либо кредитных линий;

- информации о движени и денежных средств по текуще му счету № 260070405201

ООО «Инкомм екс»(ЕГРПОУ 36695056) за период с 01.12.200 9 г. по 21.01.2011 г. (на бумажном

и ма гнитном носителях), с расшифр овкой контрагентов, а именно : наименования, кода ИНН,

ЕГ РПОУ, номера текущего счета, к ода банка, дат, сумм, назначени й платежей, номеров

платеж ных документов;

- оригиналов документ ов, послуживших основанием д ля расходных операций по тек ущему

счету № 260070405201 за перио д с 01.12.2009 г. по 21.01.2011 г. (платежные пор учения, чеки и иные документы );

- оригинала договора депозитарного обслуживан ие (открытия банковской ячейки) заключенного между П АО "КОНВЕРСБАНК" (МФО 339339) г. Киев и ООО «Инкоммекс»(ЕГРПОУ 36695056);

3. Проведение выемки поручить сотрудникам ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП ГУМВД Укр аины в Донецкой области.

4. Необходимую информа цию предоставить сотрудника м ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП Г УМВД Украины в Донецкой обла сти.

5. Постановление обж алованию не подлежит.

Судья Ворошиловского рай онного суда г. Донецка

Постановление мне объяв лено « » 2011 года в « »час. « » мин.

(должность, фамилия, под пись лица, которому объявлен о постановление)