Постанова

від 28.01.2011 по справі 4-337/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-337/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 28 янв аря 2011 г.

Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города До нецка расследуется уголовно е дело № 85-10-01-0046, возбужденное по признакам преступлений, пред усмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК У краины.

С целью обеспечения объек тивности, всесторонности и п олноты расследования уголов ного дела, следователь по осо бо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Вороши ловский районный суд г. Донец ка с представлением о провед ении выемки документов, сост авляющих банковскую тайну ЧП «Брикпром»(ЕГРПОУ 35951390), а именн о: юридического дела, договор ов об открытии банковских сч етов, информацию о движении д енежных средств по текущему счету № 26004010301458 с расшифровкой на именований, номеров счетов, к одов ЕГРПОУ и назначением пл атежей контрагентов за перио д с 01.05.2008 г. по 21.01.2011 г., находящихся в ДФ ПАО "АКБ Банк" (МФО 335764) г. Донец к и иных документов, имеющих з начение по делу, что позволит установить истину. Данная ин формация, согласно ст.60 Закона Украины «О банках и банковск ой деятельности», является б анковской тайной.

Изучив материалы уголовн ого дела, суть представления , принимая во внимание, что у с ледствия есть достаточные ос нования для проведения выемк и документов, содержащих бан ковскую тайну, суд считает не обходимым, в целях установле ния истины в уголовном деле, р азрешить проведение выемки в ДФ ПАО "АКБ Банк" (МФО 335764) г. Донец к. Исходя из вышеизложенного , руководствуясь ст. 178 УПК Укра ины и ст. 62 Закона Украины «О ба нках и банковской деятельнос ти», -

ПОСТАНОВИЛ:

1. ДФ ПАО "АКБ Банк" (М ФО 335764) г. Донецк, раскрыть инфор мацию, составляющую

банко вскую тайну об открытии теку щего счета № 26004010301458 ЧП «Брикпром »(ЕГРПОУ

35951390) и операциях по указанному счету за период с 01.05.2008 г. по 21.01.2011 г.

2. Провести выемку в Д Ф ПАО "АКБ Банк" (МФО 335764) г. Донецк , документов,

составляющих банковскую тайну, а именно:

- юридического дела Ч П «Брикпром»(ЕГРПОУ 35951390) и нахо дящихся в нем оригиналов док ументов, связанных с открыти ем и обслуживанием текущего счета № 26004010301458, договора на откр ытие и закрытие текущего сче та, доверенностей на осущест вление каких-либо действий п о указанному текущему счету, иных документов, предоставл енных от ЧП «Брикпром»(ЕГРПО У 35951390) в связи с открытием, испо льзованием и закрытием указа нного счета;

- карточки образца по дписей и оттиска печати ЧП «Б рикпром»(ЕГРПОУ 35951390);

- кредитного дела ЧП «Брикпром»(ЕГРПОУ 35951390) и наход ящихся в нем оригиналов доку ментов послуживших основани ем для выдачи и получения ЧП « Брикпром»(ЕГРПОУ 35951390) кредито в либо кредитных линий;

- информации о движени и денежных средств по текуще му счету № 26004010301458 ЧП «Брикпром»( ЕГРПОУ 35951390) за период с 01.05.2008 г. по 21.01.2011 г. (на бумажном и магнитном носителях), с расшифровкой ко нтрагентов, а именно: наимено вания, кода ИНН, ЕГРПОУ, номера текущего счета, кода банка, да т, сумм, назначений платежей, н омеров платежных документов ;

- оригиналов документ ов, послуживших основанием д ля расходных операций по тек ущему счету № 26004010301458 за период с 01.05.2008 г. по 21.01.2011 г. (платежные поруч ения, чеки и иные документы);

- оригинала договора д епозитарного обслуживание (о ткрытия банковской ячейки) з аключенного между ДФ ПАО "АКБ Банк" (МФО 335764) г. Донецк и ЧП «Бри кпром»(ЕГРПОУ 35951390);

3. Проведение выемки поручить сотрудникам ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП ГУМВД Укр аины в Донецкой области.

4. Необходимую информа цию предоставить сотрудника м ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП Г УМВД Украины в Донецкой обла сти.

5. Постановление обжа лованию не подлежит.

Судья Ворошиловского рай онног суда г. Донецка

Постановление мне объя влено « » 2011 года в « »час. « »мин.

(должность, фамилия, под пись лица, которому объявлен о постановление)