Постанова

від 28.01.2011 по справі 4-340/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-340/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 28 янв аря 2011 г.

Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении обыска в ж илище ОСОБА_2, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города Дон ецка расследуется уголовное дело № 85-10-01-0046, возбужденное в от ношении должностных лиц ООО «Амарилис»по признакам прес туплений, предусмотренных ст .ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины.

В ходе досудебного следст вия по делу установлено, что 19 .03.08 ООО «Амарилис», ЕГРПОУ 35793746, з арегистрировано Управление м государственной регистрац ии Донецкого городского сове та и 20.03.08 поставлено на учёт в ГН И в Киевском районе г. Донецка . 11.09.08 ООО «Амарилис»открыт тек ущий счёт № НОМЕР_1 в ООО «Ф ортуна Банк»в г. Киеве.

В период с сентября 2008 г. по а прель 2009 г. оборот денежных сре дств по указанному выше счёт у составил 315 000 000,00 грн.

При этом, согласно данных Пр иложений № 5 уточняющего расч ёта к декларациям по налогу н а добавленную стоимость объё м продаж ООО «Амарилис»за пе риод с июля 2008 г. по март 2009 г. сост авил 196 800 000,00 грн., в том числе НДС.

Решением Хозяйственного с уда Донецкой области № 45/153Б от 20.08.2009 г. ООО «Амарилис»было приз нано банкротом.

Таким образом, должностные лица ООО «Амарилис», использ уя служебное положение вопре ки интересам службы, путём вн есения недостоверных сведен ий в официальные документы, в нарушение требований, преду смотренных Законами Украины «О налоге на добавленную сто имость»и «О бухгалтерском уч ёте и финансовой отчётности в Украине», безосновательно занизили и не отразили в нало говой отчётности оборот дене жных средств в сумме 118 200 000 грн.

По настоящее время местона хождение первичной бухгалте рской документации ООО «Амар илис»не установлено.

Согласно оперативной инфо рмации по месту регистрации ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за регистрированной по адресу: АДРЕСА_1, находятся интере сующие следствие документы и предметы.

Следователь по особо важн ым делам прокуратуры г. Донец ка обратился в Ворошиловский районный суд г. Донецка с пред ставлением о проведении обыс ка в жилище и ином владении ОСОБА_2, аргументируя это те м, что по месту её жительства м огут находиться документы, и меющие значение для расследо вания уголовного дела и явля ющиеся доказательствами сов ершенного преступления.

Изучив материалы уголовно го дела, выслушав следовател я, суд приходит к выводу о нали чии достаточных оснований дл я удовлетворения представле ния следователя.

На основании изложенно го, руководствуясь ст. 177 ч. 5 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить проведение об ыска в жилище ОСОБА_2, ІН ФОРМАЦІЯ_1, зарегистрирован ной по адресу: АДРЕСА_1. с це лью обнаружения вещественны х доказательств, имеющих отн ошение по делу.

Постановление обжалов анию не подлежит.

Судья Ворошиловского р айонного суда города Донецка