4-1516/11
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Судья Ворошиловског о районного суда г.Донецка Кн язьков В.В., рассмотрев предст авление старшего следовател я СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, о производстве выем ки документов, составляющих банковскую тайну,
УСТАНОВИЛ:
СО Ворошиловского Р О ДГУ ГУМВД Украины в Донецко й области совместно с СУ ГУМВ Д Украины в Донецкой области с расследуется уголовное де ло № 02-40085 возбужденное по призн акам преступления предусмот ренного ст.358 ч.1 УК Украины, по ф акту подделки и использовани я поддельного документа.
В ходе досудебного следств ия установлено, что примерно в марте 2006 года неустановленн ые лица, находясь в квартире п о адресу, АДРЕСА_1, действу я от имени руководства ООО «Б изнес престиж ЛТД»подделали документ предоставляющий пр аво, а именно подпись в банков ской карточке с образцами по дписи директора указанного п редприятия - ОСОБА_1, котор ую 15.03.2006 года использовали для о ткрытия банковского счета в ОАО «Уникомбанк».
Старший следователь СУ ГУ МВД Украины в Донецкой облас ти обратился в суд с представ лением, о производстве выемк и документов, составляющих б анковскую тайну, а именно ори гиналов документов, находящи хся в юридическом деле на отк рытие расчетного счета ООО "Х 1МЛАЙН" (код ЕГРПОУ 35711087) (карточе к с образцами подписей владе льцев счета, доверенностей), а также распечатки (выписки, ре естра) движения денежных сре дств на бумажном носителе по расчетному счету №26000010301872 открытому указанным предпр иятием в ДФ ПАО "АКБ Банк" (МФО 33 5764), с полной расшифровкой всех кредитовых и дебетовых пере числений, назначений платеже й, с указанием контрагентов, и х кодов ЕГРПОУ, номеров расче тных счетов, МФО банков, за пер иод с 01.01.2009 г. по 16.05.2011 г. включитель но.
Изучив материалы уголовн ого дела, считаю, что представ ление следователя подлежит у довлетворению, что обусловле но необходимостью обеспечен ия процессуальных решений.
В связи с изложенным, руково дствуясь ст.ст.178, 179 УПК Украины , в соответствии с ч.1 ст.26 Закон а Украины «О банках и банковс кой деятельности»от 07.12.2000 г., с п оследующими изменениями и до полнениями,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Представление старшего следователя СУ ГУМВ Д Украины в Донецкой области ,-удовлетворить;
2. Осуществить выемку у должностных лиц ДФ ПАО "АКБ Банк" (МФО 335764) документов, соста вляющих банковскую тайну, а и менно оригиналов документов , находящихся в юридических д елах на открытие расчетного счета ООО "Х1МЛАЙН" (код ЕГРПОУ 35711087), (карточек с образцами под писей владельцев счетов, дов еренностей), а также распечат ок движения денежных средств на бумажном носителе по расч етному счету №26000010301872 отк рытому указанным предприяти ем, с полной расшифровкой все х кредитовых и дебетовых пер ечислений, назначений платеж ей, указанием контрагентов, и х кодов ЕГРПОУ, номеров расче тных счетов, МФО банков, за пер иод с 01.01.2009 года по 16.05.2011 года включ ительно;
3. Контроль за исполнен ием постановления возложить на следователя, в производст ве которого находится уголов ное дело.
Постановление оконча тельное и обжалованию не под лежит.
Суд | Ворошиловський районний суд м. Донецька |
Дата ухвалення рішення | 17.05.2011 |
Оприлюднено | 12.10.2011 |
Номер документу | 18100117 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Ворошиловський районний суд м. Донецька
Князьков В. В.
Кримінальне
Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області
Кунцьо С. В.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні