Постанова

від 04.02.2011 по справі 4-429/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-429/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Дон ецк «4 »февраля 2011 г.

Судья Ворошил овского районного суда город а Донецка Кутья С.Д., рассмотре в представление следователя по особо важным делам прокур атуры г. Донецка Харченко И .В. о проведении выемки доку ментов, содержащих банковску ю тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города Дон ецка расследуется уголовное дело № 85-10-01-0046, возбужденное в от ношении должностных лиц ООО «Амарилис»по признакам прес туплений, предусмотренных ст .ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины.

В ходе досудебного следст вия по делу установлено, что п ериод с июля 2008 г. по март 2009 г. дол жностные лица ООО «Амарилис» , ЕГРПОУ 35793746, действуя из корыст ных побуждений, используя сл ужебное положение вопреки ин тересам службы, путём внесен ия недостоверных сведений в официальные документы, в нар ушение требований, предусмот ренных Законами Украины «О н алоге на добавленную стоимос ть»и «О бухгалтерском учёте и финансовой отчётности в Ук раине», безосновательно зани зили и не отразили в налогово й отчётности оборот денежных средств в сумме 118 200 000,00 грн., что п овлекло тяжкие последствия.

Решением Хозяйственного суда Донецкой области № 45/153Б о т 20.08.2009 г. ООО «Амарилис»было пр изнано банкротом.

02.02.2011 г. в ходе проведённого об ыска в банковской ячейке ПАО «КБ «Украинский Финансовый Свит»», МФО 377777, г. Донецк, пр. Мир а, 5-Б, зарегистрированной на ОСОБА_2, изъяты интересующи е орган досудебного следстви е печати и документы.

Следователь по особо важны м делам прокуратуры г. Донецк а обратился в Ворошиловский районный суд г. Донецка с пред ставлением о проведении выем ки в ПАО «КБ «Украинский Фина нсовый Свит»», МФО 377777, г. Донецк , пр. Мира, 5-Б, документов, соста вляющих банковскую тайну, а и менно: всех документов, касаю щихся регистрации банковско й ячейки на имя ОСОБА_2, І НФОРМАЦІЯ_1, что имеет значе ние по делу и позволит устано вить истину.

Принимая во внимание, что у следствия имеется необходи мость в проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, руководствуясь ст . 62 Закона Украины «О банках и б анковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить проведение вы емки в ПАО «КБ «Украинский Фи нансовый Свит»», МФО 377777. г. Доне цк, пр. Мира, 5-Б, документов, сос тавляющих банковскую тайну, а именно: всех документов, кас ающихся регистрации банковс кой ячейки на имя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, что имеет знач ение по делу и позволит устан овить истину. Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского ра йонного суда г. Донецка

Постановление объявлено: « »2011 г.